山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2022-038号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月28日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2022年7月29日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事武海军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　鉴于公司董事长王为民先生、董事吴艳女士因工作变动原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务，公司决定增补第八届董事会非独立董事两名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名马凌云女士、陈一杰先生担任第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

　　马凌云女士、陈一杰先生简历见附件一。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名马凌云女士、陈一杰先生为公司第八届董事会董事候选人，该候选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅马凌云女士、陈一杰先生的个人履历等相关资料，认为马凌云女士、陈一杰先生符合公司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名马凌云女士、陈一杰先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　关于本次增补董事的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于董事长、董事辞职及增补公司董事的公告》（临2022-039号）。

　　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长提名，聘任李艳英女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。李艳英女士简历见附件二。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：经审阅李艳英女士的个人履历等相关资料，我们认为李艳英女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，李艳英女士已取得董事会秘书任职资格。未发现有《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对李艳英女士的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任李艳英女士为公司董事会秘书。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据公司总经理提名，聘任陈一杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。陈一杰先生简历见附件一。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：经审阅陈一杰先生的个人履历等相关资料，认为陈一杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对陈一杰先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任陈一杰先生为公司财务总监。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于本次聘任董事会秘书及财务总监的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于董事会秘书、财务总监辞职及聘任董事会秘书、财务总监的公告》（临2022-040号）。

　　四、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年8月15日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（临2022-041号）。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月29日

　　附件一：

　　董事候选人简历

　　马凌云，女，汉族，1976年11月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司董事、董事会秘书，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师、总经济师、副总经理。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，山西焦煤能源集团股份有限公司董事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记。

　　陈一杰，男，汉族，1973年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西省国新能源发展集团有限公司企业管理处处长，山西压缩天然气集团有限公司党委委员、董事、财务总监、总会计师，山西中石油国新能源有限公司财务总监，山西焦煤集团新能源有限公司党总支委员、财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监。

　　附件二：

　　李艳英女士简历

　　李艳英，女，汉族，1987年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部副部长，山西焦煤集团有限责任公司资本运营部副部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600546      证券简称：山煤国际     公告编号：临2022-039号

　　山煤国际能源集团股份有限公司关于

　　董事长、董事辞职及增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王为民先生、董事吴艳女士的辞职报告。

　　王为民先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,王为民先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　王为民先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展，为公司稳定、健康发展做出了卓越贡献，公司对此表示衷心感谢！

　　吴艳女士因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,吴艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对吴艳女士在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　　经公司2022年7月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，提名马凌云女士、陈一杰先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举。马凌云女士、陈一杰先生简历见附件。

　　鉴于选举产生公司新任董事长尚需履行一定的法定程序，为保证公司董事会正常运作，经公司半数以上董事共同推选，暂由公司董事武海军先生代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2022年7月29日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　马凌云，女，汉族，1976年11月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司董事、董事会秘书，山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师、总经济师、副总经理。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，山西焦煤能源集团股份有限公司董事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记。

　　陈一杰，男，汉族，1973年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西省国新能源发展集团有限公司企业管理处处长，山西压缩天然气集团有限公司党委委员、董事、财务总监、总会计师，山西中石油国新能源有限公司财务总监，山西焦煤集团新能源有限公司党总支委员、财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监。

　　证券代码：600546      证券简称：山煤国际     公告编号：临2022-040号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于董事会秘书、财务总监辞职及聘任董事会秘书、财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监吴艳女士的辞职报告，吴艳女士因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务。辞去职务后,吴艳女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,吴艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　吴艳女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对吴艳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司2022年7月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，同意聘任陈一杰先生为公司财务总监，聘任李艳英女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事就公司董事会秘书、财务总监聘任事项发表了同意的独立意见。

　　李艳英女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，且具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。

　　陈一杰先生、李艳英女士简历见附件。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月29日

　　附件：

　　简  历

　　陈一杰，男，汉族，1973年1月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任山西省国新能源发展集团有限公司企业管理处处长，山西压缩天然气集团有限公司党委委员、董事、财务总监、总会计师，山西中石油国新能源有限公司财务总监，山西焦煤集团新能源有限公司党总支委员、财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监。

　　李艳英，女，汉族，1987年10月出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部副部长，山西焦煤集团有限责任公司资本运营部副部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600546    证券简称：山煤国际    公告编号：临2022-041号

　　山煤国际能源集团股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月15日   15点00分

　　召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月15日

　　至2022年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年7月29日公司第八届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年7月30日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年8月12日（星期五）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00

　　2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部

　　3、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达邮箱时间应不迟于2022年8月12日（星期五）下午6点）。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东的交通费、食宿费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：韩鹏

　　电话：0351-4645546

　　邮箱：smzqb@shanxicoal.cn

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　山煤国际第八届董事会第五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山煤国际能源集团股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　本委托书的投票制度为累积投票制，委托人拥有的表决权总数为其所持有股数的两倍；委托人可将投票表决权数集中投向一位董事候选人，也可以分散或平均投给多位董事候选人。且这部分投票表决权数只能投向本次股东大会的董事候选人。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会成员进行补选，应选董事2名，董事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00“关于增补公司董事的议案”就有200票的表决权。

　　该投资者可以以200票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：