威海百合生物技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603102           证券简称：百合股份       公告编号：2022-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日向各位董事发出了召开第三届董事会第十五次会议的通知。2022年8月8日，第三届董事会第十五次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022年半年度报告及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员人选的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员人选的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：603102          证券简称：百合股份        公告编号：2022-025

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日向各位监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。2022年8月8日，第三届监事会第十次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，与会监事一致推举刘禄增先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，董事会编制和审核2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为，公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司监事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：603102           证券简称：百合股份       公告编号：2022-027

　　威海百合生物技术股份有限公司关于选举事会主席并补选董事会提名委员会主任、

　　审计委员会及薪酬与考核委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员人选的议案》《关于补选第三届董事会审计委员会委员人选的议案》《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、监事会主席选举情况

　　监事会主席：刘禄增

　　监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　二、董事会各委员会选举情况

　　提名委员会主任委员：李秉胜

　　审计委员会委员：李秉胜、姚建伟

　　薪酬与考核委员会委员：李秉胜

　　以上各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第三届董事会提名、审计和薪酬与考核委员会组成情况如下：

　　1、提名委员会：李秉胜、周晓丽、刘新力；主任委员：李秉胜

　　2、审计委员会：刘元锁、李秉胜、姚建伟；主任委员：刘元锁

　　3、薪酬与考核委员会：周晓丽、李秉胜、刘旭东；主任委员：周晓丽

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：603102         证券简称：百合股份         公告编号：2022-026

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　关于公司2022年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除各项发行费用人民币7,180.89万元，实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　2022年上半年，公司募集资金项目累计投入金额合计为187,749,100.00元，募集资金实现利息收入1,055,711.70元，银行手续费支出477.99元。截止2022年6月30日，公司募集资金项目累计投入金额合计为187,749,100.00元，尚未使用的募集资金余额为415,737,233.71元，其中活期存款账户余额415,737,233.71元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威海百合生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　2022年1月，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行、青岛银行股份有限公司威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行、山东威海农村商业股份有限公司、山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　注：公司银行账号为2600040944205999999999的募集资金专户的资金已全部划转至公司一般户，该募集资金专户已于2022年3月10日完成注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　募集资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年2月25日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金102,989,095.32元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至2022年6月30日，公司已全部完成置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司于2022年2月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　报告期内，公司尚未对闲置募集资金进行现金管理及投资产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二）募投项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形的。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　公司代码：603102                      　　　　　　　　　　公司简称：百合股份

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用