宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：300863        证券简称：卡倍亿        公告编号：2022-065

　　债券代码：123134        债券简称：卡倍转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第四次会议的通知。本次会议于2022年8月1日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟签订项目投资合同的议案》

　　公司拟与麻城市人民政府签署《卡倍亿汽车线缆项目投资合同》，约定在湖北省麻城市投资汽车线缆项目，投资总额为2.5亿元人民币，其中固定资产投资总额不低于1.6亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订项目投资合同的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月1日