新疆合金投资股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2022-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2022年第二次临时股东大会于2022年8月3日（星期三）北京时间14:30召开；

　　2.现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室；

　　3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；

　　4.召集人：公司董事会；

　　5.主持人：公司董事长甘霖先生；

　　6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份78,196,575股，占上市公司总股份的20.3052%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份77,021,275股，占上市公司总股份的20.0000%。通过网络投票的股东21人，代表股份1,175,300股，占上市公司总股份的0.3052%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份1,175,300股，占上市公司总股份的0.3052%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东21人，代表股份1,175,300股，占上市公司总股份的0.3052%。

　　2.公司董事长甘霖，董事李刚，独立董事陈红柳，监事邱月、屈建琼、王婧出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议，独立董事龚巧莉电话参与了会议。

　　3.公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案的审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：

　　（一） 审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意78,140,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9286%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权53,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0679%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,119,500股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2523%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2297%；弃权53,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.5180%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；

　　2.见证律师：张康、马春霞；

　　3.结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1.新疆合金投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；

　　2.新疆合金投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二二年八月四日

　　证券代码：000633         证券简称：合金投资         公告编号：2022-043

　　新疆合金投资股份有限公司

　　关于变更办公地址、联系电话及传真号码的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日迁入新址办公，公司办公地址由“新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园”变更为“新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场37楼”，办公地址邮政编码由“848099”变更为“830002”，联系电话和传真号码由“0903-2055809”变更为“0991-2315391”，除上述变更外，公司其他联系方式均保持不变。

　　本次变更后，公司联系方式具体如下：

　　办公地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场37楼

　　办公地址邮政编码：830002

　　联系电话：0991-2315391

　　传真号码：0991-2315391

　　电子邮箱：hejintouzi@163.com

　　以上变更请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　新疆合金投资股份有限公司董事会

　　二二二年八月四日