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江苏同力日升机械股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分管理制度的公告

  证券代码:605286        证券简称:同力日升        公告编号:2022-051

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,公司已于2022年8月5日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容如下:

  

  

  

  

  

  除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

  《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。公司章程的变更需市场监督管理部门核准,最终以市场监督管理部门核准登记为准。《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、修订公司部分管理制度的相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订以及《公司章程》的相关规定,公司对现有制度规范体系进行了梳理,为全面贯彻落实最新监管工作要求,进一步提升公司发展质量,规范公司运作,保护投资者合法权益,现拟对部分制度进行修订,具体情况如下:

  

  本次修订的1-12号制度董事会审议后生效,13-24号制度尚需提交股东大会审议。本次修订的部分管理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

  特此公告。

  江苏同力日升机械股份有限公司董事会

  2022年8月6日

  

  证券代码:605286        证券简称:同力日升        公告编号:2022-049

  江苏同力日升机械股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2022年7月20日以通讯方式送达全体董事,会议于2022年8月5日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名,实际出席5名,会议由董事长李国平主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》及章程全文。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》;

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》及部分制度全文。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《关于增加担保额度的议案》;

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加担保额度的公告》。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》;

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

  5、审议通过了《关于2022年半年度报告及半年度报告摘要的议案》;

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  6、审议通过了《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定,公司编制了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

  7、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》;

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  江苏同力日升机械股份有限公司董事会

  2022年8月6日

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