上海医药集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：601607           证券简称：上海医药         公告编号：临2022-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于制定<上海医药集团股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）>的议案》

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海医药集团股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》。

　　表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年七月三十日