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中成进出口股份有限公司 2022年半年度报告摘要

  证券代码:000151                   证券简称:中成股份                公告编号:2022-45

  

  一、重要提示

  1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  3、非标准审计意见提示:不适用

  4、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要财务数据和财务指标

  公司需追溯调整或重述以前年度会计数据;追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  公司报告期实际控制人、控股股东未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  不适用。

  三、报告期内公司所处的行业情况

  1、成套设备出口和工程承包:2022年上半年,尽管各主要经济体已做好与病毒长期共存的准备,实体经济对疫情的敏感度和恐慌度有所下降,但受疫情反复和地缘政治冲突影响,全球经济复苏受阻。据商务部统计数据显示,2022年1-6月,我国对外承包工程业务完成营业额4,580亿元人民币,同比增长4.2%(折合706.4亿美元,同比增长4%),新签合同额6,715.6亿元人民币, 同比下降6.1%(折合1,035.8亿美元,同比下降6.2%)。公司工程承包业务占比较大的科特迪瓦、巴巴多斯、老挝、马来西亚、越南等主要国别,已在2022年上半年陆续放松对疫情的防控措施,经济活动逐渐恢复,公司在上述主要国别的境外工程承包项目也在逐步复工建设。

  2、环境科技:为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署,落实新发展阶段生态文明建设有关要求,协同推进减污降碳,实现一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核,2022年6月,生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合印发《减污降碳协同增效实施方案》,对推动减污降碳协同增效做出系统部署,对固废领域要求推进固体废物污染防治协同控制,强化资源回收和综合利用,加强“无废城市”建设,到2025年,新增大宗固废综合利用率达到60%,存量大宗固废有序减少。加强生活垃圾减量化、资源化和无害化处理,大力推进垃圾分类,优化生活垃圾处理处置方式,加强可回收物和厨余垃圾资源化利用,持续推进生活垃圾焚烧处理能力建设。减少有机垃圾填埋,加强生活垃圾填埋场垃圾渗滤液、恶臭和温室气体协同控制,推动垃圾填埋场填埋气收集和利用设施建设。

  3、复合材料生产:复合材料作为新材料的一种被列入国家发展战略之中,随着国民经济的高速发展,经济结构的转变,新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展,重点应用领域涉及广泛,我国复合材料制品总产量逐年稳步增长,已经成为国民经济各支柱产业中不可替代的材料。公司复合材料生产主要属于细分领域中的玻璃钢防腐应用,提供的复合材料能应用于各种高强度酸性腐蚀工况和高温环境下,是中国国内少数能提供此类产品的生产企业之一, 处于细分市场的行业领先地位。

  四、报告期内公司从事的主要业务

  (一)经营工作

  报告期内,公司实现营业收入1,303,439,205.83元, 较上年同期增长81.98%;营业利润7,908,114.24元, 较上年同期增长121.11%;归属于上市公司股东的净利润-4,453,017.16元,较上年同期增长86.34%。

  1、 成套设备出口和工程承包

  受全球新冠病毒不断变异传染性变强等不利影响,公司在施项目人员流动、物资调动、项目开发及实施进度仍受到不同程度的影响。报告期内,公司在施的主要项目情况如下:

  (1)巴巴多斯山姆罗德酒店项目:受疫情影响,项目运输、人工费用大幅上涨,公司克服困难,积极采取措施推进各项工作。2022年7月,经双方协商,公司与业主巴巴多斯旅游投资公司签署了《补充协议》,在合同工程内容不变的前提下,合同总金额由2亿美元调整为2.225亿美元,项目完工日期延长。

  (2)古巴印刷厂技术改造项目:受疫情影响,三个厂的安装调试工作暂时停滞。

  (3)老挝万象生活中心项目:老挝疫情趋缓,现场施工已正常恢复。

  (4)科特迪瓦旱港建设项目:报告期内,业主已向中成科特迪瓦分公司支付15%自筹部分第二笔预付款(收款114.38亿西非法郎,折合1,740万欧元),中成科特迪瓦分公司就已收到预付款部分正在完成项目营地(包括总包及施工单位的生活和生产营地)等建设工作和移民新村的前期准备工作,目前营地建设已接近尾声,其他各项工作正在推进中。

  (5)亚德公司报告期内工程承包业务实现营业收入6.08亿元,较上年同期增长80%。此外,公司努力克服疫情带来的不利影响,加大市场开发力度,报告期内工程承包业务新签合同额24亿元,好于上年同期水平。

  

  巴巴多斯山姆罗德酒店项目                            老挝万象生活中心项目

  

  科特迪瓦旱港建设项目

  2、环境科技:

  报告期内,海外疫情管控有所放松,公司环境科技业务出现较大增长,新签合同额为4.7亿元,较去年同期增长99%,实现营业收入3.18亿元,最大限度地降低了疫情带来的不利影响。

  

  海南洋浦港危险废物处理中心项目

  3、复合材料生产:

  报告期内,公司立足原有行业和客户积极扩大产品的应用领域和范围,实现新签合同额1.7亿元,较上年同期大幅增长;但受疫情、俄乌战争等不利因素对供应链产生的冲击,实现营业收入4,259万元,与去年同期基本持平。

  此外,报告期内,公司发挥传统优势,积极推进已签约待生效国际工程承包项目的融资工作;围绕公司新的主业定位,加强环保细分行业市场调研工作,开拓国内外项目来源渠道,储备更多优质项目资源。

  (二)管理工作

  报告期内,公司全面落实国投集团及中成集团深化改革三年行动各项任务,进一步落实、完善董事会职权相关制度,健全运行机制;压缩驻外机构经费支出,盘活低效无效资产;加大资金管控力度,对资金占用大、利润率低的业务严格把控;发挥预算的经营管理抓手作用,加强对新并入企业的经营管理;强化合规管理能力,健全合规管理体系;加强安全生产管理;奋力推动公司转型发展。

  五、核心竞争力分析

  公司始终致力于培育并提升核心竞争力。报告期内,公司在继续推进传统工程承包业务的同时,注册设立了开展市政固废投建营业务的国投维尔利环境投资有限公司,积极推动环保业务发展,推进一批国内固废类项目的开发,进一步聚焦环保主业,增强公司整体综合实力和固(危)废处理相关细分领域综合竞争力,朝着国内、国际两个市场全面发展的新格局迈进。

  1、强大的品牌影响力。公司在传统境外工程承包业务方面,承接控股股东COMPLANT品牌,经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在亚、非、拉等100多个国家和地区成功实施的涉及建筑、铁路、机械、食品制造等30多个行业和领域的1600多个项目,在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象,使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。公司2021年底完成重组的亚德公司业务覆盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业,在业内拥有可追溯的良好业绩,树立了可靠的行业口碑,尤其在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。报告期内,公司新设立的国投维尔利公司股东维尔利环保是一家拥有核心技术和持续创新能力的科技型企业,也是我国餐厨垃圾处理、垃圾渗滤液处理、生物沼气处理等环境细分领域的龙头企业。国投维尔利公司发挥央企品牌、资金、资源等方面优势,融合维尔利环保的技术、产品和服务等优势,形成“品牌+资源+技术+资金+人才+管理”的互补合力。

  2、优秀的人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例,了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员,以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才;亚德公司经过多年的技术研发、业务实践的应用积累,培养出了一批行业内的优秀人才,其丰富的实践经验、较高的技术和管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。国投维尔利公司设立后,着力于人才队伍建设,依托市场化运作机制,引入职业经理人和维尔利专家型技术团队,打造了一支专业的人才队伍。

  3、有力的技术及资质业绩支撑。亚德公司拥有固废、废气和废水处理完整工艺包,在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位,在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩,数百项核心技术及数十项国内外专利,其排放接近零排放,全面优于中国和欧盟标准。亚德公司的境内子公司已获得高新企业认证,并拥有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特种设备生产许可证、特种设备使用登记证等10项经营、建设、环保等资质证书;亚德公司及其境外子公司拥有新加坡通用建筑资质(第一类)、马来西亚承包商注册登记证、建筑成绩证明书、电力承包商注册证书等16项资质证书,尤其是工程总承包业务拥有马来西亚和越南最高等级施工资质以及从设计到运营的一站式服务能力和业绩;此外,亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项;亚德公司凭借着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有力的技术、齐全的资质,得到各相关行业巨头的充分认可。报告期内,公司新取得的专利情况如下:

  

  4、分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的信息收集渠道。公司在多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及项目组,遍布亚、非、拉、欧等国家。驻外机构长期扎根于当地,为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台,并有利于公司驻外项目的执行,具备了扩大业务的机构网络基础,为公司业务的发展与壮大积累了独特的公司优势。由于各国政治、经济、法律环境的不同,公司结合各国特点,采取高效的属地化、扁平化、市场化管理模式,保证了各个国别分支机构的稳定有效运行。

  5、良好的项目运作及资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系,并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系。较高的合作层次,不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持,还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外,亚德公司在环保领域拥有的市场资源,项目来源广泛、对市场理解深刻,擅于深挖客户多维度合作的可能性,为客户提供跨业务板块的多种服务。国投维尔利公司依托国投集团与厦门市良好的合作关系,借助合作伙伴的销售网络及团队,优势互补,积极挖掘属地项目,开拓业务渠道,辐射国内其他地区。

  6、国投集团大力支持。国投集团作为国有资本投资公司,已正式将中成集团作为环保产业投建营平台,公司作为中成集团旗下境内唯一上市平台,将依托并协同国投集团全方位的资源优势,借助其优秀的海外项目运作能力,增强公司在固废处理领域的业务能力及核心竞争力,聚焦固废处理业务,努力打造固废处理细分行业的专业能力和核心优势。

  

  证券代码:000151         证券简称:中成股份          公告编号:2022-46

  中成进出口股份有限公司

  第八届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年7月25日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第三十一次会议通知,公司第八届董事会第三十一次会议于2022年8月5日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十一名,实到董事十一名,出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

  公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;列席本次会议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案:

  一、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司2022年半年度报告》及摘要。

  二、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2022年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于对国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见,详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。

  三、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

  具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

  四、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》。

  根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(证监会公告[2022]13号)及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》(证监会公告[2022]19号)规定,结合《公司章程》的修订情况,同意公司修订《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》、《股东、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》;其中,公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》尚须提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的制度。

  五、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于向北京银行中关村分行申请综合授信的议案》。

  根据业务需要,同意公司向北京银行中关村分行申请1亿元人民币综合授信额度,提款期限为两年,业务品种为流动资金贷款、有追索权国内保理、有追索权国内租赁保理、进口信用证押汇同业代/偿付融资、境内人民币非融资性保函、涉外非融资性保函、进口信用证开证、国内信用证开证、国内信用证买方融资、无追索权国内保理等。

  六、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二二二年第三次临时股东大会的议案》。

  根据国家有关法律法规及《公司章程》规定,本次董事会会议审议通过的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》须提请股东大会审议批准,同意公司定于2022年8月23日召开二○二二年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司二二二年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  备查文件:公司第八届董事会第三十一次会议决议

  中成进出口股份有限公司董事会

  二二二年八月六日

  

  证券代码:000151         证券简称:中成股份          公告编号:2022-47

  中成进出口股份有限公司

  第八届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中成进出口股份有限公司监事会于2022年7月25日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第十六次会议通知,中成进出口股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2022年8月5日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名,实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

  公司监事会主席罗鸿达先生主持了本次监事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决通过了如下议案:

  一、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》;

  经审核,监事会认为《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2022年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

  公司监事会认为,国投财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管,其管理风险不存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下,国投财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务。公司与其发生的关联存贷款业务公平、合理、风险可控,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《公司2022年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

  三、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《监事会工作条例》。

  根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》相关规定,结合《公司章程》的修订情况,同意修订公司《监事会工作条例》。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的制度。

  特此公告。

  备查文件:公司第八届监事会第十六次会议决议

  中成进出口股份有限公司监事会

  二二二年八月六日

  

  证券代码:000151         证券简称:中成股份         公告编号:2022-49

  中成进出口股份有限公司关于召开

  二二二年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:二二二年第三次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二二二年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议召开日期和时间:2022年8月23日下午14:30

  网络投票时间:2022年8月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年8月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年8月23日上午9:15—下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2022年8月17日

  7、出席对象:

  (1)截止2022年8月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

  二、会议审议事项

  

  上述第1-3项议案已经2022年8月5日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过,上述第4项议案已经2022年8月5日召开的第八届监事会第十六次会议审议通过;具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露;上述议案均为特别表决事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议登记事项

  1、登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到公司登记,也可以用信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2022年8月19日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)

  3、登记地点:

  (1)现场登记:公司证券部

  (2)传真方式登记:传真:010-64218032

  (3)信函方式登记:

  地址:北京市东城区安定门西滨河路9号

  邮政编码:100011

  4、登记办法:

  (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  5、会议联系方式:

  联系人:于泱博、尚巾

  联系电话:010-86623518,传真:010-64218032

  电子邮箱:complant@complant-ltd.com

  邮政编码:100011

  6、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

  

  中成进出口股份有限公司

  董事会

  二二二年八月六日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托              (先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二二二年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人名称/姓名:

  委托人营业执照/身份证号码:

  委托人持股数量:

  委托人股东账户号码:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  对本次股东大会议案的明确投票意见

  

  注:1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示,授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的,应加盖单位公章。

  委托人:                                  受托人:

  日  期:                                  日  期:

  附件二:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票程序

  1、投票代码:360151。

  2、投票简称:中成投票。

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2022年8月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月23日上午9:15,结束时间为2022年8月23日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  证券代码:000151         证券简称:中成股份          公告编号:2022-48

  中成进出口股份有限公司关于调整

  公司经营范围及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下:

  一、公司经营范围调整情况

  公司于2022年5月17日召开了二二一年度股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》,对《公司章程》经营范围条款进行修订,增加了环保类相关内容。根据北京市市场监督管理局实施经营范围规范化登记的相关规定,要求存量市场主体办理经营范围变更的,须一并对原登记经营事项进行规范调整,故公司结合市场监督管理机关的规定对经营范围表述作相应调整。本次调整后的经营范围与公司二二一年度股东大会审议通过的经营范围不存在实质性差异。本次经营范围调整情况如下:

  

  公司经营范围的变更以市场监督机关核准的内容为准。

  二、《公司章程》修订情况

  结合上述公司经营范围调整情况,《公司章程》相应条款据此进行了修订;此外,公司根据中国证监会《上市公司章程指引》的修订,还对《公司章程》的其他条款进行了修订。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《公司章程修订对比表》。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议;同时,公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》的相关市场监督管理部门变更备案等事宜;最终变更内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

  特此公告。

  

  中成进出口股份有限公司

  董事会

  二二二年八月六日

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