晋拓科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型 及修改公司章程的公告

　　证券代码：603211        证券简称：晋拓股份         公告编号：2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年8月8日召开第一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》。根据公司 2021年 1月24 日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所主板上市的具体事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次发行上市完成后修改公司章程、变更注册资本、办理公司工商变更登记事宜，授权有效期为该股东大会审议通过之日起24个月。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程无需再次提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本和公司类型的变更情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股 6,795.20万股，股份总数由20,385.60 万股变更为27,180.80 万股。

　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7月 20日出具的《验资报告》（中汇会验〔2022〕6030 号），经上述发行，公司实收资本已由人民币20,385.60万元变更为人民币27,180.80万元。上述发行完成后，公司股票已于 2022年7月25日在上海证券交易所上市，股票简称“晋拓股份”，股票代码“603211”，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以市场监督管理局登记为准）。

　　二、 公司章程的修改情况

　　鉴于公司已完成首次公开发行股票并上市，公司2021年第一次临时股东大会审议通过的并经2021年第三次临时股东大会审议通过的待上市后生效的《公司章程（草案）》（修订版）现已生效并成为现行《晋拓科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会在上述发行完成后修订公司章程及办理公司工商变更登记等事宜。现按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司股票发行及上市后注册资本、公司类型等的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

　　《公司章程》其他条款保持不变。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。修改后的《晋拓科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、 上网公告附件

　　《晋拓科技股份有限公司章程》

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月9日