美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告（下转D28版）

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2022-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议经全体董事同意，会议于2022年8月3日上午9:00以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名。会议由公司董事长俞熔先生主持，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于为下属子公司提供担保及反担保的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　《关于为下属子公司提供担保及反担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议并通过《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议并通过《关于收购广州增城区美年健康管理有限公司等两家公司部分股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　公司下属控股子公司广州市美年大健康医疗科技有限公司拟以自有资金收购广州增城区美年健康管理有限公司和广州花都区美年大健康管理有限公司部分股权，本次股权转让金额合计为人民币3,444万元。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于收购广州增城区美年健康管理有限公司等两家公司部分股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议并通过《关于调增2022年度部分日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　公司及下属子公司拟调增与研计（上海）企业管理有限公司下属控制或关联的体检中心日常关联交易预计额度，由人民币11,000万元增加至人民币25,000万元。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调增2022年度部分日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　5、审议并通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　《董事会关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事对公司第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对公司第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年八月三日

　　证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2022-089

　　美年大健康产业控股股份有限公司关于

　　为下属子公司提供担保及反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保对象中青岛慈铭健康管理有限公司、山东慈铭健康体检管理有限公司、济南大健康健康体检管理有限公司、六盘水美年大健康管理有限公司、黔东南州美年大健康管理有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保及反担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　因经营发展需要，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）及全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭集团”）等子公司拟为下属子公司向银行申请综合授信事项提供保证，本次拟新增担保额度累计不超过人民币43,200万元。其中，为资产负债率70%以上的子公司担保累计不超过人民币12,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1.49%；为资产负债率70%以下的子公司担保累计不超过人民币31,200万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的3.88%。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

　　具体担保额度分配如下：

　　单位：万元

　　（二）反担保基本情况

　　公司下属全资子公司成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司拟向成都银行申请贷款人民币1,000万元，期限一年，公司及成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）为此笔贷款提供连带责任保证1

　　1前述事项已经公司2022年6月1日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及2022年6月17日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　。现根据成都中小担的要求，公司需向成都中小担提供连带责任反担保，本次反担保额度为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.12%。上述反担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

　　公司下属全资子公司北京润美门诊部有限公司拟向工商银行申请贷款人民币1,000万元，期限1年，北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创融资”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据北京首创融资担保有限公司的要求，公司需向北京首创融资担保有限公司提供连带责任反担保，本次反担保额度为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.12%。

　　公司下属控股子公司芜湖美年大健康咨询有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请200万元贷款，由芜湖市民强融资担保（集团）有限公司、公司下属控股子公司芜湖艾诺门诊部有限公司、邹琼宇及项拥霞为上述贷款提供连带责任保证担保，此外，芜湖市艾诺门诊部有限公司需向芜湖市民强融资担保（集团）有限公司提供反担保，本次反担保额度为人民币200万元，公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.02%。

　　具体担保额度分配如下：

　　单位：万元

　　（三）内部决策程序

　　2022年7月28日，公司召开了第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保及反担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。

　　二、被担保方及被反担保方基本情况

　　（一）被担保方

　　1、慈铭健康体检管理集团天津有限公司（以下简称“天津慈铭”）

　　成立日期：2007年11月8日

　　法定代表人：韩圣群

　　住所：天津市南开区鞍山西道与白堤路交口汇科大厦1-1-810

　　注册资本：人民币800万元

　　经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广【分支机构经营】；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务【分支机构经营】；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司关系：公司间接持有其99%股权，天津慈铭为公司下属控股子公司。

　　天津慈铭不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　2、昆山美大门诊部有限公司（以下简称“昆山美大”）

　　成立日期：2014年4月14日

　　法定代表人：杜恺之

　　住所：昆山开发区中茵广场58号及94号-2、3号房

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：医疗服务（按《医疗机构执业许可证》核准的诊疗科目经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，昆山美大为公司下属全资子公司。

　　昆山美大不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　3、青岛慈铭健康管理有限公司（以下简称“青岛慈铭”）

　　成立日期：2014年8月13日

　　法定代表人：王健

　　住所：山东省青岛市市南区燕儿岛路8号五层501、502、505

　　注册资本：人民币2,500万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用家电零售；家用电器销售；五金产品零售；化妆品零售；鞋帽零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，青岛慈铭为公司下属全资子公司。

　　青岛慈铭不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　4、新疆普惠安泰健康管理有限公司（以下简称“新疆普惠”）

　　成立日期：2016年9月6日

　　法定代表人：李新军

　　住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路16号

　　注册资本：人民币1,851.86万元

　　经营范围：内科、外科、妇科、眼科、验光和配镜、口腔科、耳鼻喉科、中医科、医学检验科、医学影像科、健康项目科技开发、餐饮管理、销售：预包装食品兼散装食品；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；贸易代理；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，新疆普惠为公司下属全资子公司。

　　新疆普惠不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　5、重庆美年大健康管理有限公司（以下简称“重庆美年”）

　　成立日期：2016年9月12日

　　法定代表人：霍东

　　住所：重庆市九龙坡区谢家湾正街55号（华润二十四城）二期19栋第负一夹层整层、第一层整层商铺

　　注册资本：人民币2,962.97万元

　　经营范围：健康管理、健康咨询（以上均不得从事诊疗活动，不得从事药品及需经许可的医疗器械经营）；餐饮服务、营业性医疗机构经营（以上两项限取得许可的分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司间接持有其96.04%股权，重庆美年为公司下属控股子公司。

　　重庆美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　6、天津滨海新区美欣门诊有限公司（以下简称“天津滨海美欣”）

　　成立日期：2016年6月1日

　　法定代表人：解静

　　住所：天津市滨海新区津塘公路1255号天润商业街D201-204\E201-204\F201-208\H201-204号商铺

　　注册资本：人民币1,382.43万元

　　经营范围：营利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，天津滨海美欣为公司下属全资子公司。

　　天津滨海美欣不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　7、山东慈铭健康体检管理有限公司（以下简称“山东慈铭”）

　　成立日期：2008年3月26日

　　法定代表人：石琳

　　住所：济南市经十东路奥林匹克中心中心商业区6号区

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；会议及展览服务；广告发布；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，山东慈铭为公司下属全资子公司。

　　山东慈铭不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　8、济南大健康健康体检管理有限公司（以下简称“济南大健康”）

　　成立日期：2010年6月7日

　　法定代表人：石琳

　　住所：济南市天桥区北坦大街5号

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；诊所服务；依托实体医院的互联网医院服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，济南大健康为公司下属全资子公司。

　　济南大健康不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　9、贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司（以下简称“贵州美年”）

　　成立日期：2012年10月30日

　　法定代表人：胡汝发

　　住所：贵州省贵阳市南明区观水路46号[水口寺社区]

　　注册资本：人民币2,000万元

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（健康体检（持许可证经营）、健康咨询服务、健康管理服务（涉及医疗服务的持许可证经营）。）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，贵州美年为公司下属全资子公司。

　　贵州美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　10、六盘水美年大健康管理有限公司（以下简称“六盘水美年”）

　　成立日期：2016年3月2日

　　法定代表人：李丁

　　住所：贵州省六盘水市钟山区中路111号（金水港湾）

　　注册资本：人民币2,000万元

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（健康体检咨询服务。）

　　与公司关系：公司间接持有其90%股权，六盘水美年为公司下属控股子公司。

　　六盘水美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　11、黔东南州美年大健康管理有限公司（以下简称“黔东南州美年”）

　　成立日期：2016年3月9日

　　法定代表人：申雨樵

　　住所：贵州省凯里市金山大道1号裕豪国际写字楼3、4、5层

　　注册资本：人民币2,000万元

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（健康体检咨询服务。）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，黔东南州美年为公司下属全资子公司。

　　黔东南州美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　12、遵义美年大健康体检中心有限公司（以下简称“遵义美年”）

　　成立日期：2015年10月30日

　　法定代表人：杨思危

　　住所：贵州省遵义市汇川区北海路13号楼3-4层

　　注册资本：人民币3,500万元

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（口腔疾病的预防及保健、健康体检、健康咨询、健康管理、健康教育。）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，遵义美年为公司下属全资子公司。

　　遵义美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　13、亳州美年大健康健康管理有限公司（以下简称“亳州美年”）

　　成立日期：2015年2月15日

　　法定代表人：吴朋

　　住所：安徽省亳州市魏武大道与养生大道交口中药材电商中心裙楼三层

　　注册资本：人民币700万元

　　经营范围：急诊科、内科、外科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、康复医疗科、中医科、药剂科、医学检验科、医学影像科、健康体检中心。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司间接持有其51%股权，亳州美年为公司下属控股子公司。

　　亳州美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　14、北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司（以下简称“北京奥亚辉煌”）

　　成立日期：2016年3月16日

　　法定代表人：韩圣群

　　住所：北京市海淀区上地十街1号院6号楼2层213

　　注册资本：人民币2,000万元

　　经营范围：内科医疗服务；外科医疗服务；妇产科医疗服务；妇科医疗服务；眼科医疗服务；耳鼻喉科医疗服务；口腔科医疗服务；医学影像科医疗服务；放射科医疗服务；中医科医疗服务；销售食品；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；内科医疗服务；外科医疗服务；妇产科医疗服务；妇科医疗服务；眼科医疗服务；耳鼻喉医疗服务；口腔科医疗服务；医学影像科医疗服务；放射科医疗服务；中医科医疗服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，北京奥亚辉煌为公司下属全资子公司。

　　北京奥亚辉煌不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　15、北京慈铭丽泽门诊部有限公司（以下简称“北京慈铭丽泽”）

　　成立日期：2018年7月16日

　　法定代表人：韩圣群

　　住所：北京市丰台区丰台北路18号院2号楼2层201

　　注册资本：人民币3,000万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，北京慈铭丽泽为公司下属全资子公司。

　　北京慈铭丽泽不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　16、慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司（以下简称“慈云寺门诊部”）

　　成立日期：2008年1月7日

　　法定代表人：李世海

　　住所：北京市朝阳区八里庄西里99号楼501、502、503、507、508、509

　　注册资本：人民币60万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，慈云寺门诊部为公司下属全资子公司。

　　慈云寺门诊部不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　17、慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司（以下简称“上地门诊部”）

　　成立日期：2006年8月9日

　　法定代表人：李世海

　　住所：北京市海淀区农大南路1号院2号楼3层办公A-301-1、302-1、303-1、304-1、305-1、306-1、4层办公A-402-1、402-2

　　注册资本：人民币60万元

　　经营范围：内科；外科；妇产科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；口腔修复专业；口腔正畸专业；医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；医学影像科；脑电及脑血流图诊断专业；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；中医科；（医疗机构执业许可证有效期至2019年12月31日）；销售食品；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，上地门诊部为公司下属全资子公司。

　　上地门诊部不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　18、慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司（以下简称“学院路门诊部”）

　　成立日期：2003年9月18日

　　法定代表人：李世海

　　住所：北京市海淀区知春路1号1层-2层

　　注册资本：人民币60万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，学院路门诊部为公司下属全资子公司。

　　学院路门诊部不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　19、芜湖美年大健康咨询有限公司（以下简称“芜湖美年”）

　　成立日期：2016年5月6日

　　法定代表人：邹琼宇

　　住所：安徽省芜湖市镜湖区华强广场A座办公楼501室-514室

　　注册资本：人民币1,700万元

　　经营范围：健康信息咨询，从事营利性医疗机构业务，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有其30.58%股权，芜湖美年为公司下属控股子公司。

　　芜湖美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　（二）被反担保方

　　1、成都中小担

　　公司名称：成都中小企业融资担保有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510100716016219G

　　成立日期：1999年08月17日

　　注册资本：人民币300,000万元

　　法定代表人：张栩

　　住所：四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼

　　经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款业务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司与成都中小担之间不存在关联关系

　　被反担保方是否为失信被执行人：否

　　信用等级状况：信用状况良好

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　2、北京首创融资

　　公司名称：北京首创融资担保有限公司

　　统一社会信用代码：911100006336945323

　　成立日期：1997年12月5日

　　注册资本：人民币100,230.8万元

　　法定代表人：臧晓松

　　住所：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

　　经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司与北京首创融资之间不存在关联关系

　　被反担保方是否为失信被执行人：否

　　信用等级状况：信用状况良好

　　3、芜湖市民强融资担保（集团）有限公司

　　公司名称：芜湖市民强融资担保（集团）有限公司

　　统一社会信用代码：913402006820908157

　　成立日期：2008年12月8日

　　注册资本：人民币118,520.941559万元

　　法定代表人：古国梁

　　住所：芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼702室

　　经营范围：主营贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，投标担保，预付款担保，工程履约担保，尾付款如约偿付担保，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问，以自有资金进行投资。

　　关联关系：公司与芜湖市民强融资担保（集团）有限公司之间不存在关联关系

　　被反担保方是否为失信被执行人：否

　　信用等级状况：信用状况良好

　　三、担保协议及反担保协议的主要内容

　　本次担保系公司及全资子公司美年大健康、慈铭集团等子公司分别为下属子公司申请综合授信额度提供担保及公司提供反担保事项，相关协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的拟担保额度，具体担保金额、担保期限、授信额度及授信期限以签订的相关合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司及下属子公司的担保及反担保事项是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要，用于下属子公司的融资业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象除天津慈铭、重庆美年、六盘水美年、亳州美年、芜湖美年为下属控股子公司外，其他被担保对象均为公司下属全资子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险小且处于可控范围内。公司及下属子公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。

　　芜湖美年的法定代表人邹琼宇及其配偶项拥霞为芜湖美年贷款提供连带责任担保，天津慈铭、重庆美年、六盘水美年、亳州美年的其他股东未按出资比例向本公司提供反担保措施，上述控股子公司主要开展与公司主营业务相关的业务，公司对其具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，增加企业效益，符合公司未来发展的规划，公司因该担保事项而承担的风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

　　五、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次为下属子公司提供担保及反担保的事项是基于下属子公司未来业务发展需要，本次担保风险可控，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。因此，我们同意为下属子公司提供担保及反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币188,397.92万元（不包括本次对外担保），占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的23.44%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币178,897.92万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的22.25%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事对公司第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年八月三日

　　证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2022-090

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于公司下属全资子公司开展售后

　　回租融资租赁业务暨公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司本次提供担保的上海美年门诊部有限公司等9家下属全资子公司的资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。

　　公司实际控制人拟同时为本次交易提供连带责任保证，不收取担保费用，本次担保不构成关联交易。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易概述

　　为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，盘活存量资产，优化长短期负债结构，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）拟通过上海美年门诊部有限公司等十二家下属全资子公司作为承租人与河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租”）开展售后回租融资租赁业务，即以各承租人名下的设备作为租赁物开展售后回租融资租赁，融资金额合计不超过人民币1亿元，该融资合同利率为7.95%，保证金500万，无手续费及担保费用，期限3年，等额本息季付，该额度将在上述全资子公司中根据需要进行分配。

　　公司及公司实际控制人拟为本次融资租赁授信提供连带责任保证，担保总额度不超过人民币1亿元。河北省金融租赁有限公司不构成《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》中规定的公司关联方。本次交易除公司提供担保外，公司实际控制人俞熔先生拟同时为本次交易提供连带责任保证，不收取担保费用。因此，本次开展售后回租融资租赁的交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》中规定的关联交易，本次担保亦不构成关联交易。

　　（二）审批程序

　　公司于2022年8月3日召开了第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，为提高工作效率，顺利推进本次交易，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表全权办理本次交易相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：河北省金融租赁有限公司

　　成立日期：1995年12月11日

　　法定代表人：徐敏俊

　　住所：石家庄市正定新区阳光路39号8、9、13、22层

　　注册资本：人民币392,000万元

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。经中国银保监会批准，公司可以经营下列部分或全部本外币业务：开展资产证券化业务；发行债券；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：与公司不存在关联关系。

　　河北金租不是失信被执行人。

　　主要财务指标（经审计）：截至2021年12月31日，总资产3,709,715.49万元，总负债3,114,948.81万元，净资产594,766.69万元，营业收入108,252.28万元，利润总额64,828.93万元，净利润48,590.13万元。

　　三、标的资产情况

　　以公司十二家下属全资子公司拥有的部分设备作为融资租赁物，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、上海美年门诊部有限公司（以下简称“上海美年”）

　　成立日期：2006年8月25日

　　法定代表人：俞熔

　　住所：上海市徐汇区小木桥路251号1层、2层、3层

　　注册资本：人民币6,000万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），第二类医疗器械销售，从事医药科技、计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用百货、消毒剂（不含危险化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，上海美年为公司下属全资子公司。

　　上海美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　2、安徽美年大健康管理咨询有限公司（以下简称“安徽美年”）

　　成立日期：2010年1月25日

　　法定代表人：张宇

　　住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心2号门负一层（北侧001-020室）

　　注册资本：人民币1,333.33万元

　　经营范围：健康管理咨询，医院管理咨询，商务信息咨询，会务服务，生物制品研发，计算机软件研发及销售，一类医疗器械、电子产品、工艺品、办公用品销售。预包装食品销售，餐饮服务，急诊科、内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科；健康体检（限分支机构）（凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，安徽美年为公司下属全资子公司。

　　安徽美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　3、武汉美年大健康体检管理有限公司（以下简称“武汉美年”）

　　成立日期：2012年4月27日

　　法定代表人：段泽彪

　　住所：武汉市硚口区航空路1-5号2栋0516

　　注册资本：人民币2,400万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，武汉美年为公司下属全资子公司。

　　武汉美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　4、郑州美年大健康科技有限公司（以下简称“郑州美年”）

　　成立日期：2010年10月26日

　　法定代表人：宋启军

　　住所：郑州市金水区农业路68号郑州时代国际广场四楼

　　注册资本：人民币1,500万元

　　经营范围：健康咨询（不含医学、医疗咨询）；医疗许可经营（限分支机构经营）

　　与公司关系：公司间接持有其100%股权，郑州美年为公司下属全资子公司。（下转D28版）