顺利办信息服务股份有限公司 第八届董事会2022年 第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利         公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年8月7日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年8月8日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事5名（其中独立董事2名），实际参加表决董事5名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于将股东临时提案提请公司2022年第一次临时股东大会审议的议案》。

　　2022年8月6日，公司董事会收到股东彭聪及一致行动人百达永信投资有限公司、顺利办控股有限公司（合计持股数量125,630,163股，占公司总股本的16.41%）发来的《关于顺利办信息服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，主要内容如下：

　　本人彭聪（身份证号230202******1019，持有公司股份62,975,708股，占公司总股本8.22%)及本人一致行动人百达永信投资有限公司（持有公司股份45,614,455股，占公司总股本5.96%)、顺利办控股有限公司（持有公司股份17,040,000股，占公司总股本2.23%)合计持有公司125,630,163股，占公司总股本16.41%。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《顺利办信息服务股份有限公司章程》的规定，提出如下临时议案，提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　临时提案一：《关于提名江平担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　临时提案二：《关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　临时提案三：《关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　临时提案四：《关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　临时提案五：《关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　临时提案六：《关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　临时提案七：《关于提名朱亚东担任第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　临时提案八：《关于提名白雪莹担任第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　候选人简历详见附件。

　　独立董事对本次会议审议事项发表了同意的独立意见。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、其他说明

　　截至本公告日，公司股东提名的第九届董事会非独立董事候选人共7名，独立董事候选人共5名，非职工代表监事候选人共4名。

　　根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

　　公司2022年第一次临时股东大会将采取差额选举的方式，选举产生公司第九届董事会和监事会成员，具体选举程序和当选方式详见本公告日同日披露的《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会2022年第二次临时会议决议。

　　2、独立董事关于第八届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　3、独立董事候选人声明。

　　4、独立董事提名人声明。

　　3、股东提名函。

　　4、候选人承诺书。

　　5、提案股东声明。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月九日

　　附件：候选人简历

　　1、江平，男，1968年12月出生，中国国籍，本科。曾任中融国际信托有限公司华南业务总部（原为信托业务部）董事总经理，中植国际（香港）金融控股有限公司常务总裁及中植（福建）金融控股有限公司法定代表人及董事长，融钰集团股份有限公司（股票代码：002622）总经理，安信信托股份有限公司业务总监。现任福建融金畅通实业有限公司董事长、开元教育(300338)内部董事及审计委员会委员，同时任副总经理。

　　江平与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江平未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　2、郁文，男，1981年10月出生，中国国籍，本科。曾任中旭鑫源投资有限公司总裁，现任袁品控股（北京）有限公司董事长、湖南袁品农业科技有限公司执行董事。同时担任的社会职务包括：欧盟中国委员会副主席，国家金融安全及系统装备工程技术研究中心战略委员会主任，中国乡村发展协会（原扶贫开发协会）宣教委执行主任。

　　郁文与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郁文未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　3、杨世荣，男，汉族，1960年5月生，陕西渭南人。高级经济师，北京大学市场经济专业硕士研究生，美国佛罗里达宝迪萨斯特拉大学哲学博士，青海西北实业集团总裁。现任青海省政协第九、十、十一届委员，中国民主建国会青海省委委员，全球秦商总会副会长，陕西英才人物，青海省陕西商会首创会长、终身名誉会长，青海省工商业联合会（总商会）副会长，青海省关心下一代基金会第二届理事会常务副理事长，青海省企业联合会、青海省企业家协会常务理事，青海省社会主义学院常务副院长，青海省个体私营企业协会副会长，青海省商业联合会副会长，青海省企业信用协会副会长，青海省物资流通协会副会长，青海省建材工业协会副理事长，青海省公安理事会理事，青海省第一届侨商联合会高级顾问。兼任青海省发改委经济研究院客座研究员，青海省信用调查评估中心专家委员会委员，西宁统计年鉴编辑委员会特邀委员，西宁市海外联谊会副会长。全球秦商大会组委会授予“全球秦商连续四年十佳领军人物”等荣誉称号。

　　杨世荣与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨世荣未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　4、曾绍君，男，1962年9月出生，中国国籍，湖南农业大学植科院本科学历。现就职于湖南省农业科学院，在中南地区高粱全程机械化轻简栽培研究、高粱产业化成果转化领域取得较为卓著的成效。在高粱栽培诸如杂草综合防除、精准播种、丘岗地机械配套、草地贪夜蛾等病虫害绿色防控关键技术，有独到的见解和解决方案。

　　曾绍君与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾绍君未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　5、丁建臣，男，1962年9月出生，中国国籍，中国人民大学财政系经济学博士，中共党员。曾任黑龙江省财贸管理干部学院财政金融系担任教研室主任，中国工商银行总行资金计划部担任主任科员，原中国金融学院金融系担任讲师、副教授、系副主任，原中国金融学院成教处、培训中心担任副处长、主任，现任对外经济贸易大学金融学院担任教授、博士生导师，厦门市中级人民法院金融司法协同研究基地特邀研究员，中国人民银行培训中心客座教授，光大永明人寿保险有限公司、厦门华侨电子股份有限公司独立董事，北京麦克瑞企业管理有限公司执行董事、经理，深圳亚联发展有限公司董事。

　　丁建臣与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁建臣未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　6、廖声哲，男，汉族，1964年11月出生，大学本科毕业，中共党员。1986年6月参加工作，在湖北省京山师范学校任教师。1991年7月获得大学本科文凭。1994年获得中专政治讲师职称。1995年10月参加全国律师资格考试，并于次年获司法部颁发的律师资格证书；1999年起开始做兼职律师，2001年2月开始从事专职律师工作。曾担任过律师事务所诉讼部主任。2018年创办广东戴鹏律师事务所。现任广东戴鹏律师事务所主任。

　　廖声哲与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖声哲未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　7、朱亚东，男，1981年6月出生，中国国籍，专科。曾任China INSOnline corp.(Nasdaq:CHIO)搜保网运营总监，神州易桥（北京）财税科技有限公司品牌市场总监、总裁助理、副总裁，企业管家（北京）科技服务有限公司执行董事。现任安徽精算家信息技术有限公司执行董事，神州易桥（北京）财税科技有限公司总裁，顺利办（青岛）科技服务有限公司监事，芜湖十方易桥大数据科技有限公司监事，办家（北京）数据服务有限公司总经理。

　　朱亚东与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱亚东未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　8、白雪莹，女，1985年10月生，毕业于江西财经大学（本科）。2013年至今就职于拉卡拉集团（股票代码300773），任渠道策略总监。曾任正益无线（北京）科技有限公司、易车集团（股票代码BITA)市场销售经理。

　　白雪莹与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。白雪莹未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利           公告编号：2022-037

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于2022年第一次临时股东大会

　　增加临时提案暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第一次临时会议决定于2022年8月18日以现场和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见2022年8月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

　　公司董事会于2022年8月6日收到股东彭聪及一致行动人百达永信投资有限公司、顺利办控股有限公司提交的《关于顺利办信息服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出如下临时议案，提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　1、《关于提名江平担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2、《关于提名郁文担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　3、《关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　4、《关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　5、《关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　6、《关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　7、《关于提名朱亚东担任第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　8、《关于提名白雪莹担任第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　提案股东声明：本次临时提案属于顺利办股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和顺利办《公司章程》《上市公司股东大会规则》第十三条的有关规定。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至股东提案函发出日，股东彭聪及其一致行动人合计持有公司股份125,630,163股，占公司总股本的16.41%。

　　2022年8月8日，公司召开第八届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于将股东临时提案提请公司2022年第一次临时股东大会审议的议案》。

　　除增加上述临时提案外，公司2022年第一次临时股东大会其他内容保持不变，现将召开公司2022年第一次临时股东大会的通知补充如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，2022年8月2日公司第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2022年8月18日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年8月18日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2022年8月15日

　　7、出席对象：

　　（1）2022年8月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述提案经公司于2022年8月2日召开的第八届董事会2022年第一次临时会议、第八届监事会2022年第一次临时会议和8月8日召开的第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过。具体内容详见2022年8月3日、8月9日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、应选人数及选举程序

　　截至本公告日，公司股东提名的第九届董事会非独立董事候选人共7名，独立董事候选人共5名，非职工代表监事候选人共4名。

　　根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

　　本次股东大会应选举非独立董事4名，应选举独立董事3名，应选举监事2名。

　　3、候选人当选方式

　　本次股东大会采取差额选举的方式，选举产生公司第九届董事会、监事会成员，候选人当选方式如下：

　　（1）非独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上同意票的，按得票数多少排序，得票数较高的前4名当选。

　　（2）独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上同意票的，按得票数多少排序，得票数较高的前3名当选。

　　（3）监事候选人获得出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上同意票的，按得票数多少排序，得票数较高的前2名当选。

　　（4）当出现同意票得票数完全相同的两个或多个候选人时，将该两个或多个候选人按反对票得票数再次进行排序，反对票较少的候选人当选。若同意票、反对票得票数完全相同时，进一步按弃权票得票数进行排序，弃权票较少的候选人当选。若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的 ，视作该两个或多个候选人均未能当选。

　　（5）按上述方式选举的董事(含独立董事)、监事人数低于第九届董事、监事应选人数时，公司将另行召开股东大会进行选举。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2022年8月16日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司投资发展部；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2022年8月16日下午17:00前送达登记地址。

　　5、会议联系方式：

　　电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

　　6、会议费用：自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会2022年第一次临时会议决议。

　　2、与会董事签字的第八届董事会2022年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2022年8月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年8月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年8月18日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　委托日期：  年  月  日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。