航天信息股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600271             证券简称：航天信息             编号：2022-025

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2022年7月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

　　鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟、赵晓燕为公司第八届董事会非独立董事候选人（排名不分先后）。

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：

　　2、关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案

　　鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐张玉杰、陈钟、李旭红为公司第八届董事会独立董事候选人（排名不分先后）。

　　《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：

　　3、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

　　同意召开公司2022年第一次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：1、第八届董事会董事候选人简历

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2022年7月30日

　　附件1

　　第八届董事会董事候选人简历

　　1、马天晖女士简历

　　马天晖，女，1967年12月生，中国国籍，工商管理硕士。曾任航天三院二三九厂团委干事、书记；航星通信有限公司副总经理；航天三院二三九厂民品事业部副部长；华创天元实业发展有限责任公司副总裁、常务副总裁、总裁；航天三院计划部副部长、民用产业部副部长、部长，航天科工海鹰集团有限公司总经理；中国航天科工集团有限公司产业发展部总经济师、副部长、部长。现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记。

　　2、陈荣兴先生简历

　　陈荣兴，男，1977年8月生，中国国籍，工学硕士学位，高级工程师。曾任航天信息股份有限公司战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理，航天信息股份有限公司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。

　　3、杨嘉伟先生简历

　　杨嘉伟，男，1963年5月生，中国国籍，工学博士，研究员，兼职教授，博士生导师。曾任北京航空航天大学二系教师，航天科工集团第一研究院副院长、总研究师、科技委主任，航天科工集团第二研究院科技委副主任、正局级巡视员、总指挥。现任中国航天科工集团有限公司第二研究院资深专务，中国航天三江集团有限公司董事，湖南航天有限责任公司董事，航天信息股份有限公司董事。

　　4、王清胤先生简历

　　王清胤，男，1965年11月生，中国国籍，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部359厂副厂长，中国航天科工集团六院359厂厂长，中国航天科工集团第六研究院副院长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司资深专务，航天信息股份有限公司董事。

　　5、王大伟先生简历

　　王大伟，男，1972年11月生，中国国籍，工商管理硕士，正高级会计师。曾任河南航天工业总公司总会计师、党委委员，中国航天科工集团公司财务部副部长、部长，航天通信控股集团股份有限公司董事等职务，现任中国航天科工飞航技术研究院总会计师，航天信息股份有限公司董事。

　　6、赵晓燕女士简历

　　赵晓燕，女，1979年9月生，中国国籍，计算机应用技术硕士，研究员。曾任中国航天科工集团二院706所七室设计师、科研计划处调度、科研管理处副处长、科研管理处处长、发展计划处处长等职务，现任航天二院706所副所长，党委委员。

　　7、张玉杰先生简历

　　张玉杰，男，1955年8月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，清华大学经济管理学院博士后，“国企改革三年行动方案”及“世界一流企业建设”项目论证专家。主要研究领域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》、《开放型经济》、《一带一路建设中中西部地区对外开放战略》、《技术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校（国家行政学院）主讲教授。

　　8、陈钟先生简历

　　陈钟，男，1963年4月生，中国国籍，北京大学计算机专业博士。曾任北京大学软件与微电子学院院长、计算机科学技术系主任，主持和参加我国金融电子化、商业自动化、公安信息化、发改委云计算、大数据和智慧城市等重大项目的咨询、规划设计和工程实现等工作，并发表多篇科技论文。现任北京大学信息科学技术学院教授、博士生导师、区块链研究中心主任、网络与信息安全实验室主任，北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事。

　　9、李旭红女士简历

　　李旭红，女，1972年4月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士、清华大学会计学博士后，享受国务院政府特殊津贴，澳大利亚资深公共会计师（FIPA）、英国资深财务会计师（FFA）。中国税务学会理事、中国国际税收研究会理事，著有多部专著、编著及译著，并曾多次在《财政研究》和《税务研究》等核心期刊及专业期刊发表财税领域的学术论文。现任北京国家会计学院教研中心教授，安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事，中工国际工程股份有限公司独立董事。

　　除上述简历披露的任职关系外，各董事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，除公司限制性股票激励计划授予的限制性股票，亦未直接或间接持有本公司股份，各董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：600271           证券简称：航天信息             编号：2022-026

　　航天信息股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2022年7月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司监事会换届选举的议案

　　公司监事会对监事会换届选举的议案发表如下审核意见：鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成。经公司监事会提名，现推荐施起、王文军为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

　　本议案需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后，两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会（职工代表监事在选举产生后将另行公告）。

　　表决结果：

　　特此公告。

　　附件：1、第八届监事会监事候选人简历

　　航天信息股份有限公司监事会

　　2022年7月30日

　　附件1

　　第八届监事会监事候选人简历

　　1、施起先生简历

　　施起，男，1975年4月出生，中国国籍，管理经济学专业理学硕士。曾任中国航天科工集团068基地(湖南航天管理局)(湖南航天工业总公司)总会计师，湖南航天有限责任公司(中国航天科工集团068基地)(湖南航天管理局)总会计师，航天晨光股份有限公司财务负责人。现任航天晨光股份有限公司资深专务，航天信息股份有限公司监事会主席。

　　2、王文军女士简历

　　王文军，女，1967年12月生，中国国籍，经济学学士，高级会计师。曾任中国航天三江集团有限公司财务部机关财务处处长、机关财务二处处长，中国航天三江集团有限公司财务部(分院)总部财务处处长，北京控制与电子技术研究所总会计师、党委委员、总法律顾问。现任北京机电工程总体设计部总会计师、总法律顾问。

　　除上述简历披露的任职关系外，各监事候选人与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：600271                   证券简称：航天信息                    公告编号：2022-027

　　航天信息股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月15日   14点00分

　　召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月15日

　　至2022年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获得公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）

　　2、法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

　　（二）登记时间拟为：

　　2022年8月9日至2022年8月14日（上午9：00-11：00 下午14：00-16：00）

　　（三）登记地点：

　　北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

　　（四）登记方式：

　　拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、电子邮件的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　　（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、 其他事项

　　为配合新冠肺炎疫情防控，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。拟现场出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件，同时需提供行程码和健康码“双绿码”及进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明。会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。

　　公司亦提醒拟参加本次股东大会的股东或股东代理人，请做好包括参会途中和现场的个人防护，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

　　会务联系人：薛璐绮、徐季玮

　　联系电话：010-88896053

　　电子邮件：ir_htxx@aisino.com

　　邮编：100195

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2022年7月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天信息股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：