南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会2022年第三次临时会议 决议公告

　　证券代码：600712         证券简称：南宁百货          编号：临2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2022年第三次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于8月8日上午9:30以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>的议案》。同意公司按前期同等条件,即以1.81‰的月利率向南宁医药有限责任公司续借款项约1790万元，期限为壹年。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2022年 8月9日