藏格矿业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2022-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2022年8月10日（星期三）14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年8月10日09:15—15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司第八届董事会

　　6、现场会议主持人：副董事长肖瑶先生

　　因公司董事长肖宁先生出差，本次股东大会由副董事长肖瑶先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

　　2、中小股东出席的总体情况

　　3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）关于2022年半年度利润分配方案的议案

　　表决情况如下：

　　同意股份数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一，议案获得通过。

　　（二）非独立董事选举

　　本议案采取累积投票制，表决情况如下：

　　（三）独立董事选举

　　本议案采取累积投票制，表决情况如下：

　　（四）监事选举

　　本议案采取累积投票制，表决情况如下：

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、见证律师姓名：冯泽伟、匡彦军

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于藏格矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月11日

　　证券代码：000408          证券简称：藏格矿业    公告编号：2022-061

　　藏格矿业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会股东代表监事，与公司于2022年7月22日召开的职工代表大会选举并产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第九届董事会、监事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

　　一、第九届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体如下：

　　非独立董事:肖宁先生（董事长）、肖瑶先生（副董事长）、钱正先生、徐磊先生、方丽女士、张萍女士

　　独立董事：王作全先生、胡山鹰先生、刘娅女士

　　上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

　　（二）董事会各专门委员会委员

　　第九届董事会下设各专门委员会具体组成如下：

　　战略委员会: 肖宁（主任委员）、肖瑶、徐磊、王作全、胡山鹰

　　审计委员会：刘娅（主任委员）、王作全、钱正

　　提名委员会：王作全（主任委员）、肖瑶、刘娅

　　薪酬与考核委员会：胡山鹰（主任委员）、肖瑶、刘娅

　　上述各专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司第九届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员刘娅女士为会计专业人士。

　　以上各位董事的简历详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-044）。

　　二、第九届监事会组成情况

　　公司第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，具体如下：

　　股东代表监事：邵静女士（监事会主席）、侯选明先生

　　职工代表监事：蔺娟女士

　　上述监事均符合公司监事的任职资格。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会职工代表监事人数符合《公司法》《公司章程》等的规定。

　　以上各位监事的简历详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-051）及《关于第九届监事会职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2022-052）。

　　三、聘任高级管理人员情况

　　总经理：肖瑶先生

　　副总经理：张生顺先生、黄鹏先生、方丽女士、张萍女士、秦世哲先生

　　财务总监：田太垠先生

　　董事会秘书：李瑞雪先生

　　上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　李瑞雪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合相关规定。李瑞雪先生的联系方式如下：

　　通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

　　联系电话：0979-8962706

　　传真号码：0979-8962706

　　邮箱：2671491346@qq.com

　　以上各位高级管理人员的简历详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-044）及2022年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-059）。

　　四、部分董事、监事任期届满离任情况

　　因任期届满，公司第八届董事会独立董事王迪迪先生和亓昭英女士均不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。

　　因任期届满，公司第八届监事会职工代表监事李光俊先生不再担任公司职工代表监事，但仍在公司担任其他职务。

　　上述各位董事、监事任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会、监事会对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月11日

　　证券代码：000408          证券简称：藏格矿业   公告编号：2022-062

　　藏格矿业股份有限公司关于

　　控股股东减持股份超过1%的公告

　　控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月25日披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2022-034）。近日接到控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格投资”）的通知，藏格投资自2022年6月21日至2022年8月10日通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份16,258,838股，占公司总股本的1.03%。根据相关规定，现将减持情况公告如下：

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2022年8月11日

　　证券代码：000408       证券简称：藏格矿业      公告编号：2022-060

　　藏格矿业股份有限公司第九届监事会

　　第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的通知于2022年8月5日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，本次会议于2022年8月10日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室以现场方式召开。经监事会全体成员推举，本次会议由邵静女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格矿业股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举邵静女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。邵静女士简历详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-051）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司监事会

　　2022年8月11日

　　证券代码：000408          证券简称：藏格矿业    公告编号：2022-059

　　藏格矿业股份有限公司第九届

　　董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2022年8月5日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，本次会议于2022年8月10日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经董事会全体成员推举，本次会议由肖瑶先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格矿业股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举肖宁先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满日止。肖宁先生的简历详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　选举肖瑶先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满日止。肖瑶先生的简历详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》

　　选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。具体组成如下：

　　（1）战略委员会（5人）

　　委员：肖宁、肖瑶、徐磊、王作全（独立董事）、胡山鹰（独立董事）

　　主任委员：肖宁

　　（2）审计委员会（3人）

　　委员：刘娅（独立董事）、王作全（独立董事）、钱正

　　主任委员：刘娅

　　（3）提名委员会（3人）

　　委员：王作全（独立董事）、肖瑶、刘娅（独立董事）

　　主任委员：王作全

　　（四）薪酬与考核委员会（3人）

　　委员：胡山鹰（独立董事）、肖瑶、刘娅（独立董事）

　　主任委员：胡山鹰

　　以上各位委员均为公司董事，简历详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任肖瑶先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。肖瑶先生同时为公司董事、副董事长，简历详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　5、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　聘任张生顺先生、黄鹏先生、方丽女士、张萍女士、秦世哲先生为公司副总经理；聘任田太垠先生为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。方丽女士、张萍女士同时为公司董事，简历详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-044）。张生顺先生、黄鹏先生、秦世哲先生、田太垠先生的简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任李瑞雪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。李瑞雪先生的简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　7、审议通过了《关于部门调整的议案》

　　将公司“证券投资部”部门职能调整并入到“董事会办公室”。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于拟设立国际事务部的议案》

　　设立国际事务部。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月11日

　　附件：

　　非董事高级管理人员简历

　　张生顺先生：生于1960年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国务院特殊津贴专家，国家发明专利金奖获得者，高级工程师。1982年在青海钾肥厂参加工作，历任青海钾肥厂科研所副所长、二选厂副厂长；曾任青海盐湖科技开发有限公司副总经理、总经理；曾任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、总工程师，期间曾兼任青海盐湖蓝科锂业股份有限公司、青海盐湖海虹化工股份有限公司董事长、总经理等职务。2018年4月至今任格尔木藏格锂业有限公司总经理兼总工程师、藏格矿业股份有限公司副总经理，2019年9月至今任格尔木藏格钾肥有限公司副总经理。

　　张生顺先生参与公司第一期员工持股计划所获份额对应股份数量270.00万股，间接持有本公司股份。张生顺先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。张生顺先生曾因信息披露违规，受过青海证监局的处罚和深圳证券交易所纪律处分。张生顺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　黄鹏先生：生于1981年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2007年任职于上海载重轮胎厂财务部，2007年6月至2015年3月任青海中浩天然气化工有限公司供销部部长，2015年4月至2019年9月任格尔木藏格钾肥有限公司供储部部长，2019年8月至2022年3月任藏格矿业股份有限公司第八届董事会董事，2020年5月至今任藏格矿业股份有限公司、格尔木藏格钾肥有限公司公司副总经理，2021年3月至今任格尔木藏格锂业有限公司副总经理。

　　黄鹏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。黄鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　秦世哲先生：生于 1990年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业，硕士研究生毕业于荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学经济学专业，持有证券从业资格证书、基金从业资格证书。2014年4月至2020年6月任职于西藏巨龙铜业有限公司，先后担任人力资源部主任、证券部主任、总经理助理；2016年3月至2020年6月担任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司墨竹工卡分公司董事、副经理，2016年7月至2020年12月担任西藏巨信信息科技有限公司总经理；2021年4月至今任藏格矿业股份有限公司副总经理。

　　秦世哲先生参与公司第一期员工持股计划所获份额对应股份数量255.00万股，间接持有本公司股份。秦世哲先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。秦世哲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　田太垠先生：生于1978年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师、会计师。1997年8月至2000年5月任泸州粮油集团饲料公司会计、主办会计。2000年6月至2009年9月任新希望农牧有限公司子公司主办会计、财务经理、片区财务专员、总部高级经理。2009年10月至2015年4月任新希望化工投资有限公司子公司财务总监兼经营副总、总部财务部长。2015年4月至2016年3月任四川熙泰运业集团有限公司财务部长。2016年3月至2017年3月任四川特驱投资集团有限公司财务总监助理、房产事业部财务部长。2017年3月至2017年10月任昆吾九鼎投资管理有限公司控股管理部财务总监。2017年10月至2020年6月任西藏巨龙铜业有限公司财务总监。2020年7月至今任藏格矿业股份有限公司财务总监。

　　田太垠先生参与公司第一期员工持股计划所获份额对应股份数量255.00万股，间接持有本公司股份。田太垠先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。田太垠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　李瑞雪先生：生于1973年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于西南财经大学经济法专业，研究生毕业于电子科技大学工商管理专业，持有律师资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。1996年8月至2007年4月历任农行乐至支行法律顾问、信贷管理科副科长、资产保全科科长，简阳市支行副行长，资阳市分行信贷管理处副处长，四川省分行法律合规处合规经理，2007年5月至2020年10月历任浦发银行成都分行风险管理部风险经理、邛崃支行副行长、成都分行客户部副经理，2020年12月至2021年10月任藏格矿业股份有限公司证券事务代表，2021年10月至今任藏格矿业股份有限公司董事会秘书。

　　李瑞雪先生参与公司第一期员工持股计划所获份额对应股份数量15.00万股，间接持有本公司股份。李瑞雪先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。李瑞雪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。李瑞雪先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。