法兰泰克重工股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克        公告编号：2022-049

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年8月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事徐珽先生、独立董事蒋毅刚先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书王堰川先生出席会议；公司高级管理人员顾海清先生、向希先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2 以上通过，并已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：陈益文、李煌辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　2022年8月9日

　　证券代码：603966         证券简称：法兰泰克       公告编号：2022-050

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　“法兰转债”2022年第一次债券持有人

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》与《A股可转换公司债券持有人会议规则》，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为表决通过。

　　● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

　　● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

　　一、召开会议基本情况

　　法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日在公司会议室召开“法兰转债”2022年第一次债券持有人会议。会议以现场加通讯相结合的方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计3人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为674,620张，占债权登记日公司本期未偿还债券总数的24.51%。本次会议由董事长陶峰华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。

　　为优化公司整体资金使用，提升募集资金使用效率，公司拟将公开发行可转换公司债券原募投项目“智能高空作业平台项目”预计结余的募集资金1.5亿元投入“安徽物料搬运装备产业园（一期）项目”，并将原募投项目预计达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月。

　　表决结果：同意票517,990张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的76.78%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%；弃权票156,630张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的23.22%。

　　三、律师见证情况

　　1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：陈益文、李煌辉

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司《A股可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司本次债券持有人会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的债券持有人会议决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：603966        证券简称：法兰泰克        公告编号：2022-051

　　债券代码：113598        债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于“法兰转债”可选择回售的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售价格：100.04元人民币/张（含当期利息）

　　● 回售期：2022年8月16日至2022年8月22日

　　● 回售资金发放日：2022年8月25日

　　● 回售期内可转债停止转股

　　2022年8月8日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会和2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》， 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），就回售有关事项向全体“法兰转债”持有人公告如下：

　　一、回售条款

　　根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：

　　1、触发可转债回售的条件

　　若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

　　2、回售的程序

　　持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

　　3、回售的价格

　　可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

　　上述当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　二、本次可转债回售的有关事项

　　（一）回售事项的提示

　　变更可转换公司债券募集资金用途的，公司应当在股东大会通过决议后20个交易日内赋予可转换公司债券持有人1次回售的权利，有关回售提示性公告至少发布3次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后5个交易日内至少发布1次，在回售实施期间至少发布1次，余下1次回售提示性公告的发布时间视需要而定。

　　根据上述规定，回售期结束前公司将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）至少发布3次《可转债回售提示性公告》，其中2022年8月9日至8月15日公司至少发布1次回售提示性公告，并在回售实施期间（2022年8月16日至2022年8月22日）至少发布1次回售提示性公告，余下1次回售提示性公告的发布时间视具体情况而定。

　　“法兰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“法兰转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　（二）回售申报程序

　　本次回售的转债代码为“113598”，转债简称为“法兰转债”。

　　行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

　　如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

　　（三）回售申报期：2022年8月16日至2022年8月22日。

　　（四）回售价格：100.04元人民币/张（含当期利息）。

　　根据公司《募集说明书》对当期应计利息计算方法的规定，“法兰转债”第三年的票面利率为1.0%，计息天数为16天（自2022年7月31日至2022年8月15日），利息为100×1.0%×16÷365=0.04元/张，回售价格为100.04元/张。

　　（五）回售款项的支付方法

　　本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“法兰转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2022年8月25日。

　　回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　“法兰转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“法兰转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

　　回售期内，如回售导致“法兰转债”流通面值总额少于3000万元人民币，“法兰转债”仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“法兰转债”将停止交易。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0512-82072066

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2022年8月9日