立达信物联科技股份有限公司 关于增加预计2022年度日常关联交易的公告

　　证券代码：605365          证券简称：立达信          公告编号：2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告所述日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　● 立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）与关联方的日常关联交易均为公司业务发展所需，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大不利影响，不会对关联方形成依赖。

　　● 公司本次增加与关联方厦门市立达信泉水慈善基金会（以下简称“泉水基金会”）的预计2022年度日常关联交易额度350万元，关联交易类别为赠与资产。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.公司于2021年12月14日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，该议案于2021年12月31日，经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　2.公司于2022年8月5日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事李江淮、米莉、李永川、林友钦回避表决该议案，公司其他非关联董事共3票同意通过该议案。

　　3.独立董事独立意见如下：

　　公司与关联方的日常关联交易基于公司日常经营业务情况，践行社会责任，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在董事会审议时，关联董事均回避表决，审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意本次增加预计2022年度日常关联交易的事项。

　　4.公司第一届审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于增加预计2022年度日常关联交易的议案》，并发表意见如下：

　　公司本次日常关联交易增加额度预计的事项，符合公司经营发展的需要，不影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。

　　5.公司于2022年8月5日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加预计2022年度日常关联交易的议案》，公司三名监事全票同意通过该议案。监事会认为：

　　公司与关联方的日常关联交易符合公司经营发展的需要，体现了公司的社会责任感，不会对关联方形成依赖，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次增加预计2022年度日常关联交易的事项。

　　6.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》和《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司目前处于持续督导期，公司保荐机构对前述关联交易事项发表核查意见如下：

　　经核查，保荐机构认为，立达信增加2022年度日常性关联交易预计额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对立达信增加2022年度日常性关联交易预计额度的事项无异议。

　　7. 本次增加的日常关联交易预计额度合计350万元，本次增加的额度占公司最近一期经审计净资产绝对值未达5%，故无需提交股东大会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2022年度预计与关联方泉水基金会的预计和执行情况如下：

　　注：公司与关联方泉水基金会半年度实际发生关联交易金额接近年度预计金额。

　　（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　为了更好地推动社会公益事业的发展，借助上市公司立达信企业力量，在资金和资源等方面给予更多支持，实现基金会的可持续性发展目标，公司本次增加与关联方泉水基金会的预计2022年度日常关联交易额度350万元，增加后公司2022年度预计与关联方泉水基金会的关联交易金额为750万元，关联交易类别为赠与资产。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况及与公司的关联关系

　　截止2021年12月31日，泉水基金会总资产456.57万元，净资产455.48万元，2021年全年收入597.83万元。

　　（二） 关联方履约能力分析

　　上述关联方为依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常的慈善机构。本次关联交易是公司对泉水基金会的捐赠，前期同类型的关联交易执行情况良好，不存在关联方无法履约的情形。

　　三、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次增加与关联方泉水基金会的预计2022年度日常关联交易额度是公司在“成为受人尊敬的世界级物联科技企业”愿景的驱动下，回馈社会，积极践行上市公司社会责任的体现。多年来，公司与泉水基金会积极探索公益实践，将自身多年累积的照明技术运用于公益领域，造福中国偏远乡村学校。

　　与泉水基金会的关联交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因为此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2022年8月9日