苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2022-055

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日举行了公司第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2022年8月1日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及其摘要，供投资者查阅。

　　2、审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2022-056

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开了第三届监事会第五次会议，会议通知已于2022年8月1日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式召开，会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<公司2022年半年度报告>的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

　　公司监事会对董事会编制的《公司2022年半年度报告》全文及摘要进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项，全体监事保证《公司2022年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及其摘要，供投资者查阅。

　　2、审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057），供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第五次会议决议；

　　2、监事会关于第三届监事会第五次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

　　2022年8月9日

　　公司代码：603890                       公司简称：春秋电子

　　债券代码：113577                       债券简称：春秋转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3  公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4  本半年度报告未经审计。

　　1.5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1  公司简介

　　2.2  主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2022-057

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为提高募集资金使用效率，保障苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对2022年半年度的募集资金存放及使用情况进行专项报告，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证监会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股48,841,519股（每股面值1元），发行价格为人民币10.79元/股，募集资金总额为人民币526,999,990.01元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10,956,878.52元，募集资金净额为人民币516,043,111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　截至2022年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　公司于2021年8月，连同保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司于2021年8月，连同全资子公司南昌春秋电子科技有限公司（以下简称“南昌春秋”），保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

　　2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2021]第ZF10881号专项鉴证报告，截至2021年8月24日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,126.89万元。公司于2021年9月16日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,126.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　3.用闲置募集资金购买理财产品情况

　　公司于2021年9月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

　　报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

　　单位：人民币万元

　　截至2022年6月30日，公司尚在用于购买理财产品的闲置募集资金余额为人民币50,000,000.00元。

　　4.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7. 节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　8. 募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　附表1：

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司

　　2022年半年度 

　　单位：人民币万元

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2022-058

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司关于召开

　　2022年半年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年08月17日(星期三)下午 14:00-15:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2022年08月10日(星期三)至08月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱zhangzj@chunqiu-group.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，就说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　公司已于2022年8月9日发布2022年半年度报告，具体内容请详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月17日下午 14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年08月17日下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：薛革文先生

　　董事、财务总监：陆秋萍女士

　　董事会秘书：张振杰先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年08月17日(星期三)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月10日(星期三)至08月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhangzj@chunqiu-group.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：吕璐、潘晓杰

　　电话：0512-57445099

　　邮箱：zhangzj@chunqiu-group.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2022年8月9日