兴通海运股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603209         证券简称：兴通股份         公告编号：2022-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日以书面方式发出召开第一届董事会第二十四次会议的通知。2022年8月8日，第一届董事会第二十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一） 审议通过《兴通海运股份有限公司关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司2022年半年度报告》及《兴通海运股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《兴通海运股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、上网公告附件及备查文件

　　（一）《兴通海运股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

　　（二）《兴通海运股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：603209           证券简称：兴通股份        公告编号：2022-038

　　兴通海运股份有限公司

　　第一届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日以书面方式发出召开第一届监事会第二十次会议的通知。2022年8月8日，第一届监事会第二十次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一） 审议通过《兴通海运股份有限公司关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司2022年半年度报告》及《兴通海运股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司2022年半年度报告及摘要的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》《企业会计准则》、准则解释以及《监管规则适用指引—会计类第1号》《监管规则适用指引—会计类第2号》等各项规定，一致通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《兴通海运股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。

　　监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《募集资金管理办法》等规定对募集资金的存放和使用进行有效监督与管理，一致通过公司2022年半年度募集资存放与实际使用情况专项报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）《兴通海运股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司监事会

　　2022年8月9日

　　证券代码：603209        证券简称： 兴通股份        公告编号：2022-039

　　兴通海运股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及相关格式指引的规定，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年6月30日的《兴通海运股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际到账募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]303号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）5,000万股，发行价格为每股21.52元。本次发行募集资金总额为107,600.00万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用8,573.33万元（不含税）后，实际募集资金净额为99,026.67万元。上述募集资金已于2022年3月21日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0017号），本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额为人民币460,173,232.48元，其中：

　　1、 使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币414,626,530.51元；

　　2、 使用募集资金补充流动资金的金额为人民币92,966,700.00元；

　　3、 部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金的金额为人民币 23,941,342.06元以及利息净收入54,171.02元；

　　截至2022年6月30日，公司已累计收到募集资金专户银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额为人民币1,495,276.07元。

　　截至2022年6月30日，公司尚未使用募集资金余额合计为人民币460,173,232.48元（含募集资金产生的活期利息收入及理财收入）。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等方面做出了具体明确的规定。

　　2022年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国银行股份有限公司泉港支行、中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中信银行股份有限公司泉州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。

　　报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、《募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督与管理。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专项账户余额明细如下：

　　单位：人民币元

　　注：公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR型成品油船舶购置项目实施完毕并结项后，结余募集资金已经转入公司自有资金账户，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于2022年6月20日办理了上述两个项目相关的开设于中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行、招商银行股份有限公司泉州分行的募集资金专户的销户手续。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　2022年上半年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金。具体情况如下：

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年4月8日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用415,314,439.89元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚所进行了专项审核并出具了《关于兴通海运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0227号）。公司保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见》，监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。截至2022年6月30日，公司募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金工作已完成。

　　具体内容详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

　　（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年4月8日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币43,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年4月9日在在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置项目、MR型成品油船舶购置项目已建成投产，公司结合实际经营情况将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司于2022年5月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及2022年6月10日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金23,941,342.06元和银行利息54,171.02元转为永久性补充流动资金，并注销相应募集资金帐户。具体内容详见公司分别于2022年5月20日、6月11日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）、《兴通海运股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和公司《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司募集资金信息披露与实际相符，真实、准确、完整。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月9日

　　附表：

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　公司代码：603209                      　　　　　　　　　　      公司简称：兴通股份

　　兴通海运股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603209          证券简称：兴通股份       公告编号：2022-040

　　兴通海运股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2022年08月16日(星期二)上午 10:00-11:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2022年08月09日(星期二)至08月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@xtshipping.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月9日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月16日上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年08月16日上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　副董事长、总经理：陈其龙

　　董事会秘书：欧阳广

　　财务总监：黄木生

　　独立董事：曾繁英

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年08月16日(星期二)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月09日(星期二)至08月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@xtshipping.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：欧阳广

　　电话：0595-87777879

　　邮箱：securities@xtshipping.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　兴通海运股份有限公司

　　2022年8月9日