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中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:600391           证券简称:航发科技           编号:2022-035

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  (二)会议通知和材料于2022年8月2日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。

  (三)会议于2022年8月8日上午,以通讯方式召开。

  (四)会议应到董事9名,实到董事9名。

  二、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下:

  (一)通过了《关于审议〈聘任公司副总经理〉的议案》,同意聘任吴国炜先生任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  《独立董事意见》于2022年8月9日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  吴国炜先生简历见附件。

  (二)通过了《关于审议修订〈薪酬与考核委员会工作办法〉的议案》。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  修改后的《薪酬与考核委员会工作办法》于2022年8月9日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  中国航发航空科技股份有限公司董事会

  2022年8月9日

  附件:

  吴国炜同志简历

  吴国炜,男,汉族,1984年7月出生,中共党员,本科学历,工程硕士学位,高级工程师。曾任中央企业技术中心主任助理兼产品研究所副所长、副主任、主任、党总支副书记、分厂厂长、党委副书记。

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