海南航空控股股份有限公司 关于公司股东增加一致行动人 及一致行动人之间转让股份的提示性公告

　　证券代码：600221、900945     证券简称：ST海航、ST海航B     编号：临2022-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）拟将持有的公司无限售流通股574,028,176股（占公司总股本的1.73%）通过协议转让的方式转让给海南瀚巍投资有限公司（以下简称“瀚巍投资”），瀚巍投资为大新华航空控股股东海航航空集团有限公司之子公司。

　　●本次权益变动为公司股东增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动基本情况

　　公司2022年8月1日收到大新华航空的通知，大新华航空与瀚巍投资于2022年7月29日签署《股份转让协议》，大新华航空将持有的公司无限售流通股574,028,176股（占公司总股本的1.73%）通过协议转让的方式转让给瀚巍投资。

　　本次权益变动前后大新华航空及其一致行动人持股情况如下：

　　本次权益变动后股权结构关系如下：

　　二、交易双方基本情况

　　1.转让方

　　2.受让方

　　三、《股份转让协议》主要内容

　　1.协议主体

　　甲方：大新华航空有限公司

　　乙方：海南瀚巍投资有限公司

　　2.转让标的

　　转让标的为甲方所持有的海航控股574,028,176股股份（以下简称“标的股份”）。

　　3.转让方式及价款

　　甲方同意将标的股份一次性转让给乙方，乙方同意受让。经双方协商，标的股份定价为每股1.32元。标的股份收购总价款为757,717,192.32元人民币。

　　四、所涉及后续事项

　　1.本次权益变动为公司股东大新华航空增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　2.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等后续工作。

　　3.本次股份转让尚需通过上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户相关手续。本次股份转让能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司董事会

　　二二二年八月二日

　　证券代码：600221、900945      证券简称：ST海航、ST海航B      编号：临2022-078

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因工作原因，郭赟先生不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事。为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月1日召开职工代表团（组）长2022年第十七次会议，选举谢明珠女士担任公司第九届监事会职工监事，任期与公司第九届监事会任期一致。谢明珠女士简历请见附件。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月二日

　　附件：谢明珠女士简历

　　谢明珠，女，籍贯四川省，1978年6月出生，毕业于四川外国语大学国际文化交流专业，西南政法大学辅修法学专业，双学士学位，英国伦敦大学学院工商管理硕士。2001年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司审计监察部副总经理。历任海南海航航空进出口有限公司飞机引进部副总经理、总经理，海航集团有限公司采购管理部飞机引进室副主任、采购管理部总经理助理，海航航空集团有限公司飞机引进办公室副主任，海南航空控股股份有限公司飞机引进办公室副主任等职务。

　　谢明珠女士未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。