广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-064

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年8月5日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年7月29日以专人直接送达方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：现场参会2名，通讯方式参会5名）。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于不向下修正“英联转债”转股价格的议案》

　　截至目前，公司股票英联股份已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“英联转债”转股价格的向下修正条款。

　　公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“英联转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月5日至2023年2月4日）内，如再次触发“英联转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“英联转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“英联转债”转股价格的向下修正权利。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于不向下修正“英联转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司公司第三届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月五日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2022-065

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司关于

　　不向下修正“英联转债”转股价格的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至目前，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）股票已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“英联转债”转股价格的向下修正条款。

　　2、经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“英联转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月5日至2023年2月4日）内，如再次触发“英联转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

　　公司于2022年8月5日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“英联转债”转股价格的议案》。具体情况如下：

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318号）核准，公司于2019年10月21日公开发行了214万张可转换公司债券（以下简称“英联转债”或“可转债”），每张面值100元，发行总额21,400万元。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318号）核准，公司于2019年10月21日公开发行了214万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额21,400万元。

　　经深交所“深证上[2019]724号”文同意，公司21,400万元可转债于2019年11月21日在深交所挂牌交易，债券简称“英联转债”，债券代码“128079”。

　　（二）转股价格调整情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“英联转债”初始转股价格为13.54元/股。

　　因公司实施2019年年度权益分派方案（每10股派发现金红利1.297679元），“英联转债”的转股价格由原来的13.54元/股调整为13.41元/股，调整后的转股价格自2020年6月1日起生效。具体情况详见公司于2020年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-063）。

　　因公司实施2020年度权益分配方案（向全体股东每10股派发现金红利含税1.499710元，以资本公积金转增股本每10股转增6股），“英联转债”的转股价格由原来的13.41元/股调整为8.29元/股，调整后的转股价格自2021年3月30日起生效。

　　截止目前，“英联转债”转股价格为8.29元/股。

　　二、关于不向下修正“英联转债”转股价格的具体内容

　　根据《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的向下修正条款“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。”

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，截止目前，公司A股普通股股价已出现在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即7.05元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“英联转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月5日至2023年2月4日）内，如再次触发“英联转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

　　自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“英联转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“英联转债”转股价格的向下修正权利。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月五日