四川久远银海软件股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002777              证券简称：久远银海               公告编号：2022-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年8月5日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2022年8月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月5日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年8月5日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长连春华先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表股东13人，代表股份190,762,914股，占上市公司总股份的46.7292%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共7人，代表股份2,190,994股，占上市公司总股份的0.5367%。

　　（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表股东5人，代表股份165,595,638股，占上市公司总股份的40.5642%。

　　（2）通过网络投票的股东8人，代表股份25,167,276股，占上市公司总股份的6.1650%。

　　公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

　　1. 审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　总表决情况：

　　同意190,744,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,172,494股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1556%；反对18,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8444%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

　　2、见证律师姓名：刘思语、汪雨涵

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

　　2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二二二年八月五日