江山欧派门业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派       公告编号：2022-086

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事王宏淼先生、何礼平先生、马文莉女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：周剑峰、童智毅

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　2022年8月5日

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2022-085

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于子公司欧派全屋定制公司

　　完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江山欧派全屋定制有限公司（以下简称“欧派全屋定制公司”）根据经营发展需要，对其公司名称、法定代表人、注册资本和经营范围进行变更：公司名称由“江山欧派全屋定制有限公司”变更为“江山欧派整装家居有限公司”（以下简称“欧派整装家居公司”），法定代表人由“周俊”变更为“周庆君”，注册资本由“贰佰万元整”增加至“贰仟万元整”，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，欧派整装家居公司仍为公司全资子公司。

　　目前，欧派全屋定制公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了江山市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：

　　统一社会信用代码：91330881MA2DHTPK74

　　公司名称：江山欧派整装家居有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号

　　法定代表人：周庆君

　　注册资本：贰仟万元整

　　成立日期：2020年01月16日

　　营业期限：2020年01月16日至长期

　　经营范围：一般项目：家具销售；文具用品零售；建筑装饰材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品零售；建筑材料销售；防火封堵材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；办公用品销售；针纺织品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；门窗销售；金属制品研发；金属制品销售；金属结构销售；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；装卸搬运；家用电器安装服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设计服务 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；施工专业作业；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月5日