重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：601077      证券简称：渝农商行      公告编号：2022-031

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十六次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2022年8月1日。本行已于2022年7月26日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

　　表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年度主要股东评估情况报告的议案》

　　表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意于2022年9月16日召开本行2022年第二次临时股东大会。关于股东大会通知，本行将另行公告。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年8月1日