中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601117          股票简称：中国化学          公告编号：临2022-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2022年8月4日以书面形式送达。会议于2022年8月9日以通讯会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　关于为七化建提供担保的议案

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二二年八月九日

　　证券代码：601117      股票简称：中国化学      公告编号：临2022-047

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人为中国化学工程第七建设有限公司（以下简称“七化建”），是中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　● 本次为全资子公司七化建提供的担保金额为47,062.50万欧元，用于开立非融资性保函，担保金额在公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。截至本公告日（不含本次），公司不存在为七化建提供担保的情况。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

　　● 风险提示：七化建为最近一期经审计的资产负债率超过70%的全资子公司，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司拟与国内金融机构签订《集团客户担保授信协议》（以下简称“《协议》”），由该国内金融机构根据《协议》的条款和条件向公司提供相关担保服务，同时公司将依据《协议》获得的担保授信额度授权给七化建使用，公司对七化建使用担保授信额度引起的对该国内金融机构的所有债务承担连带保证责任。

　　上述事项已于2022年8月9日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第三十次会议及2022年5月23日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司担保计划的议案》，同意公司在2022年预计为七化建提供担保金额不超过71亿元，本次担保金额在公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体发布的公告《中国化学关于2022年度担保计划的公告》（公告编号：临2022-023）。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：中国化学工程第七建设有限公司

　　统一社会信用代码：915100002018616166

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙都南路537号

　　法定代表人：龙海洋

　　成立日期：1994年10月31日

　　注册资本：350,000万元人民币

　　经营范围：化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、机电设备安装工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、管道工程、环保工程、火电设备安装工程、起重设备安装工程；工程咨询；进出口业；租赁业；职业技能培训（仅限分支机构经营）；通用、专用设备及相关材料的批发与零售；谷物及其它作物的种植（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（以下经营项目和期限以许可证为准）特种设备制造、安装、改造和维修；普通货运；对外承包工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　七化建为中国化学的全资子公司，不属于失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、担保事项的主要内容

　　1. 债权人：国内金融机构

　　保证人：中国化学工程股份有限公司

　　被担保人：中国化学工程第七建设有限公司

　　2. 担保金额：47,062.50万欧元

　　3. 担保方式：连带保证责任

　　4. 反担保：无

　　5. 保证期间：公司向该国内金融机构承担的保证责任的期间为自七化建对该国内金融机构债务到期之日起两年。

　　6. 具体用途：用于为七化建向该国内金融机构申请办理的非融资性保函业务提供担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为全资子公司提供担保，有利于支持全资子公司的持续发展，满足其生产经营需求，符合公司及全体股东的利益。七化建的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于可控的范围内。

　　五、董事会意见

　　公司第四届董事会第三十次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司担保计划的议案》，同意公司在2022年预计为七化建提供担保金额不超过71亿元。公司第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于为七化建提供担保的议案》，本次担保金额在公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年6月30日，公司为子公司担保余额为6.16亿元，占公司2021年经审计的合并报表净资产1.17%。公司没有逾期担保。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二二年八月九日