上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2022年7月29日以电话及邮件方式发出会议通知，于2022年8月5日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

　　公司董事会同意公司以人民币3,000万元的价格受让上海梦创双杨数据科技股份有限公司（以下简称“梦创双杨”）实际控制人宋汝良所持有的梦创双杨112.5万股股份，本次股权转让完成后，公司将持有梦创双杨1.875%股权。

　　本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二二二年八月八日