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山东龙大美食股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

  证券代码:002726             证券简称:龙大美食           公告编号:2022-083

  债券代码:128119             债券简称:龙大转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、本次股东大会的召开时间

  (1)现场会议召开时间:2022年8月8日(星期一)下午3:00;

  (2)网络投票时间:2022年8月8日;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年8月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年8月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F。

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:公司董事长余宇先生。

  6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  通过现场和网络出席会议的股东20人,代表股份564,180,804股,占上市公司总股份的52.1086%。

  2、 现场会议出席情况

  通过现场出席会议的股东4人,代表股份432,276,000股,占上市公司总股份的39.9257%。

  3、 网络投票情况

  通过网络投票的股东16人,代表股份131,904,804股,占上市公司总股份的12.1829%。

  4、 中小投资者投票情况

  通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份77,863,313股,占上市公司总股份的7.1916%。

  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东15人,代表股份77,863,313股,占上市公司总股份的7.1916%。

  5、公司股东及代理人,公司部分董事、监事、高级管理人员,北京中伦(成都)律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下提案:

  1、审议通过了《关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

  总表决情况:

  同意270,278,404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9939%;反对16,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

  中小股东总表决情况:

  同意77,846,713股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9787%;反对16,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0209%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0004%。

  股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  北京中伦(成都)律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书,法律意见书认为:

  公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人的资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、山东龙大美食股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议;

  2、北京中伦(成都)律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东龙大美食股份有限公司董事会

  2022年8月8日

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