国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131   公告编号：2022-032号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2022年7月29日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第二十次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十次会议于2022年8月5日以通讯方式召开，会议应表决董事10名，实际表决董事10名，公司监事及高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

　　一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2022年8月6日