南宁百货大楼股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：600712        证券简称：南宁百货         公告编号：临 2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会今日收到独立董事赵磊先生提交的书面辞呈。赵磊先生因个人工作原因决定辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会其他各专门委员会委员职务。

　　鉴于赵磊先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，赵磊先生的辞呈将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，赵磊先生将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　赵磊先生在担任本公司独立董事期间，忠诚勤勉地履行了法律法规及《公司章程》赋予的职责，独立、审慎地行使表决权，发挥了独立董事应有的作用，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对赵磊先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月3日