福州达华智能科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002512              证券简称：达华智能            公告编号：2022—051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　（一）本次股东大会无否决议案的情况；

　　（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

　　（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　二、本次股东大会基本情况

　　1、会议通知情况

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间：2022年8月5日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2022年8月5日（星期五）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月5日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月5日上午9:15—2022年8月5日下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

　　6、会议主持人：董事长陈融圣先生

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共38名，所持有表决权的股份数为360,418,944股，占公司有表决权股份总额的31.4202%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15名，所持有表决权的股份数为177,346,819股，占公司有表决权股份总额的15.4605%。

　　3、网络投票情况

　　本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共23名，所持有表决权的股份数为183,072,125股，占公司有表决权股份总额的15.9596%。

　　4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

　　本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　议案1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意359,690,044股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.7978%；反对728,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.2022%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01  发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.02  发行方式

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.03  发行对象及认购方式

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.04  定价基准日、发行价格和定价原则

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.05 发行数量

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.06 限售期

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.07 募集资金总额及用途

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.09 上市地点

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2.10 决议有效期

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意359,690,044股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.7978%；反对728,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.2022%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案5、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案6、审议通过《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案7、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的议案》

　　表决结果：同意359,690,044股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.7978%；反对728,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.2022%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案8、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意359,690,044股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.7978%；反对728,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.2022%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案9、审议通过《关于本次非公开发行A股股票构成管理层收购的议案》

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案10、审议通过《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》

　　表决结果：同意298,360,945股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7563%；反对728,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2437%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案11、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意359,690,044股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.7978%；反对728,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.2022%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案12、审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

　　表决结果：同意359,690,044股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.7978%；反对728,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.2022%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。曾忠诚先生当选公司第四届董事会董事。

　　议案13、审议通过《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意359,690,044股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.7978%；反对728,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.2022%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意182,343,225股，占参与网络投票所有股东所持表决权的99.6019%；反对728,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.3981%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

　　中小投资者表决情况：同意13,039,910股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的94.7062%；反对728,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的5.2938%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　五、法律意见书

　　福建景行律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、《福州达华智能科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》；

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年八月六日