山东联科科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：001207         证券简称：联科科技          公告编号：2022-045

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　山东联科科技股份有限公司董事会

　　董事长：吴晓林

　　2022年8月8日

　　证券代码：001207        证券简称：联科科技        公告编号：2022-042

　　山东联科科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年8月2日以书面、电子邮件等方式发出会议通知，于2022年8月8日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，形成的决议事项合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

　　《山东联科科技股份有限公司2022年半年度报告》内容详见2022年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《山东联科科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　（二） 审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2022年8月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《山东联科科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、 山东联科科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、 山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：001207        证券简称：联科科技        公告编号：2022-043

　　山东联科科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年8月2日以书面、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年8月8日以现场和通讯结合方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席陈京国先生召集和主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

　　《山东联科科技股份有限公司2022年半年度报告》内容详见2022年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《山东联科科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2022年8月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《山东联科科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司监事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：001207        证券简称：联科科技        公告编号：2022-044

　　山东联科科技股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司本次募集资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截止2022年6月30日，募集资金的存储情况如下：

　　三、募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月8日

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度

　　编制单位：山东联科科技股份有限公司                                                                                                  金额单位：人民币 万元

　　注:10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目，已建成两条生产线,分别于 2020年12月底、2021年7月底达到预定可使用状态。第三条生产线经第二届董事会第八次会议审议同意延至2023年12月底达到预定可使用状态。