江苏中南建设集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会提示性公告

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2022-119

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2022年第三次临时股东大会通知2022年7月21日公布，具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所（简称“深交所”）网站和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年第三次临时股东大会通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为保护投资者权益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、召集人：第八届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2022年8月5日（星期五）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为2022年8月5日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2022年8月5日上午9:15）至投票结束时间（2022年8月5日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年7月28日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2022年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　若因上海疫情防控需要，无法设置现场会议，为保障股东的合法权益，本次股东大会将以电话或视频的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供电话或视频会议接入方式。

　　二、会议审议事项

　　（一）表一：本次股东大会提案编码表

　　注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。

　　（二）具体审议内容

　　1、关于为广西润鸿等公司提供担保的议案；

　　2、关于为中南安装提供担保的议案。

　　提案2属于关联交易事项，关联股东需要回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

　　以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上（含本数）通过。

　　以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2022年7月21日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于为广西润鸿等公司提供担保的公告》和《关于为中南安装提供担保的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证；

　　3、登记时间：2022年7月28日至29日及8月1日至5日（可用信函、邮箱或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）疫情期间，公司建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会。鉴于目前上海疫情防控需要，为配合落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大会存在无法设置现场会议的可能。如无法设置现场会议，为保障股东的合法权益，本次股东大会将以电话或视频的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供电话或视频接入方式。股东需提供的资料不变；

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权在受托证券公司事先征求投资者意见条件下，以证券公司名义行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票。通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十八次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年七月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月5日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月5日上午9:15，结束时间为2022年8月5日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。    受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　注：

　　1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示，则被委托人可自行决定投票意见。

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2022-120

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为中南建筑提供担保的进展公告

　　（7月29日）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额483.78亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的206.61%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况概述

　　为了促进公司业务发展，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（简称“中南建筑”）西安分公司向长安银行股份有限公司西安新城区支行申请33,000万元授信，期限12个月。中南建筑西安分公司质押部分现金提供保证，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司、东台中南锦悦置业有限公司、控股子公司上海锦冠房地产开发有限公司分别抵押其持有的商业房产为保证金外剩余授信提供担保，公司提供连带责任担保，担保金额23,100万元。

　　公司2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2021年10月30日和11月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于为深圳金中盛等公司提供担保的公告》和《2021年第六次临时股东大会决议公告》相关公告。

　　二、 担保额度使用情况

　　注：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

　　三、被担保人基本情况

　　江苏中南建筑产业集团有限责任公司

　　成立日期：2001年10月8日

　　注册地点：海门市常乐镇

　　法定代表人：陆建忠

　　注册资本：人民币800,000万元

　　主营业务：汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。

　　股东情况：公司持有100%股权。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保文件的主要内容

　　1、担保主要内容：中南建筑西安分公司质押部分现金提供保证，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司、东台中南锦悦置业有限公司、控股子公司上海锦冠房地产开发有限公司分别抵押其持有的商业房产为保证金外剩余授信提供担保，公司提供连带责任担保，担保金额23,100万元。

　　2、担保范围：全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　3、担保期限：债务履行期限届满日后三年止。

　　五、董事会意见

　　董事会认为向有关公司提供担保，是基于公司业务发展需要，目前该公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为483.78亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的206.61%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为88.05亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的37.60%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年七月二十九日