梦百合家居科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

　　证券代码：603313     证券简称：梦百合       公告编号：2022-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,560.01万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金69,325.00万元，坐扣承销和保荐费用954.60万元（其中：不含税金额为900.57万元，税款为54.03万元）后的募集资金为68,370.40万元，已由主承销商中泰证券于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用183.96万元（不含税）后，公司2020年非公开募集资金净额为68,240.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472号）。

　　2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金13,426.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至2021年非公开募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目；2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至2021年非公开募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券分别于2020年11月、2022年4月与苏州银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司如皋支行、中国工商银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。

　　公司募集资金专户开立情况如下：

　　公司签署的《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募资资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《管理办法》及《三方监管协议》执行。

　　三、募集资金专户注销情况

　　鉴于公司2020年非公开募投项目“美国生产基地建设项目”已结项并将节余募集资金用于2021年非公开募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”，2020年非公开募投项目“塞尔维亚（三期）生产基地建设项目”剩余募集资金已变更至2021年非公开募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”，且公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求，将2020年非公开发行募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,378.31万元划转至2021年非公开发行股票募集资金投资项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至本公告披露日，美国生产基地建设项目和塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的2个募集资金专户余额为0，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构中泰证券分别与中国工商银行如皋支行、苏州银行南通分行签署的《三方监管协议》相应终止。

　　截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：

　　四、备查文件

　　1、撤销账户确认单。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2022年8月3日

　　证券代码：603313            证券简称：梦百合           公告编号：2022-067

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于控股股东协议转让股份完成过户

　　登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东倪张根先生发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉倪张根先生通过协议转让方式向中阅聚焦9号私募证券投资基金（以下简称“中阅聚焦9号”）转让其持有的公司股份52,380,000股，过户登记手续于2022年8月2日办理完毕，具体情况如下：

　　一、股份协议转让基本情况

　　倪张根先生于2022年5月17日与中阅资本管理股份公司（以下简称“中阅资本”，代表中阅聚焦9号）签署了《股份转让协议》，通过协议转让的方式将其持有的公司52,380,000股以10.53元/股的价格转让给中阅聚焦9号。具体内容详见公司于2022年5月18日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-044），以及相关信息披露义务人出具的简式权益变动报告书。

　　二、协议转让过户完成前后持股情况

　　本次协议转让股份过户登记前后，转让双方持有公司股份变动情况如下：

　　注：持股比例根据公司2022年6月24日股权激励限制性股票回购注销实施后的总股本计算所得。

　　三、其他相关说明

　　本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　本次协议转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2022年8月3日

　　证券代码：603313            证券简称：梦百合            公告编号：2022-068

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221792）。

　　中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2022年8月3日