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新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

  证券代码:000997               证券简称:新大陆             公告编号:2022-034

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年8月1日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第十次会议的通知,并于2022年8月5日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经过认真审议并通过如下决议:

  一、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

  为支持各子公司经营及业务发展需要,提高公司决策效率,公司预计将为全资子公司提供额度不超过9亿元人民币的连带责任保证担保,用于存量业务担保事项的延期续存,其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度为7亿元,为资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度为2亿元。上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限,实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

  在前述担保额度内,董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策,并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

  二、审议通过《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

  为更好地支持公司全资子公司广州网商融资担保有限公司(以下简称“网商融担公司”)经营及业务发展,提高公司决策效率,公司董事会申请公司股东大会关于网商融担公司的融资担保业务对董事会做如下授权:新增网商融担公司对外提供担保的融资性担保额度不超过2.00亿元,用于存量业务担保事项的延期续存,有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。董事会可以在上述授权范围内决定网商融担公司为小微客户提供的融资担保事项,每笔担保不需再提交公司股东大会审议。如因业务经营需要变更授权事项的,则需重新提交公司股东大会审议表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的公告》。

  三、审议通过《关于公司经营范围变更及修改<公司章程>的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

  因公司业务发展需要,结合市场监督管理部门对经营范围表述的最新要求,拟对公司经营范围进行变更并拟同步对《新大陆数字技术股份有限公司章程》进行修改。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司经营范围变更及修改<公司章程>的公告》。

  四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

  公司董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  新大陆数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2022年8月6日

  

  证券代码:000997              证券简称:新大陆              公告编号:2022-035

  新大陆数字技术股份有限公司

  关于为子公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为支持各子公司经营及业务发展需要,提高公司决策效率,公司预计将为全资子公司提供额度不超过9亿元人民币的连带责任保证担保,用于存量业务担保事项的延期续存,其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度为7亿元,为资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度为2亿元。上述预计担保额度系公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度上限,实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

  上述年度担保额度预计事项经公司于2022年8月5日召开的第八届董事会第十次会议审议通过(5票同意,0票弃权,0票反对),尚需提交股东大会审议。有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。在前述担保额度内,董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策,并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

  二、担保额度的预计情况

  1、各子公司担保额度

  

  注:截至2022年7月31日,公司为上述子公司实际担保余额为29.54亿元。

  2、担保额度调剂

  在满足以下条件时,公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象之间进行调剂:

  (1)获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

  (2)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

  (3)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

  (4)上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

  在上述累计授权范围内,授权公司董事会审议担保调剂事项。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保为拟提供担保的预计情况,公司将于担保实际发生时与金融机构签订具体担保协议,并根据担保事项的后续进展情况及时披露。

  四、董事会意见

  1、本次公司为各子公司提供担保事项,是为了及时满足各子公司经营和业务发展的资金需求,不会对公司及股东权益产生不利影响。被担保人资信良好,未发生过逾期无法偿还的情形,财务风险可控。

  2、本次被担保的子公司均为公司合并报表范围内子公司,公司为其提供担保,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决子公司资金需求,满足其拓展业务需求,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场综合竞争力。本次公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解其经营情况、决策投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  3、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

  五、累计对外担保情况

  截至2022年7月31日,公司及其子公司的实际担保余额为295,395.59万元,占最近一期经审计净资产的47.13%。公司及其子公司有效的担保额度总金额为 456,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的72.76%。其中,公司为全资子公司和控股子公司提供的担保额度为456,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的72.76%;公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供的担保。公司累计十二个月内已审议的对外担保额度为145,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的23.14%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  新大陆数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2022年8月6日

  

  证券代码:000997              证券简称:新大陆              公告编号:2022-037

  新大陆数字技术股份有限公司关于公司

  经营范围变更及修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司经营范围变更及修改<公司章程>的议案》。因公司业务发展需要,结合市场监督管理部门对经营范围表述最新要求,拟对公司经营范围进行变更。基于此,公司拟同步对《公司章程》相关条款进行修改。上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

  一、 公司经营范围的调整情况

  

  二、《公司章程》的修改情况

  鉴于前述经营范围的调整情况,公司拟对现行有效的《公司章程》第十三条进行修订,其他条款保持不变。具体修订情况如下:

  

  除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变。

  三、授权事项

  公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。《关于公司经营范围变更及修改<公司章程>的议案》已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  新大陆数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2022年8月6日

  

  证券代码:000997                证券简称:新大陆                公告编号:2022-038

  新大陆数字技术股份有限公司关于召开

  2022年第一次临时股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2022年8月22日召开2022年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会;

  2、召集人:公司第八届董事会,2022年8月5日召开的公司第八届董事会第十次会议决议召集;

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2022年8月22日(星期一)上午10:00。

  (2)网络投票时间为:2022年8月22日。其中:

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年8月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年8月22日9:15-15:00。

  5、 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式;

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准;

  6、 会议的股权登记日:2022年8月16日(星期二);

  7、 出席对象:

  (1)2022年8月16日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室。

  二、会议审议事项

  

  特别说明:

  1、以上第1、2、3项提案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过;(上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn上的相关公告及其附件,公告编号:2022-034)

  2、以上第3项提案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过;

  3、上述提案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(委托人)的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记。

  (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、和法人股东出具的授权委托书办理登记。

  (3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东大会。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  2、登记时间:2022年8月21日9:00-12:00和13:30-17:30;

  3、登记地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部;

  4、会议联系方式

  (1)联系地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

  (2)联系人:黄蓝菲

  (3)联系电话(传真):0591-83979997

  (4)邮编:350015

  5、会议费用

  本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  1、公司第八届董事会第十次会议决议;

  特此公告。

  新大陆数字技术股份有限公司董事会

  2022年8月6日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360997;投票简称:大陆投票。

  2、填报表决意见或选举票数

  本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准。如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2022年8月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间为2022年8月22日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  新大陆数字技术股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托         先生(女士)代表本人出席新大陆数字技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:

  

  一、委托人情况

  1、委托人单位名称或姓名:

  2、委托人身份证件号码或营业执照注册号:

  3、委托人股东账户:

  4、委托人持股股份性质和数量:

  二、受托人情况

  1、受托人姓名:

  2、受托人身份证号:

  三、授权委托书签发日期和有效期限

  1、签发日期:

  2、有效期限:

  委托人签名(盖章)

  受托人签名(盖章)

  签署日期:   年    月    日

  

  证券代码:000997              证券简称:新大陆             公告编号:2022-036

  新大陆数字技术股份有限公司关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》,公司独立董事出具了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、融资性担保情况概述

  全资子公司广州网商融资担保有限公司(以下简称“网商融担公司”)是一家根据《融资性担保公司管理暂行办法》取得中华人民共和国融资性担保机构经营许可证的融资性担保公司,对外开展融资性担保业务是其主营业务。为更好地支持子公司经营及业务发展,提升公司决策效率,现申请公司股东大会关于网商融担公司的融资担保业务对董事会做如下授权:

  新增网商融担公司对外提供担保的融资性担保额度不超过2亿元,用于存量业务担保事项的延期续存,有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。董事会可以在上述授权范围内决定网商融担公司为小微客户提供的融资担保事项,每笔担保不需再提交公司股东大会审议。如因业务经营需要变更授权事项的,则需重新提交公司股东大会审议表决。

  二、被担保人基本情况

  网商融担公司对外担保的对象为向网商融担公司外部合作的银行、信托公司等金融机构申请贷款,且通过合作金融机构风险评审以及网商融担公司担保审核的小微客户的债务。

  三、担保协议的主要内容

  网商融担公司与银行、信托公司等合作金融机构签订担保协议,对被担保人向网商融担公司合作金融机构申请的贷款承担连带保证责任。

  四、董事会意见

  董事会认为:公司始终坚持“服务小微,合规发展”的经营理念,以金融科技和大数据分析为核心工具,以小微金融为主要方向,在小微客户风控领域积累了丰富的经验。本次为网商融担公司提供对外融资性担保额度,使其可以与外部银行、信托等金融机构合作,通过为优质小微客户增信从而降低小微客户融资难度,既提升公司服务小微商户的能力,又同时为公司带来收益,符合公司及全体股东的利益。网商融担公司有着科学的风控体系,始终坚持监管合规要求,明确限制单笔担保的金额上限和融资期限,担保风险可控。

  公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

  五、独立董事意见

  独立董事认为:公司为网商融担公司提供对外融资性担保额度是为了满足子公司经营及业务的发展需要,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司及网商融担公司风控体系健全,始终坚持监管合规要求,担保风险可控,不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。因此,我们一致同意本次授权事项,并提交股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2022年7月31日,公司及其子公司的实际担保余额为295,395.59万元,占最近一期经审计净资产的47.13%。公司及其子公司有效的担保额度总金额为 456,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的72.76%。其中,公司为全资子公司和控股子公司提供的担保额度为456,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的72.76%;公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供的担保。公司累计十二个月内已审议的对外担保额度为145,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的23.14%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  新大陆数字技术股份有限公司董事会

  2022年8月6日

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