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浙江昂利康制药股份有限公司关于 第三届董事会第二十次会议决议的公告

  证券代码:002940         证券简称:昂利康           公告编号:2022-079

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知于2022年7月31日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2022年8月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于增加银行融资额度的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  具体内容详见2022年8月6日公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于增加银行融资额度的公告》(公告编号:2022-080)。

  二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于2022年8月25日召开公司2022年第二次临时股东大会,审议提交股东大会的第一项议案。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  具体内容详见2022年8月6日公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-081)。

  特此公告。

  浙江昂利康制药股份有限公司

  董 事 会

  2022年8月6日

  

  证券代码:002940         证券简称:昂利康           公告编号:2022-081

  浙江昂利康制药股份有限公司关于召开

  2022年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年8月5日(星期五)召开第三届董事会第二十次会议,会议决定于2022年8月25日(星期四)在浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室召开2022年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:经第三届董事会第二十次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案,此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  (四)会议召开时间

  1、现场会议召开时间:2022年8月25日(星期四)下午14:30开始,会议为期半天。

  2、网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022年8月25日上午9:15至2022年8月25日下午15:00期间的任意时间。

  (五)现场会议召开地点:浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室。

  (六)会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (七)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (八)股权登记日:2022年8月17日(星期三)

  (九)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截至2022年8月17日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的律师;

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  (一)审议事项

  表一:本次股东大会提案名称及编码表

  

  (二)特别提示和说明

  1、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2022年8月6日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  (一)登记时间:

  2022年8月18日至2022年8月19日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

  (二)登记方式:

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证原件、证券账户卡(或持股凭证)进行登记;委托代理人出席会议的,持代理人身份证原件、委托人身份证、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡(或持股凭证)进行登记;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年8月19日下午16:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  (三)登记地点及会议联系方式:

  登记地点:公司董事会办公室(浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司三楼)

  联系人:王燕红

  联系电话:0575-83100181

  传真:0575-83100181

  电子邮箱:ir@alkpharm.com

  邮政编码:312400

  (四)会议费用:参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第二十次会议决议

  浙江昂利康制药股份有限公司董事会

  2022年8月6日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362940”,投票简称为“昂利投票”。

  2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2022年8月25日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月25日上午9:15,结束时间为2022年8月25日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托           (先生/女士)(下称“受托人”)代表本单位/本人出席2022年8月25日(星期四)召开的浙江昂利康制药股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议,并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

  本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表:

  

  说明:1、上述审议事项,委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”,做出投票指示。

  2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理。

  委托人(签字、盖章):           委托人身份证件号码

  或统一社会信用代码:

  委托人股东账号:                委托人持股数量:

  受托人(签字):                 受托人身份证件号码:

  签署日期:    年   月   日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  

  证券代码:002940         证券简称:昂利康公告编号:2022-080

  浙江昂利康制药股份有限公司

  关于增加银行融资额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“昂利康”)于2022年8月5日召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于增加银行融资额度的议案》,为保障公司生产经营等各项工作顺利进行,董事会同意公司(包括合并报表范围内子公司)向银行申请最高额不超过6亿元人民币的融资额度,即在本次融资期限内任一时点的融资余额不超过6亿元人民币,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、本次增加银行融资额度的情况概述

  根据公司《投资和融资决策管理制度》第二十五条规定,“公司连续12个月内融资累计额占最近一期经审计合并报表营业收入或净资产50%以上的,须报股东大会批准”,截至公告披露日,公司连续12个月向银行融资累计发生额占2021年度归属于母公司净资产的46%。根据公司的生产经营计划的资金需求,为保障公司生产经营等各项工作顺利进行,公司(包括合并报表范围内子公司)拟向银行申请最高额不超过6亿元人民币的融资额度,即在本次融资期限内任一时点的融资余额不超过6亿元人民币,用于办理包括但不限于流动资金贷款、信用证融资、票据融资、开具保函等融资业务,具体融资形式、融资金额等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。本次融资额度的期限自本次股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,在上述融资期限内融资额度可循环滚动使用。同时,为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经营管理层在上述额度范围内办理相关融资业务的相关手续,签署各项法律文件。

  二、本次增加银行融资额度对公司的影响

  本次申请增加银行融资额度是公司日常经营发展所需,在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持,促进公司业务发展。公司资信及经营状况良好,融资风险在可控范围内,因此不存在损害公司利益,亦不存在损害中小股东利益的情形。

  特此公告。

  

  浙江昂利康制药股份有限公司董事会

  2022年8月6日

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