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广东原尚物流股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

  证券代码:603813        证券简称:原尚股份        公告编号:2022-046

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。具体情况如下:

  一、董事会换届选举情况

  2022年8月5日,公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》等相关的规定,经公司提名委员会资格审核,董事会提名余军先生、余丰先生、李运先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名陈功玉先生、牟小容女士为公司第五届董事会独立董事候选人,其中牟小容女士为会计专业人士(上述候选人简历详见附件一)并已经获得独立董事资格证书,陈功玉先生承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证。上海证券交易所已审核通过上述独立董事候选人的有关材料。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,上述事项尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议,非独立董事、独立董事均以累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

  二、监事会换届选举情况

  根据《公司章程》等相关的规定,公司第五届监事会由三名监事组成,其中包括一名职工代表监事。2022年8月5日召开的第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名詹苏香女士、柴正柱先生为第五届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件二),上述事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,非职工代表监事以累积投票制选举产生。

  根据《公司法》《公司章程》等相关的规定,公司第四届职工代表大会选举赵韫兮女士为公司第五届监事会职工代表监事,将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会一致。

  三、其他说明

  上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

  为确保董事会、监事会的正常运作,公司第五届董事会、监事会正式就任前,第四届董事会、监事会将继续履行相应职责。

  特此公告。

  广东原尚物流股份有限公司

  董事会

  2022年 8月5日

  附件1

  非独立董事候选人简历:

  余军先生: 1970年出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,本科学历。1992年9月至1997年6月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长;1997年6月至1998年7月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长;1998年7月至2001年3月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长;2001年3月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理;2009年10月至今任原尚投资控股有限公司执行董事;2013年9月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事、总经理;2018年12月至2022年4月任广东原尚物流股份有限公司总经理;2005年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长。

  余丰先生: 1965年出生,中国香港居民,拥有清华大学汽车工程系学士学位。余丰先生1986年至1989年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作;1989年至1998年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任;1998年至2000年担任香港瑞源国际有限公司执行董事;2000年至2004年担任香港鸿振国际有限公司董事、总经理;2005年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

  李运先生: 1983年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。李运先生2006年至2010年在广东原尚物流股份有限公司担任财务;2010年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书;2012年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监;2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。

  独立董事候选人简历

  牟小容女士,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,注册会计师,注册税务师。1998年7月至今,任华南农业大学经管学院教师,副教授,硕士生导师。2017年2月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事; 2020年6月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事;2021年6月至今任广州亨龙智能装备有限公司监事;2022年5月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事。

  陈功玉先生,男,1949年10月出生,汉族,武汉理工大学工学博士。历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授,福州大学管理系主任、教授、博士生导师,中山大学岭南学院教授、博士生导师,中山大学南方学院商学院系主任、院长,目前已退休。

  附件2

  非职工代表监事简历

  詹苏香女士:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。詹苏香女士1993年至1997年任广州市长州经济发展总公司财务;1998至2007年任广州市仁柏杰实业有限公司财务主管;2007年至2009年任广东原尚物流股份有限公司财务;2009年至2012年任广东原尚物流股份有限公司财务科长;2012年至今任广东原尚物流股份有限公司审计部经理。

  柴正柱先生:1982年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。2003年至2005年在广州市原尚物流服务有限公司担任客户经理;2005年至今担任广东原尚物流股份有限公司维修科经理。

  

  证券代码:603813          证券简称:原尚股份       公告编号:2022-045

  广东原尚物流股份有限公司

  第四届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 全体监事均出席了本次会议

  ● 本次会议全部议案均获通过,无反对票

  一、 监事会会议召开情况

  广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知已于2022年7月25日以专人送达、电子邮件等方式送达,会议于2022年8月5日下午15:00在广东省广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议,公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  鉴于公司第四届监事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

  公司第五届监事会成员人数为 3人,其中非职工代表监事2人,由公司工会委员会选举职工代表监事1人。同意提名詹苏香、柴正柱为公司非职工代表监事候选人。

  上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届监事会非职工代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年,职工代表监事由公司工会委员会选举产生,与公司 2022年第三次临时股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,其任期与非职工代表监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会将继续履行职责。

  特此公告。

  广东原尚物流股份有限公司

  监事会

  2022年8月5日

  附件:非职工代表监事简历

  詹苏香女士:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。詹苏香女士1993年至1997年任广州市长州经济发展总公司财务;1998至2007年任广州市仁柏杰实业有限公司财务主管;2007年至2009年任广东原尚物流股份有限公司财务;2009年至2012年任广东原尚物流股份有限公司财务科长;2012年至今任广东原尚物流股份有限公司审计经理。

  柴正柱先生:1982年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。2003年至2005年在广州市原尚物流服务有限公司担任客户经理;2005年至今担任广东原尚物流股份有限公司维修科经理。

  

  证券代码:603813        证券简称:原尚股份      公告编号:2022-047

  广东原尚物流股份有限公司

  关于增加公司注册资本、调整公司经营范围

  并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)目前注册资本为88,782,000元。因实施股权激励计划,公司向26名股权激励对象发行限制性股票126.50万股。2022 年 7月22 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份证券变更登记,公司总股本由88,782,000股增至90,047,000股。

  公司董事会同意将公司注册资本由88,782,000元增至90,047,000元;另外,董事会同意调整公司经营范围并修订《公司章程》,具体修订内容对照如下:

  

  除上述条款外,原《公司章程》其他条款不变。

  根据《公司法》等法律法规的相关要求,本次修订章程需到公司登记机关办理变更登记手续,公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手续。

  上述事项尚须提交股东大会以特别决议审议批准。

  特此公告。

  报备文件:

  1. 《广东原尚物流股份有限公司章程》

  广东原尚物流股份有限公司

  董事会

  2022年8月5日

  

  证券代码:603813       证券简称:原尚股份       公告编号:2022-048

  广东原尚物流股份有限公司关于召开

  2022年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2022年8月23日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2022年8月23日   15点 00分

  召开地点:广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2022年8月23日

  至2022年8月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  第1、3、4项议案已经2022年8月5日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容详见于2022年8月6日在上海证券交易所(www.sse.com)刊登的公告。

  第2项议案于2022年6月15日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见于2022年6月16日在上海证券交易所(www.sse.com)刊登的公告。

  第5项议案于2022年8月5日召开的第四届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见于2022年8月6日在上海证券交易所(www.sse.com)刊登的公告。

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:3、4、5

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记办法

  1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证原件(现场验核)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡复印件(加盖公章);

  法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件(现场验核)及复印件(加盖公章)、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡复印件(加盖公章)办理登记。

  2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,应出示其本人身份证原件及复印件、股票账户卡复印件;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件(现场验核)及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

  3、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  (二)现场会议出席登记时间

  股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2022年8月23日 9:00至12:00,12:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。

  (三)登记地址

  广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份六楼会议室。

  六、 其他事项

  (一)本次临时股东大会会期半天,与会人员食宿和交通等费用自理;

  (二)会议联系人:李运  钟情思

  联系电话:020-82394665

  联系邮箱:ir@gsl.cc

  特此公告。

  广东原尚物流股份有限公司董事会

  2022年8月6日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  报备文件

  广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  广东原尚物流股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月23日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  

  

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。   如表所示:

  

  

  证券代码:603813         证券简称:原尚股份        公告编号:2022-044

  广东原尚物流股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司全体董事均出席本次会议

  ● 本次会议全部议案均获通过,无反对票

  一、董事会会议召开情况

  广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通知已于2022年7月25日以邮件通知方式送达全体董事和监事,会议于2022年8月5日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事长余军先生召集和主持本次会议,公司全体监事、总经理及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 审议通过《关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  公司目前注册资本为88,782,000元。因实施股权激励计划,公司向26名股权激励对象发行限制性股票126.50万股。2022 年 7月22 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份证券变更登记,公司总股本由88,782,000股增至90,047,000股。

  经审议,董事会同意将公司注册资本由88,782,000元增至90,047,000元。

  经审议,董事会同意调整公司经营范围,调整后经营范围如下:

  一般经营项目:国内集装箱货物运输代理;海上国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;信息技术咨询服务;五金产品制造;金属结构制造;金属包装容器及材料制造;金属链条及其他金属制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);新鲜水果批发;粮油仓储服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;新鲜蔬菜批发;运输货物打包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农副产品销售;停车场服务;仓储设备租赁服务;信息系统集成服务;企业管理咨询;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;网络技术服务;供应链管理服务;数据处理和存储支持服务;食品销售(仅销售预包装食品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);初级农产品收购;建筑材料销售;物业管理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;运输设备租赁服务;航空运输货物打包服务;包装服务;

  许可经营项目:货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);食品经营;食品经营(销售散装食品); 粮食收购;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  公司董事会同意同步修订《公司章程》相关条款。同时,同意提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手续。

  本议案需经股东大会以特别决议审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《原尚股份关于增加注册资本调整公司经营范围并修订公司章程的公告》。

  (二) 审议通过《关于制订<合同管理制度>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  公司董事会同意制订《合同管理制度》,该制度由董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东原尚物流股份有限公司合同管理制度》。

  (三) 审议通过《关于修订<审计制度>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  公司董事会同意修订公司《审计制度》,该制度由董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东原尚物流股份有限公司审计制度》。

  (四) 审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  鉴于公司第四届董事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

  目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人,其中非独立董事 3 人、独立董事 2人。

  经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名余军先生、余丰先生、李运先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

  独立董事意见:

  1)公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效;

  2)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事资格和能力,未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得任职的情形;

  3)同意余军先生、余丰先生、李运先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会进行审议;

  选举非独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成员之前,公司第四届董事会将继续履行职责。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五) 审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  鉴于公司第四届董事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

  目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人,其中非独立董事 3 人、独立董事 2人。

  经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名陈功玉先生、牟小容女士为公司第五届董事会独立董事候选人;任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

  独立董事意见:

  1)公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效;

  2)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事资格和能力,未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得任职的情形;

  3)同意陈功玉先生、牟小容女士为公司第五届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会进行审议;

  选举独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成员之前,公司第四届董事会将继续履行职责。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六) 审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

  因上述第(一)(四)(五)项议案需提交股东大会审议,公司在2022年8月23日在广东广州召开2022年第三次临时股东大会审议上述议案。

  特此公告。

  广东原尚物流股份有限公司

  董事会

  2022年8月5日

  附件:

  非独立董事候选人简历

  余军先生: 1970年出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,本科学历。1992年9月至1997年6月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长;1997年6月至1998年7月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长;1998年7月至2001年3月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长;2001年3月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理;2009年10月至今任原尚投资控股有限公司执行董事;2013年9月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事、总经理;2018年12月至2022年4月任广东原尚物流股份有限公司总经理;2005年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长;

  余丰先生: 1965年出生,中国香港居民,拥有清华大学汽车工程系学士学位。余丰先生1986年至1989年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作;1989年至1998年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任;1998年至2000年担任香港瑞源国际有限公司执行董事;2000年至2004年担任香港鸿振国际有限公司董事、总经理;2005年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

  李运先生: 1983年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。李运先生2006年至2010年在广东原尚物流股份有限公司担任财务;2010年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书;2012年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监;2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。

  独立董事候选人简历

  牟小容女士,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,注册会计师,注册税务师。1998年7月至今,任华南农业大学经管学院教师,副教授,硕士生导师。2017年2月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事; 2020年6月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事;2021年6月至今任广州亨龙智能装备有限公司监事;2022年5月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事。

  陈功玉先生,男,1949年10月出生,汉族,武汉理工大学工学博士。历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授,福州大学管理系主任、教授、博士生导师,中山大学岭南学院教授、博士生导师,中山大学南方学院商学院系主任、院长,目前已退休。

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