金石资源集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源        公告编号：2022-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的15名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权及自愿放弃行权的部分股票期权共计10.9395万份予以注销，对预留授予的4名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权共计3.12万份予以注销，本次拟注销股票期权数量共计14.0595万份。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-024）。

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述14.0595万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

　　本次股票期权注销对公司总股本不造成影响，公司股本结构未发生变化。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司董事会

　　2022年8月2日

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源         公告编号：2022-044

　　金石资源集团股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，并于2022年6月15日召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），同时拟向全体股东每10股送红股4股。如在公司第四届董事会第三次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司股票期权行权、回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司分别于2022年4月8日、2022年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）、《公司关于调整2021年度利润分配现金分红总额及送红股总额的公告》（公告编号：2022-040）。

　　公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-041），本次权益分派方案已于2022年7月8日实施完毕，分配后，公司总股本由311,603,408股增加至434,826,162股，注册资本由311,603,408元增加至434,826,162元。

　　公司分别于2022年5月24日、2022年6月15日召开第四届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司总股本及注册资本并修改《公司章程》的其他条款。具体内容详见公司分别于2022年5月26日、2022年6月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-030）、《公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-031）及《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-039）。

　　现公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

　　企业名称：金石资源集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：913301007289077995

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　注册资本：肆亿叁仟肆佰捌拾贰万陆仟壹佰陆拾贰元

　　法定代表人：王锦华

　　成立日期：2001年05月15日

　　营业期限：自2001年05月15日至 长期

　　住   所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦B座20层B室

　　经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发；萤石（普通）地下开采（含选厂，限下属子公司经营）；矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全的技术咨询；批发、零售：金属材料，建筑材料，机械设备，电器设备，矿产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口,矿产资源勘查（凭许可证经营）。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司董事会

　　2022年8月2日

　　证券代码：603505        证券简称：金石资源        公告编号：2022-045

　　金石资源集团股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：  会议召开时间：2022年08月09日(星期二)下午 15:00-16:00

　　?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年08月02日(星期二)至08月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱webmaster@chinesekings.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年8月9日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月09日下午 15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年08月09日下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长王锦华先生、总经理兼总工程师赵建平先生、常务副总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士以及财务总监武灵一先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年08月09日(星期二)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2022年08月02日(星期二)至08月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱webmaster@chinesekings.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张钧惠

　　电话：0571-81387094

　　邮箱：webmaster@chinesekings.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　2022年8月2日