莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康       公告编号：2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年8月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月26日15点00分

　　召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月26日

　　至2022年8月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年8月10日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容请详见公司在指定信息披露媒体及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席会议的股东及委托代理人于2022年8月21日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2022年8月21日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　（二） 法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　（三） 个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

　　（四）  登记地点：河南省项城市莲花大道18号。

　　六、 其他事项

　　（一）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（二） 本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

　　邮编：466200

　　电话：0394—4298666

　　传真：0394—4298666

　　联系人：罗贤辉

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2022年8月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　莲花健康产业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月26日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600186        证券简称：莲花健康       公告编号：2022-038

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2022年8月5日发出，于2022年8月10日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际表决董事10人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

　　鉴于曹家胜先生申请辞去公司非独立董事及董事会下设的专门委员会职务。为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据有关规定，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

　　鉴于吴志伟先生已申请辞去公司独立董事及董事会下设的专门委员会职务。根据《公司章程》的有关规定，公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名王义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，拟聘任李涛先生（简历详见附件）为公司联席总裁。任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于组织架构调整的议案》

　　根据公司发展规划和业务发展需要，拟对公司组织架构进行调整，增设并购重组部。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2022年8月26日召开公司2022年第二次临时股东大会，将第1、2项议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月十一日

　　附件：

　　李斌先生简历：

　　李斌，男，汉族，1971年5月出生，大学本科学历。

　　1991年至1994年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994年至2003年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003年至2006年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007年至2015年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015年至2019年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019年至2020年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020年7月至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁。

　　王义军先生简历：

　　王义军，男，汉族，1969年10月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。

　　1992年7月至1996年9 月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996年9月至1999年3月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999年3月至2003年7月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003年7月至2011年7月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011年7月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称。

　　李涛先生简历：

　　李涛，男，1972年5月出生，本科学历。

　　1994年至2003年，任招商银行广州分行行长秘书、办公室业务主任、支行行长助理等职务；2003年至2018年，任中国民生银行广州分行党委委员、行长助理、总行电子银行部华南中心总经理等职务；2018年至2019 年，任中信国安集团国安社区（北京）科技公司副董事长兼COO等；2019年至2020年，任中民石材产业集团副总裁；2020年至2022年，任深圳柔数科技有限公司董事长、深圳柔数信息技术有限公司董事长。

　　证券代码：600186         证券简称：莲花健康         公告编号：2022-040

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于组织架构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

　　根据公司发展规划和业务发展需要，拟对公司组织架构进行调整，增设并购重组部，调整后的组织架构图如下：

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2022年8月11日

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康      公告编号：2022-039

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事辞职情况

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司董事曹家胜先生的书面辞职报告。因工作原因，曹家胜先生申请辞去公司董事及董事会下设的专门委员会职务，辞职后继续担任公司总裁职务。

　　根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，曹家胜先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。曹家胜先生在任职董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职董事所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 董事补选情况

　　为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月10日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》及《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名李斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人及王义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议选举（简历附后）。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月十一日

　　附件：

　　李斌先生简历：

　　李斌，男，汉族，1971年5月出生，大学本科学历。

　　1991年至1994年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994年至2003年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003年至2006年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007年至2015年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015年至2019年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019年至2020年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020年7月至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁。

　　王义军先生简历：

　　王义军，男，汉族，1969年10月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。

　　1992年7月至1996年9 月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996年9月至1999年3月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999年3月至2003年7月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003年7月至2011年7月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011年7月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称。