上海易连实业集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：600836       证券简称：上海易连      编号：临2022-038

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第六次监事会会议通知于2022年7月29日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。因为疫情原因，会议于2022年8月10日以现场和通讯相结合的方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》；

　　监事会认为：《公司2022年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2022年半年度的财务状况和经营管理情况；未发现参与本次2022年半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证《公司2022年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于向激励对象授予公司2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

　　公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的预留授予激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：

　　1、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　2、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、本次激励计划预留授予的激励对象与公司2021年第五次临时股东大会批准的《上海易连实业集团股有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的激励对象范围相符。

　　5、董事会确定的预留授予日为2022年8月11日，符合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

　　综上，公司监事会认为本次激励计划预留限制性股票授予条件已经成就，同意以2022年8月11日为预留授予日，向1名激励对象赵宏光授予170万股预留限制性股票，授予价格为3.23元/股。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司监事会

　　二○二二年八月十日

　　证券代码：600836      证券简称：上海易连     编号：临2022-039

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于全资子公司资产处置的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司易连生物工程（杭州）有限公司（以下简称“易连生物”）将其持有的位于建德市高新技术产业园五马州地块面积106,625平方米的土地使用权由建德经济开发区管理委员会（以下简称“建德管委会”）收回，收回补偿费总额为人民币4,073万元（以下币种均指人民币）。

　　● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易不影响公司的持续经营能力，本次资产处置预计将导致公司2022年度净利润减少30万元，最终以注册会计师审计的结果为准。

　　一、交易概述

　　根据前期市场调研，公司决定放弃向医药大健康方向转型，对此前公司全资子公司易连生物为此取得的位于建德市高新技术产业园五马州地块建政工出【2021】3号的土地(面积为 106,625平方米）不予开发。经协商，建德市政府指定建德管委会收回该宗土地使用权。

　　公司于2022年8月10日召开第十届第六次董事会审议通过《关于全资子公司资产处置的议案》，同意公司下属全资子公司易连生物将其持有的位于建德市高新技术产业园五马州区块106,625平方米的土地使用权由建德管委会收回，收回补偿费总额为4,073万元，并授权易连生物管理层签署《建德经济开发区国有土地使用权收回补偿协议》等相关协议与业务办理事项。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次易连生物转让土地使用权在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、名称：建德经济开发区管理委员会

　　2、统一社会信用代码：11330182MB1D28058E

　　3、机构地址：建德市下涯镇钟潭路2号

　　交易对方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立，不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　1、标的名称：易连生物持有的位于建德市高新技术产业园五马州地块106,625平方米的土地使用权。

　　2、权属状况：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、标的资产运营情况：标的资产为易连生物于2021年5月24日通过招拍挂方式购买获得，应价总额为4,073万元。

　　单位：元

　　（二）交易标的定价情况

　　通过前期市场调研，公司决定放弃向医药大健康方向转型，对上述土地不予开发。经协商，建德市政府指定建德管委会收回该宗土地。该宗土地使用权的账面价值为41,042,942.19元，建德管委会按4,073万元收回。

　　四、本次交易合同的主要内容及履约安排

　　建德管委会（甲方）与易连生物（乙方）签订《建德经济开发区国有土地使用权收回补偿协议》（以下简称“本协议书”）。协议主要条款如下：

　　（一）被收回土地的位置、面积、用途及权属

　　1、被收回地块坐落于建德市高新技术产业园五马洲区块。被收回地块土地使用权证如下：

　　土地使用权证名称：不动产权证，土地面积：106,625平方米，土地用途：工业用地，使用权类型：出让。

　　2、被收回地块内无已建和在建工程（建筑物、构筑物及其他附着物、设施设备）。

　　3、乙方名下该宗地的全部国有土地使用权为本协议项下被收回国有土地使用权，其土地面积合计106,625平方米。

　　（二）收回补偿费用及其支付方式和期限

　　1、收回补偿费为甲方对乙方被收回地块106,625平方米国有土地使用权及其他的全部补偿费用。按乙方原取得土地的成本（2021年受让地价）核定补偿费总额为4,073万元。除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何性质的补偿费用。

　　依照国家法律、行政法规以及地方法规、规章应由甲、乙各方自行承担和缴纳的各种规费和税费，由各方自行依法承担和缴纳。

　　2、双方同意下列全部事项的完成为甲方付款完毕的前提条件：

　　（1）除甲、乙双方另有约定以外，乙方应于本协议书签定之日起5个工作日内将收回地块的《不动产权证》以及其他有关的权属证明文件、申请办理注销或变更登记所需的全部权属证明及资料交付甲方。

　　（2）乙方会同甲方办理完成被收回地块的土地权属注销登记手续。

　　3、收回补偿费支付的方式和期限

　　本协议书生效且符合付款的全部条件之日起5个工作日内，甲方或其指定第三方向乙方一次性支付补偿费，计人民币4,073万元。

　　（三）附则

　　本协议书经乙方母公司上海易连实业集团股份有限公司董事会审议通过后，由甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。

　　五、 审议程序

　　公司于2022年8月10日召开公司第十届第六次董事会，会议审议通过《关于全资子公司资产处置的议案》。

　　公司独立董事认为本次土地收回是基于公司积极配合转型所作准备，符合公司发展规划以及相关法律法规、建德市政策文件的相关规定，该事项不存在关联交易情形，交易的决策程序合法有效。因此，我们同意公司处置该宗土地。

　　六、本次交易对上市公司的影响

　　本次交易符合公司战略转型方向，有利于提高资源利用效率，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的持续经营能力。本次资产处置，预计将导致公司2022年度净利润减少30万元，最终以注册会计师审计的结果为准。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二○二二年八月十日

　　证券代码：600836      证券简称：上海易连      编号：临2022-040

　　上海易连实业集团股份有限公司关于

　　向激励对象授予公司2021年限制性股票

　　激励计划预留限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 预留限制性股票授予日：2022年8月11日

　　● 预留限制性股票授予数量：170万股

　　● 预留限制性股票授予价格：3.23元/股

　　鉴于《上海易连实业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或者“《激励计划》”）规定的预留限制性股票授予条件已经成就，2022年8月10日，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届第六次董事会，审议通过了《关于向激励对象授予公司2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

　　公司董事会确定向激励对象授予本次激励计划预留限制性股票的预留授予日为2022年8月11日，以3.23元/股的价格向1名激励对象赵宏光授予170万股预留限制性股票。现将相关内容公告如下：

　　一、 本次激励计划预留授予情况

　　（一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2021年9月15日，公司召开第十届第六次临时董事会，审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。独立董事俞敏女士作为征集人就公司2021年第五次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　同日，公司召开了第十届第四次临时监事会，审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

　　2、2021年9月16日至2021年9月26日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象姓名及职务在公司内部予以公示。至公示期满，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象提出的异议。2021年9月27日，公司召开第十届第五次临时监事会，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》，并于2021年9月28日披露了《第十届第五次临时监事会决议公告》（临2021-084）。

　　3、2021年10月28日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年10月29日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（临2021-089）。

　　4、2021年10月28日，公司召开第十届第七次临时董事会和第十届第六次临时监事会，分别审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以2021年10月28日为首次授予日，向4名激励对象授予830万股限制性股票，授予价格为3.56元/股。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　5、2022年8月10日，公司召开第十届第六次董事会和第十届第六次监事会，分别审议通过《关于向激励对象授予公司2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以2022年8月11日为预留授予日，向1名激励对象赵宏光授予170万股限制性股票，授予价格为3.23元/股。公司监事会对预留授予激励对象名单及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核查并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（二）董事会关于满足授予条件的相关说明

　　根据本次激励计划中授予条件的规定，只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

　　1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的不得实行股权激励的以下情形：

　　（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

　　（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

　　（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

　　（5）中国证监会认定的其他情形。

　　2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　公司董事会经过认真核查，确定公司及激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。综上所述，董事会认为本次激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以2022年8月11日为预留授予日，向符合条件的1名激励对象赵宏光授予170万股预留限制性股票，授予价格为3.23元/股。

　　（三）预留限制性股票授予的具体情况

　　1、预留授予日：2022年8月11日

　　2、预留授予数量：170万股

　　3、预留授予人数：1人

　　4、预留授予价格：3.23元/股

　　根据本次激励计划的规定，预留限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

　　（1）预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%，为3.06元/股；

　　（2）预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%，为3.23元/股。

　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

　　6、激励计划的有效期、限售期、解除限售安排

　　（1）本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

　　（2）激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自登记之日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

　　（3）预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

　　在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

　　在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

　　7、预留授予激励对象名单及授予情况：

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本次激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划公告时公司股本总额的10%。

　　2、本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、本次激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　（四）关于本次预留授予的情况与股东大会审议通过的本次激励计划是否存在差异的说明

　　本次激励计划预留授予事项与公司2021年第五次临时股东大会审议通过的本次激励计划内容不存在差异。

　　二、监事会对激励对象名单核实的情况

　　公司监事会对本次激励计划确定的预留授予激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：

　　1、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　2、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、本次激励计划预留授予的激励对象与公司2021年第五次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。

　　5、董事会确定的预留授予日为2022年8月11日，符合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

　　综上，公司监事会认为本次激励计划预留限制性股票授予条件已经成就，同意以2022年8月11日为预留授予日，向1名激励对象赵宏光授予170万股预留限制性股票，授予价格为3.23元/股。

　　三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

　　经公司自查，参与本次激励计划的董事在本次限制性股票预留授予日前6个月内均未卖出公司股票。

　　四、授予预留限制性股票后对公司财务状况的影响

　　根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　本次激励计划预留授予日为2022年8月11日，公司对预留授予的170万股限制性股票的成本进行预测算，合计需摊销的总费用为476.00万元，具体摊销情况见下表：

　　单位：万元

　　注：1、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准；

　　2、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本次激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

　　五、独立董事意见

　　1、根据公司2021年第五次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的预留授予日为2022年8月11日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

　　2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

　　3、公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律、法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　6、董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，相关议案均由非关联董事审议表决。

　　综上，独立董事认为本次激励计划预留限制性股票授予条件已经成就，同意以2022年8月11日为预留授予日，向1名激励对象赵宏光授予本公司170万股预留限制性股票，授予价格为3.23元/股。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　国浩律师（武汉）事务所律师认为：本次预留授予事项已获得现阶段必要的批准和授权，且履行了必要的内部决策程序，符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划》的相关规定；本次预留授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定；公司本次预留授予的授予条件已成就，公司可依据本次激励计划的相关规定进行授予；公司尚需根据《管理办法》等法律法规及上海证券交易所的相关规则履行信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关登记手续。

　　七、独立财务顾问意见

　　上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为：本次激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次激励计划的授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不符合本次激励计划规定的授予条件的情形。

　　八、上网公告附件

　　1、《上海易连实业集团股份有限公司独立董事关于第十届第六次董事会相关事项的独立意见》；

　　2、《上海易连实业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》；

　　3、《国浩律师（武汉）事务所关于上海易连实业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》；

　　4、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于上海易连实业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月十日

　　公司代码：600836          　　　　　公司简称：上海易连

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年上半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600836      证券简称：上海易连     编号：临2022-037

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第六次董事会会议通知于2022年7月29日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。因为疫情原因，会议于2022年8月10日以现场和通讯相结合的方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》；

　　本议案具体内容详见《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于全资子公司资产处置的议案》；

　　根据前期市场调研，公司决定放弃向医药大健康方向转型，公司董事会同意全资子公司易连生物工程（杭州）有限公司（以下简称“易连生物”）将其持有的位于建德市高新技术产业园五马州地块面积106,625平方米的土地使用权由建德经济开发区管理委员会收回，收回补偿费总额为4,073万元，并授权易连生物管理层签署《建德经济开发区国有土地使用权收回补偿协议》等相关协议与业务办理事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案具体内容详见《关于全资子公司资产处置的公告》（临2022-039）。

　　三、审议通过《关于向激励对象授予公司2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》；

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海易连实业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定和公司2021年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以2022年8月11日为预留授予日，以人民币3.23元/股的授予价格向1名激励对象赵宏光授予170万股预留限制性股票。

　　公司关联董事赵宏光回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案具体内容详见《关于向激励对象授予公司2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（临2022-040）。

　　四、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；

　　为规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。

　　修订后的《投资者关系管理制度（2022年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。

　　为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定，公司董事会同意修订公司《董事会秘书工作细则》。

　　修订后的《董事会秘书工作细则（2022年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二○二二年八月十日