廊坊发展股份有限公司关于选举 第十届监事会职工监事的公告

　　证券代码：600149          证券简称：廊坊发展       公告编号：临2022-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　廊坊发展股份有限公司第九届监事会即将届满，须进行换届选举。2022年8月10日，公司召开2022年第一次临时职工大会，经与会职工投票选举支寅先生为公司第十届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司监事会

　　2022年8月10日

　　附件：职工监事简历

　　支寅，男，汉族，1986年出生，研究生学历，人力资源管理师。现任廊坊发展股份有限公司人力资源部副部长。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司人力资源部专员；廊坊发展股份有限公司人力资源部主管。

　　证券代码：600149      证券简称：廊坊发展         公告编号：临2022-034

　　廊坊发展股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年8月8日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

　　（三）公司于2022年8月10日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席陈莉主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　关于监事会换届选举的议案

　　公司第九届监事会即将届满，须进行换届选举。公司收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提名廊坊发展股份有限公司第十届监事会监事候选人的函》，廊坊市投资控股集团有限公司提名王桂兵同志、魏树焕同志为廊坊发展股份有限公司第十届监事会监事候选人；提议其余一名监事由廊坊发展股份有限公司职工大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第十届监事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司监事会

　　2022年8月10日

　　附件：候选人简历：

　　王桂兵，女，汉族，1973年出生，大专学历，中级会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司财务管理中心主任；廊坊发展股份有限公司监事；廊坊空港投资开发有限公司董事；廊坊市康城房地产开发有限公司董事；河北宗泰投资有限公司董事。历任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务部会计、财务部会计主管、财务部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长、财务部部长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事；廊坊市凯富物业服务有限公司监事；廊坊市新航城房地产开发有限公司董事；廊坊市信投文化发展有限公司董事；廊坊市廊控商贸有限公司董事；廊坊市筑廊建筑工程有限公司董事；廊坊市凯创九通投资有限公司董事；廊坊市廊控智慧停车管理有限公司董事。

　　魏树焕，女，汉族，1972年出生，中共党员，工商管理硕士。现任廊坊发展股份有限公司职工董事,人力资源部部长。曾任廊坊市科森电器有限公司分公司主管；廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊市投资控股集团有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊发展股份有限公司办公室主任、行政总监。

　　证券代码：600149       证券简称：廊坊发展       公告编号：2022-038

　　廊坊发展股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月26日  14 点 40分

　　召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月26日

　　至2022年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经过公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，详见公司同日刊载在证券日报及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他工作人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　　异地股东可以传真或信函方式办理登记。

　　（二）登记时间：2022年8月22日

　　上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00

　　（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：温晓辉

　　电话：0316-2766166

　　传真：0316-2765688

　　邮编：065000

　　（二）参会股东食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　廊坊发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600149         证券简称：廊坊发展        公告编号：临2022-033

　　廊坊发展股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年8月8日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

　　（三）公司于2022年8月10日以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

　　（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-035）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）关于董事会换届选举的议案

　　公司第九届董事会即将届满，须进行换届选举。公司收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提名廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事候选人的函》，廊坊市投资控股集团有限公司提名赵俊慧同志、李君彦同志为廊坊发展股份有限公司第十届董事会董事候选人；提名沈友江同志、孙海侠同志、赵玉梅同志为廊坊发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。提议其余二名董事由廊坊发展股份有限公司职工大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第十届董事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。

　　公司独立董事就董事会换届选举事宜发表如下独立意见：以上人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《上市公司独立董事规则》的规定。

　　独立董事候选人尚须经上交所等监管部门审核无异议后，与其他候选人一起提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（三）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-038）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　附件：候选人简历

　　赵俊慧，女，汉族，1970年出生，中共党员，工商管理硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，廊坊发展股份有限公司董事，廊坊市国开兴安投资有限公司董事长，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事长，廊坊市广炎供热有限责任公司董事长，廊坊市广阳区第六届人大代表。曾任中国人民解放军第三五三四工厂办公室主任、人力资源部部长、工会副主席，际华三五三四制衣有限公司党委副书记、纪委书记、廊坊分公司总经理，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理，廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理，廊坊市国开万庄新城开发建设投资有限公司常务副总经理、董事长、廊坊市康城房地产开发有限公司副董事长。廊坊市第五届、第六届人大代表；廊坊市广阳区第三届人大常委会委员、第四届和第五届人大代表。

　　李君彦，女，汉族，1975年出生，本科学历，法学专业，助理会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司监事、法律事务中心主任，廊坊发展股份有限公司董事，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司监事，廊坊市凯创九通投资有限公司监事，河北宗泰投资有限公司监事，廊坊空港投资开发有限公司监事。曾任廊坊至信会计师事务所审计部审计员，北京世纪建维机电设备有限公司财务副总经理，北京康禾瑞嘉生物科技有限公司财务副总经理，廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长、审计部部长、风险管理部部长、法律事务部部长；廊坊市康城房地产开发有限公司董事，廊坊市廊控智慧停车管理有限公司监事，廊坊市京廊城际园区建设发展有限公司监事。

　　沈友江，男，汉族，1960年出生，本科学历，会计师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；廊坊愉景房地产开发有限公司财务总监。曾任黑龙江省伊春市朗乡林业局主管会计；廊坊市淀粉厂主管会计；廊坊市新雄利建筑装饰有限公司财务部部长；廊坊市开发区威比爱机械有限公司财务部部长；廊坊北方嘉科印务股份有限公司财务总监；廊坊银安信用担保有限公司副总经理兼财务总监。

　　孙海侠，男，汉族，1980年出生，中共党员，民商法学硕士，律师。现任北京初亭律师事务所合伙人。曾任河北省廊坊经济技术开发区人民法院审判员；北京市京师律师事务所律师助理；北京银座律师事务所执业律师。

　　赵玉梅，女，汉族，1977年出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。曾任北华航天工业学院经济管理学院助教、讲师、副教授、教授。

　　证券代码：600149          证券简称： 廊坊发展         公告编号：临2022-035

　　廊坊发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件规定，结合公司实际情况，廊坊发展股份有限公司于2022年8月10日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对廊坊发展股份有限公司章程的有关条款进行了修订。具体修订如下：

　　修订后的章程全文详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的《廊坊发展股份有限公司章程》（2022年8月修订）。

　　本议案须提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：600149          证券简称：廊坊发展       公告编号：临2022-036

　　廊坊发展股份有限公司

　　关于选举第十届董事会职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　廊坊发展股份有限公司第九届董事会即将届满，须进行换届选举。2022年8月10日,公司召开2022年第一次临时职工大会。经与会职工投票选举曹玫女士、张春岭先生为公司第十届董事会职工董事，将与公司股东大会选举产生的董事、独立董事共同组成公司第十届董事会，任期三年。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　附件：职工董事简历

　　曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、副董事长、总经理；河北新空港发展投资有限公司监事；廊坊银行股份有限公司董事，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事；廊坊市广炎供热有限责任公司董事，廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司董事长。曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司董事会秘书，副总经理，常务副总经理；第六届廊坊市政协常委。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、副董事长、总经理。曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司董事会秘书，副总经理，常务副总经理；第六届廊坊市政协常委。

　　张春岭，男，汉族，1974年出生，本科学历，经济师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。曾任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、证券事务代表；廊坊发展股份有限公司资本运营部部长，采购管理部部长、证券事务代表。