山东龙大美食股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002726             证券简称：龙大美食           公告编号：2022-083

　　债券代码：128119             债券简称：龙大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年8月8日（星期一）下午3:00；

　　（2）网络投票时间：2022年8月8日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长余宇先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络出席会议的股东20人，代表股份564,180,804股，占上市公司总股份的52.1086%。

　　2、 现场会议出席情况

　　通过现场出席会议的股东4人，代表股份432,276,000股，占上市公司总股份的39.9257%。

　　3、 网络投票情况

　　通过网络投票的股东16人，代表股份131,904,804股，占上市公司总股份的12.1829%。

　　4、 中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份77,863,313股，占上市公司总股份的7.1916%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东15人，代表股份77,863,313股，占上市公司总股份的7.1916%。

　　5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

　　1、审议通过了《关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意270,278,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%；反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意77,846,713股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9787%；反对16,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0209%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0004%。

　　股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

　　公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司董事会

　　2022年8月8日