广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

　　证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴       公告编号：2022-037

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事林建青女士的书面辞职报告，林建青女士因工作安排调整申请辞去公司监事职务，辞职后仍留在公司继续担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，由于林建青女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在公司新的监事就任前，林建青女士将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行公司监事职务。

　　经公司第四届监事会第八次会议审议通过，监事会提名朱建明先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致，并同意提交公司股东大会审议。

　　本次监事会提名监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月八日

　　附件：

　　朱建明先生个人简历

　　朱建明，男，1971年4月出生，本科学历，助理会计师，曾先后担任公司财务科科长助理，资材部副部长、财务会计部副经理、审计部副经理；全资子公司广州珠江钢琴配件有限公司总经理；全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司采购部经理。现任公司审计部经理。

　　截至本披露日，朱建明先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴       公告编号：2022-038

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2022年8月8日下午15：00以通讯会议方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第十一次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部采用通讯表决方式。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议：

　　（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任朱建明为公司内部审计部门负责人的议案》

　　经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任朱建明先生为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

　　（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

　　公司监事会召开会议审议通过了提名第四届监事会监事候选人的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议选举第四届监事会监事的议案。经公司董事会审核，认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，同意公司监事会提议召开临时股东大会的议案。

　　（三）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、备查文件

　　第四届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月八日

　　附件：

　　朱建明先生个人简历

　　朱建明，男，1971年4月出生，本科学历，助理会计师，曾先后担任公司财务科科长助理，资材部副部长、财务会计部副经理、审计部副经理；全资子公司广州珠江钢琴配件有限公司总经理；全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司采购部经理。现任公司审计部经理。

　　截至本披露日，朱建明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定，并具备与其所聘岗位相适应的任职经历、履职能力和条件。

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴        公告编号：2022-039

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会向董事会提议召开临时股东大会审议选举第四届监事会监事的议案，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定于2022年8月25日下午14：30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为2022年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开日期和时间：2022年8月25日下午14：30开始。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月25日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年8月25日上午9：15至下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年8月18日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　（二）议案审议及披露情况

　　本次股东大会议案已经公司2022年8月8日召开的第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2022年8月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的公告文件。

　　（三）其他说明

　　1、本次股东大会议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。

　　2、本次股东大会议案仅选举一名监事，不适用累积投票制。

　　3、本次股东大会议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2022年8月19日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

　　（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部。

　　（四）登记手续：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2022年8月19日17：00前到达本公司为准）。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：李建宁、李丹娜

　　联系电话：020-81514020  传真：020-81503515

　　联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部

　　邮编：511340

　　会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第十一次会议决议；

　　（二）第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会未设置总议案，对本次非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月25日的交易时间，即9：15～9：25，9:30～11:30和下午13：00～15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。

　　本次股东大会议案表决意见示例表

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：      年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：002678             证券简称：珠江钢琴       公告编号：2022-036

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2022年8月8日下午14：00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第八次会议。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　一、本次会议召开及审议情况

　　（一）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于林建青女士请求辞去公司监事职务的议案》

　　监事会同意监事林建青女士的辞职申请。因林建青女士辞职导致监事会成员低于法定人数，在公司新的监事就任前，其将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行公司监事职务。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

　　（二）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提名朱建明先生为第四届监事会监事候选人的议案》

　　监事会同意提名朱建明先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

　　（三）以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

　　为保证监事会的正常运作，监事会同意向董事会提议召开临时股东大会审议《关于选举朱建明先生为第四届监事会监事的议案》。

　　二、备查文件

　　第四届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会

　　二二二年八月八日