北京安博通科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2022-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年8月9日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年8月5日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　1、 审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，公司及主承销商于2022年8月1日向符合条件的投资者发送了《2022年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，经2022年8月4日投资者报价并根据《2022年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2、 审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

　　根据《证券法》、《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定、公司2021年年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《2022年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、北京厚毅资本管理有限公司、济南致汇葳蕤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邱建伟签署附生效条件的股份认购协议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　3、 审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

　　根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　4、 审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次更新不涉及方案调整。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　5、 审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　6、 审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　7、 审议通过《关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《北京安博通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、 备查文件

　　（一） 第二届董事会第二十次会议决议；

　　（二） 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2022年8月11日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2022-030

　　北京安博通科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年8月9日在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2022年8月5日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。

　　二、监事会会议召开情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　1、 审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，公司及主承销商于2022年8月1日向符合条件的投资者发送了《2022年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，经2022年8月4日投资者报价并根据《2022年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

　　监事会确认公司本次发行的发行程序合法合规，竞价结果真实有效。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2、 审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

　　根据《证券法》、《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定、公司2021年年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《2022年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，同意公司与财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、北京厚毅资本管理有限公司、济南致汇葳蕤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邱建伟签署附生效条件的股份认购协议。

　　监事会认为在确认竞价结果后公司已及时与5名特定对象签署附生效条件的股份认购协议，符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　3、 审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

　　根据《证券法》、《注册管理办法》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，监事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　4、 审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次更新不涉及方案调整。监事会对相关更新事项予以确认。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　5、 审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。监事会对相关更新事项予以确认。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　6、 审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。监事会对相关更新事项予以确认。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　7、 审议通过《关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《北京安博通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。监事会对相关更新事项予以确认。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司监事会

　　2022年8月11日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2022-031

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于以简易程序向特定对象发行股票

　　预案（修订稿）披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安博通”）于2022年6月28日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案；于2022年8月9日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

　　《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　本次修订的以简易程序向特定对象发行股票预案披露的事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2022年8月11日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2022-032

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于2022年度以简易程序向特定对象

　　发行股票预案修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安博通”）于2022年6月28日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股票预案的相关议案；2022年8月9日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

　　修订后的公司以简易程序向特定对象发行股票的预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

　　以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行股票的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司董事会

　　2022年8月11日