山东华鹏玻璃股份有限公司 关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的 公告

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2022-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月8日收到财务负责人房崇鹏先生递交的书面辞职申请。房崇鹏先生因工作原因，申请辞去公司财务负责人职务。房崇鹏先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，房崇鹏先生辞去财务负责人职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　房崇鹏先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对房崇鹏先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　为确保公司财务管理工作顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵颖娴女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　附件：赵颖娴女士简历

　　女，中国国籍，无永久境外居留权，1985年10月生，研究生学历。2011年11月到2014年7月，任伊顿工业（济宁）有限公司财务部总账主管；2014年8月到2018年8月，任西门子（山东）开关插座有限公司高级财务主管；2018年8月至2020年2月，任山东舜智资产管理有限公司副总经理；2020年2月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司副总经理。

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2022-036

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知及会议文件已于2022年8月8日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于2022年8月9日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2022年8月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：临2022-037）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2022年8月9日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届董事会第三十一次会议决议》