青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601298         证券简称：青岛港       公告编号：临2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年7月29日至2022年8月10日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，除关联董事回避表决外，其他董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经有效表决，本次会议表决通过了《关于青岛港国际物流有限公司转让青岛港国际贸易物流有限公司11%股权的议案》，同意公司全资子公司青岛港国际物流有限公司（以下简称“青港物流”）以人民币1,712.37万元向山东港口陆海国际物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）转让所持青岛港国际贸易物流有限公司（以下简称“青港国贸”）的11%股权。股权转让完成后，青港物流将持有青港国贸49%股权，不再将青港国贸财务报表纳入其合并财务报表。

　　关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军、王芙玲均已回避表决。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司全资子公司青港物流将所持有的青港国贸11%股权转让至物流集团，不仅有利于解决与控股股东的同业竞争，而且有利于防控贸易业务风险，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，关联董事在表决时均进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2022年8月11日

　　● 上网公告文件

　　青岛港国际股份有限公司独立董事事前认可意见

　　青岛港国际股份有限公司独立董事意见

　　● 报备文件

　　经与会董事签字确认的董事会决议

　　证券代码：601298         证券简称：青岛港         公告编号：临2022-032

　　青岛港国际股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年7月29日至2022年8月10日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体监事。公司监事会成员6人，全体监事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经有效表决，本次会议表决通过了《关于青岛港国际物流有限公司转让青岛港国际贸易物流有限公司11%股权的议案》，同意公司全资子公司青岛港国际物流有限公司（以下简称“青港物流”）以人民币1,712.37万元向山东港口陆海国际物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）转让所持青岛港国际贸易物流有限公司（以下简称“青港国贸”）的11%股权。股权转让完成后，青港物流将持有青港国贸49%股权，不再将青港国贸财务报表纳入其合并财务报表。

　　表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司监事会

　　2022年8月11日

　　● 报备文件

　　经与会监事签字确认的监事会决议