南侨食品集团（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品        编号：临 2022-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2022年7月29日以E-mail方式发出，于2022年8月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事6名，实际表决6名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

　　一、 《2022年半年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　二、 《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-044南侨食品集团（上海）股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　三、 《关于参与竞拍土地使用权的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-045南侨食品集团（上海）股份有限公司关于参与竞拍土地使用权的公告”）

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　四、 《关于设立全资子公司的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-046南侨食品集团（上海）股份有限公司关于设立全资子公司的公告”）

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品        编号：临 2022-046\

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的：重庆南侨食品有限公司（暂定名称，最终以核准登记的公司名称为准，以下简称“重庆南侨”）

　　● 投资金额：3.6亿元人民币

　　● 本次交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 风险提示：

　　1、子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案存在不确定性；

　　2、本次设立全资子公司可能面临项目实施、项目审批或进展不达预期、行业政策、市场环境等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 设立全资子公司概述

　　（一）设立全资子公司的基本情况

　　为突破南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）产能瓶颈，充分把握下游客户市场需求，同时落实公司拓展国内西部及东南亚市场的经营策略，满足公司业务发展对经营场地的需求，实现就近生产供货，持续提升公司经营能力。公司出资3.6亿元人民币于重庆市江津区德感工业园设立全资子公司重庆南侨食品有限公司（暂定名称，最终以核准登记的公司名称为准），作为公司在国内西部乃至辐射东南亚市场的生产基地，并与重庆市江津区人民政府签订《项目投资协议》，项目投资总金额约4.8亿元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年8月9日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层全权办理本次设立全资子公司及签订《项目投资协议》有关的全部事宜。本次设立全资子公司后续如涉及具体进展情况，将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定履行审批程序及信息披露义务。

　　（四）本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 设立子公司的基本情况

　　（一）设立子公司方案

　　（1） 公司名称：重庆南侨食品有限公司（暂定名称）

　　（2） 注册地址：重庆市江津区德感工业园

　　（3） 注册资本：3.6亿元人民币

　　（4） 业务范围：淡奶油及冷冻面团生产加工项目

　　（5） 经营范围：许可项目：食品生产、食品添加剂生产、乳制品生产、食品销售、道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）、食品添加剂销售、食品互联网销售（仅销售预包装食品）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、包装材料及制品销售、机械设备销售、机械设备租赁、仓储设备租赁服务、非居住房地产租赁、办公设备租赁服务、货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、装卸搬运、低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、粮油仓储服务、供应链管理服务、国际货物运输代理、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具及日用杂品零售、日用品批发、日用品销售、五金产品批发、五金产品零售、化妆品批发、化妆品零售、劳动保护用品销售、日用百货销售、日用化学产品销售、企业管理、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场营销策划、会议及展览服务、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）

　　（6） 股权结构：公司持有100%股权

　　（7） 组织形式：有限责任公司

　　（8） 法定代表人：陈正文

　　（9） 公司的董事、监事、高级管理人员安排：董事共三名，由陈正文担任董事长，由林昌钰、吴智明担任董事；监事共一名，由张良彬担任；总经理共一名，由周建中担任；财务负责人共一名，由陈嘉玮担任。

　　截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，以上信息以注册地企业登记机关最终核准内容为准。

　　（二） 投资具体目的

　　重庆是国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽；江津区为国家级粮油食品加工和调味品集聚区、国家新型工业化示范基地及国家综合保税区，具有良好的投资环境、明显的区位优势。本次设立全资子公司有利于公司拓展国内西部与东南亚市场，扩张冷冻面团及淡奶油产能，增强公司的持续盈利能力和竞争力。未来重庆子公司将作为西部地区乃至辐射东南亚市场的生产基地，实现就近生产供货，持续提升公司经营能力。

　　三、 协议的主要条款

　　本次《项目投资协议》由公司与重庆市江津区人民政府签署。主要条款如下：

　　（一） 协议各方

　　甲方：重庆市江津区人民政府

　　乙方：南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　（二） 协议主要条款

　　（1） 项目名称：淡奶油、冷冻面团生产加工基地项目

　　（2） 建设内容：建设淡奶油、冷冻面团生产加工生产车间、研发车间及配套用房，总建筑面积约60000平方米

　　（3） 项目投资：项目总投资约4.8亿元人民币，其中一期项目建设周期总投资约人民币3.4亿元；二期项目建设周期总投资约人民币1.4亿元。

　　（4） 项目规划用地范围及面积：规划面积约100亩，选用重庆市江津区德感工业园F10-01地块。

　　（5） 项目土地取得方式：项目用地根据国有建设用地出让的相关规定依法挂牌取得。招拍挂程序取得土地所产生的土地交易服务费和契税等税费均由公司自行承担支付。

　　（6） 建设及达产周期：项目分两期建设，一期项目用地面积60亩，二期项目用地40亩。一期项目自交地之日起3个月内开工建设，开工建设之日起24个月内建成投产，投产之日起34个月内达产；二期项目在一期建成投产后24个月内开工建设，开工建设之日起18个月内建成投产，投产之日起24个月内达产。

　　（7） 交地时间：以《国有建设用地使用权出让合同》的约定为准，但不得晚于 2022 年 12 月 31 日。

　　四、 本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次对外投资设立全资子公司符合公司深耕西部市场的经营方向，重庆南侨作为南侨食品国内第四座生产基地的实施主体，主要投入淡奶油﹑冷冻面团生产线及构建西部物流中心等。建设后有利于公司更有效率地服务中西部客户，并透过“一带一路”拓展国际市场，为公司业务的开拓提供保障，符合公司经营发展规划和战略布局，可推动公司的持续健康发展，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。

　　五、 风险分析

　　(一) 本次全资子公司的设立尚需通过企业登记机关等部门的核准、审批，具有不确定性。

　　(二) 相关项目的建设评估与设计需在取得土地的同时方可进行，存在建设延宕风险。

　　(三) 本次全资子公司的设立符合公司发展及战略规划需要，但仍然面临政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

　　公司将完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　六、 备查文件目录

　　(一) 公司第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品        编号：临 2022-043

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2022年7月29日以E-mail方式发出，于2022年8月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

　　一、 《2022年半年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　监事会对公司2022年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　　1、 公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、 公司2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年半年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

　　监事会在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　二、 《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-044南侨食品集团（上海）股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

　　表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品       公告编号：2022-044

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行6,352.9412万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除发行费用（不含增值税）87,452,143.93元后，募集资金净额为 991,277,271.83元。公司于2021年5月12日收到本次公开发行A股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月13日出具的《南侨食品集团（上海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100640 号验资报告）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

　　公司募集资金投资项目的实施主体为公司的控股子公司上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）、广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”），为保障募集资金投资项目的顺利实施以及便于公司的管理，公司使用募集资金分别向上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无息借款，借款总额不超过782,277,271.83元。上述无息借款期限自本议案通过董事会决议之日起一年内有效，上述无息借款在贷款协议生效后，在借款额度及借款期限内全额汇入《募集资金专户存储三方监管协议》对应账户，根据项目建设的实际情况，借款到期后可自动续借或者提前偿还。公司为募投项目实施主体的客户服务中心与信息化系统建设及升级项目相关募集资金从中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行募集资金专户通过同户名划转至该募投项目对应的盘谷银行（中国）有限公司上海分行募集资金专户。（详见“临 2021-016南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告”）以上借款资金皆于2021年6月18日前到位。

　　为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高资金使用效率，结合公司实际情况，公司对上述借款进行续借。公司将继续为控股子公司上海南侨、全资子公司广州南侨、天津南侨提供无息借款，借款总额不超过782,277,271.83元，其中：上海南侨不超过人民币326,911,271.83元；广州南侨不超过人民币74,450,000元；天津南侨不超过人民币380,916,000元。此次续借使用期限经董事会审议通过后自借款协议之日起一年内有效。公司董事会授权公司管理层全权办理上述续借相关事宜。（详见“临 2022-033南侨食品集团（上海）股份有限公司关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告”）

　　（二）募集资金使用情况和结余情况

　　2022年上半年（以下简称“本报告期”）公司募集资金项目使用资金总额为31,778,126.91元，其中：扩产建设及技改项目使用27,493,518.41元，冷链仓储系统升级改造项目使用76,920.00元，研发中心升级改造项目使用1,196,657.00元，客户服务中心与信息化系统建设及升级项目使用3,011,031.50元。本报告期，公司累计利息收入10,729,530.03元，累计支付银行手续费1,825.21元，募集资金账户余额为689,998,908.90元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，对募集资金实行专户存储，切实保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《南侨食品集团（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确规定。公司严格按照《募集资金管理制度》，履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　公司及其他募集资金投资项目实施主体上海南侨、天津南侨、广州南侨已会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、富邦华一银行有限公司上海虹桥支行、星展银行（中国）有限公司上海分行、玉山银行(中国)有限公司广州分行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海古北支行、中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行、盘谷银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月4日全部签署完毕。《募集资金三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2022年6月30日，募集资金在专户存储的情况如下：

　　单位：元

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2021年10月15日，本公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币242,479,783.53元，同意以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币39,770,234.59元，合计以募集资金置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币282,250,018.12元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《南侨食品集团 (上海) 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2101300号）。截至2021年12月31日，前述募集资金置换已实施完成。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《南侨食品集团（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、特别提示

　　本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。

　　特此公告。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品        编号：临 2022-045

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　关于参与竞拍土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的及金额：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于重庆设立全资子公司，该子公司以自有资金参与竞拍位于重庆市江津区德感工业园面积约100亩的工业用地,最终购买金额以实际出让文件为准，项目保证金为200万元。

　　● 本次交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 风险提示：

　　1、全资子公司尚未设立完成；

　　2、本次参与竞拍的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险；

　　3、在项目规划和实施过程中，可能面临宏观政策调整、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性，敬请广大投资者理性投资。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为突破公司产能瓶颈、充分把握下游客户市场需求，同时落实公司深耕西部市场的经营方向，满足公司业务发展对经营场地的需求，进一步推动公司对国内西部市场的区域布局，公司于重庆设立全资子公司，由该公司参与重庆市江津区人民政府位于重庆市江津区德感工业园F10-01地块的土地使用权的竞拍，该土地面积约100亩，最终购买金额和面积以实际出让文件为准，用于建设淡奶油、冷冻面团生产加工基地项目，包括建设淡奶油、冷冻面团生产加工生产车间、研发车间及配套用房，总建筑面积约60,000平方米。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年8月9日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次竞拍土地使用权事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。

　　（四）本次竞拍土地使用权事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对方基本情况

　　本次参与竞拍的土地使用权的出让方是重庆市江津区自然资源和规划局，为国家机关单位，与公司不存在关联关系。

　　三、 投资标的的基本情况

　　（1） 地块编号：重庆市江津区德感工业园F10-01地块

　　（2） 地块位置：东至江电路，南至长江三路，西临德感建司项目地块，北至磁器口公司项目地块。

　　（3） 规划土地用途：工业用地

　　（4） 规划面积：100亩

　　（5） 使用年限：50 年

　　（6） 预估出让价格：最终购买金额以实际出让文件为准

　　（7） 项目履约保证金： 200万元人民币

　　（8） 交地时间：以《国有建设用地使用权出让合同》的约定为准，不得晚于2022年12月31日。

　　公司在重庆市江津区德感工业园设立全资子公司，作为该项目的实施及运营主体。宗地最终竞得价、用地的位置、面积、用途、使用期限等以最终签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。

　　四、 本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次参与竞拍土地使用权事项符合公司深耕西部市场的经营方向，计划用于兴建国内第四座生产基地，主要投入淡奶油﹑冷冻面团生产线及构建西部物流中心等，预计总投资人民币4.8亿元。建设后有利于公司产品更有效率地服务中西部客户与透过一带一路拓展国际市场，为公司业务的开拓提供保障，符合公司战略发展需要。同时，本次交易将有利于扩大现有生产规模，满足下游市场需求，扩大市场份额，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，促进公司的健康可持续发展。

　　本次竞拍土地使用权的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　五、 风险分析

　　(一) 本次竞拍的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，土地竞拍结果、最终成交价格、土地实际取得时间均存在不确定性。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等后续事项。

　　(二) 本次竞拍土地使用权的项目子公司尚未设立、项目的建设评估与设计需在取得土地的同时方可进行，存在建设延宕风险。

　　(三) 本次竞拍土地使用权事项符合公司的战略发展规划，但未来产业化项目的投资规划和建设实施存在不确定性，可能面临宏观政策调整、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性。公司将积极关注市场变化，密切跟踪下游市场需求，谨慎评估投资项目并依法履行相关的审批披露程序使企业经营风险可控。

　　六、 备查文件目录

　　(一) 公司第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品        公告编号：临2022-047

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2022年8月15日(星期一)下午 14:00-15:00

　　?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　?投资者可于2022年8月11日(星期四)至8月12日(星期五)17:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbakery.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2022年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度的经营成果和财务状况，公司计划于2022年8月15日下午 14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年8月15日下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：林昌钰先生

　　董事会秘书及财务总监：向书贤先生

　　独立董事：陈怀谷先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年8月15日(星期一)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年8月11日(星期四)至8月12日(星期五)17:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ncfgs@ncbakery.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　会议联系人：王瑶冬

　　联系电话：021-61955678

　　公司邮箱：ncfgs@ncbakery.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品        编号：临 2022-048

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　2022年第二季度经营数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 报告期主营业务相关经营情况

　　1、 产品类别

　　单位：元 币种：人民币

　　2、 地区分布

　　单位：元 币种：人民币

　　3、 各渠道情况

　　单位：元 币种：人民币

　　二、 报告期经销商情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　公司代码：605339                            公司简称：南侨食品

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用