安徽省交通规划设计研究总院股份 有限公司关于变更主要办公地址的公告

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2022-054

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日因生产经营需要变更主要办公地址，具体情况如下：

　　变更前：

　　主要办公地址：安徽省合肥市高新区香樟大道180号

　　变更后：

　　主要办公地址：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角

　　除主要办公地址变更外，公司原对外披露的注册地址、邮政编码、电子邮箱地址、投资者热线等信息保持不变，敬请广大投资者注意。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：603357    证券简称：设计总院    公告编号：2022-055

　　安徽省交通规划设计研究总院股份

　　有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2022年8月5日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年8月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　聘任宋娟女士担任公司审计部负责人（主持工作），其任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。宋娟女士简历附后。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　宋娟女士简历：

　　宋娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，本科学历，审计师、会计师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部副主任，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司审计部负责人（主持工作）。