中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：临2022-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2022年8月8日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2022年7月25日以邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。

　　（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分监事、部分高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员等列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于审议公司2022年半年度报告的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2022年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司2022年半年度报告摘要》《中铝国际工程股份有限公司2022年中期业绩公告》《中铝国际工程股份有限公司2022年中期报告》。

　　表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司2022年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过了《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　公司董事会批准修订《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

　　表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

　　（三）审议并通过了《关于修订<公司董事会风险管理委员会议事规则>的议案》

　　公司董事会批准修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

　　表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司风险管理委员会议事规则》。

　　（四）审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　公司董事会同意公司第四届董事会专门委员会人员组成做如下调整：

　　1.刘敬董事不再担任董事会战略委员会委员，由周新哲董事担任董事会战略委员会委员。调整后董事会战略委员会人员组成为：李宜华董事、周新哲董事、桂卫华董事，委员会主席为李宜华董事。

　　2.李宜华董事不再担任董事会风险管理委员会委员，由周新哲董事担任董事会风险管理委员会委员。调整后董事会风险管理委员会人员组成为：胡振杰董事、周新哲董事、童朋方董事，委员会主席为胡振杰董事。

　　董事会审核委员会、提名委员会、薪酬委员会人员组成保持不变。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会董事任期一致。

　　表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2022年8月8日

　　● 报备文件

　　中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

　　公司代码：601068                      　　　　　　　　　　公司简称：中铝国际

　　中铝国际工程股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用