西子清洁能源装备制造股份有限公司 第五届董事会第三十三次临时会议 决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-060

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第五届董事会第三十三次临时会议通知于2022年8月3日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年8月8日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于公司对外投资设立子公司的议案》

　　公司拟与马建军（自然人）共同出资设立新疆智慧西洁能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本2000万元，其中马建军出资1600万元，占注册资本80%；公司出资400万元，占注册资本20%。

　　本次对外投资资金来自公司自有资金。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2022年8月9日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司对外投资设立子公司的公告》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二二年八月九日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2022-061

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于公司对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概况

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）拟与马建军（自然人）共同出资设立新疆智慧西洁能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“新疆西洁”），注册资本2000万元，其中马建军出资1600万元，占注册资本80%；公司出资400万元，占注册资本20%。

　　本次对外投资资金来自公司自有资金。

　　本次对外投资已提交公司2022年8月8日召开的第五届董事会第三十三次临时会议审议，会议9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、投资主体的基本情况

　　1、马建军

　　马建军，男，中国国籍，1975年生。

　　住所：西安市雁塔区***

　　马建军先生目前担任公司新疆区域销售负责人，根据深圳证券交易所有关规则，其不属于公司的关联方。

　　该自然人非失信被执行人。

　　2、西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　注册资本：人民币73920.105万元

　　注册地：杭州市上城区

　　法定代表人：王水福

　　企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　成立日期：1955-10-01

　　经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备设计；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；核电设备成套及工程技术研发；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；特种设备销售；对外承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　公司非失信被执行人。

　　三、拟设立公司的基本情况：

　　新疆智慧西洁能源科技有限公司

　　注册资本：人民币2000万元

　　注册地：新疆乌鲁木齐

　　法定代表人：马建军

　　股东构成：马建军出资1600万，占注册资本80%；公司以自有资金出资400万元，占注册资本20%。

　　经营范围：一般项目：节能管理服务；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；核电设备成套及工程技术研发；环境保护专用设备销售；金属结构销售；特种设备销售；对外承包工程；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理;建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（以上事项以最终工商登记为准。）

　　四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

　　本次对外投资设立的新疆西洁将是公司授权的新疆区域独家代理。新疆区域采用代理制是公司销售模式的创新，改变了能源行业传统的直销模式，旨在让销售团队持续深耕新疆销售区域，增强客户粘性，同时聚焦订单质量，提升销售团队订单获取积极性、灵活性。本次对外投资设立子公司，充分利用当前优势资源进行业务合作开发，有利于增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，实现公司持续、健康、稳定地发展。

　　本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二二年八月九日