浙江永太科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技        公告编码：2022-051

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年8月1日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议的通知已于2022年7月27日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于子公司投资建设年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目的议案》

　　公司同意邵武永太高新材料有限公司投资建设年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目，项目总投资为人民币95,000.00万元，其中建设投资为90,000.00万元，铺底流动资金为5,000.00万元。永太高新将出资购买位于邵武市金塘工业园区的土地使用权，作为该项目的发展建设用地。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于子公司投资建设年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月2日

　　证券代码：002326          证券简称：永太科技        公告编号：2022-052

　　浙江永太科技股份有限公司关于子公司

　　投资建设年产20万吨电解液及相关材料

　　和副产物循环利用项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）于2022年8月1日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司投资建设年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目的议案》，同意子公司邵武永太高新材料有限公司（以下简称“永太高新”）以95,000万元投资建设年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。永太高新将出资购买位于邵武市金塘工业园区的土地使用权，作为该项目的发展建设用地。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

　　本项目投资在公司董事会审批权限内，已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目实施主体：邵武永太高新材料有限公司

　　2、项目建设地点：邵武市金塘工业园区

　　3、项目建设规模：项目拟形成年产20万吨电解液、2万吨电解质盐、70万吨硫酸盐的生产能力

　　4、项目建设时间：预计项目建设期自取得土地后约2年

　　5、项目资金来源：自筹资金

　　6、项目投资额：项目总投资为95,000.00万元。

　　注：建设投资占总投资比例与各子项相加结果的不一致是由于计算尾差造成的。

　　三、项目风险提示

　　1、土地风险

　　本项目所涉及的项目用地需依法通过土地公开出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　2、政策和市场风险

　　本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，进而影响本项目所涉产品实际市场供需状况，可能导致项目经济效益发生变化。

　　3、资金风险

　　本项目为自筹资金建设项目，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

　　4、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

　　项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。

　　5、环保及安全生产的风险

　　公司目前的生产经营符合国家安全环保等相关法规的要求，但随着国家安全环保治理的不断深入，政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，公司执行的环保标准也将更高更严格，环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

　　四、本次项目投资的目的及对公司的影响

　　本次项目建设将进一步扩大公司电解液的生产规模，是公司在新能源材料行业的业务延伸，有利于巩固公司的行业地位和市场份额，符合公司战略发展规划；同时公司已布局了电解质及添加剂等电解液核心原料，为本次电解液项目的实施提供了坚实的原料保障。该项目不会对公司本年度的经营成果产生重大影响，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月2日