青海盐湖工业股份有限公司 八届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000792           证券简称：盐湖股份      公告编号：2022-062

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十六次会议通知及议案材料于2022年7月30日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于2022年8月10日以通讯方式召开，会议应到监事8人，实到监事8人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：

　　一、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

　　为充分发挥监事会在公司治理中的作用，为公司监事会有效履职提供依据，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

　　本议案内容详见2022年8月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议关于《监事会监督委员会工作规则》的议案

　　本议案内容详见2022年8月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　三、审议关于增补监事的议案

　　何南川先生因工作原因辞去公司八届监事会监事，不再担任公司其他任何职务。经公司股东单位推荐、第八届监事会提名辛晓晔先生为公司八届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司监事会

　　2022年8月10日

　　附件：辛晓晔先生简历

　　辛晓晔，男，1970年出生，中共党员，助理经济师。2012年4月至2016年10月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2016年10月至2020年4月任中国银行股份有限公司青海省分行风险管理部总经理；2020年4月至2022年5月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2022年5月至今任中国银行股份有限公司青海省分行授信管理部（绿色金融事业部）总经理。辛晓晔先生在股东单位任职，与公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000792               证券简称：盐湖股份          公告编号：2022-061

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第十六次会议通知及会议议案材料于2022年7月30日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2022年8月10日以通讯方式召开，会议应到董事11人，亲自参会董事11人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

　　1、审议《关于科技公司持有蓝科锂业股权划转的议案》

　　本议案内容详见2022年8月11日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过

　　2、审议《关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案》（本项议案关联董事姜弘回避表决）

　　本议案内容详见2022年8月11日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议《关于增补公司非独立董事的议案》

　　公司股东单位国家开发银行外派董事严晓俊先生因工作原因，辞去公司八届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东单位国家开发银行推荐，并经公司提名委员会审查，公司董事会同意增补卜一先生为公司第八届董事会非独立董事侯选人（简历附后）。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　简历：

　　卜一，男，1981年出生，中共党员，大学学历。曾任国家开发银行青海省分行团委书记、国家开发银行青海省分行埃塞俄比亚工作组组长；2019年5月至2022年4月任国家开发银行青海省分行客户四处党支部书记、处长；2022年4月至今国家开发银行青海省分行客户二处党支部书记、处长。卜一先生在股东单位任职，与公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000792          证券简称：盐湖股份          公告编号：2022-063

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）于2022年4月25日召开八届十四次董事会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2022年6月17日召开2021年年度股东大会审议通过前述《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

　　根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见2022年6月29日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告（2022年6月29日）》；2022年7月7日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告（2022年7月7日）》。

　　一、本次委托理财概况

　　本次委托理财委托方：青海盐湖工业股份有限公司

　　本次委托理财受托方：中国银行股份有限公司格尔木分行

　　本次委托理财金额：人民币20,000万元

　　委托理财产品名称：中银理财-稳富固收增强（6个月滚续）（人民币20,000万元）

　　委托理财期限：6个月

　　履行的审议程序：2022年4月25日，公司八届十四次董事会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2022年6月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过前述《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（一）委托理财的目的

　　为了提高公司及其下属子公司闲置资金收益，合理利用闲置资金，在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，保障公司及股东的利益。

　　（二）资金来源

　　本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用自有闲置资金购买理财产品时，遵守审慎原则，选择的理财产品为安全性高、流动性好，低风险或稳健型理财产品，投向以银行存款、货币市场工具、国债、同业存单等各类符合监管要求的固定收益类和非固定收益资产。根据公司《委托理财管理制度》，公司履行了相关审议程序，在不影响公司的内部正常运营的前提下，进行理财活动。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

　　二、本次委托理财产品的具体情况

　　中银理财-稳富固收增强（6个月滚续）

　　产品名称：中银理财-稳富固收增强（6个月滚续）

　　产品类型：非保本浮动收益型

　　产品风险评级：2级（中低风险）

　　业绩比较基准（年化）：3.60%

　　产品起息日：2022年8月10日

　　产品购买期限：6个月

　　公司认购金额：20,000万元

　　委托理财资金投向：本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：

　　货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等；

　　国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券等；

　　金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、二级资本工具、无固定期限资本债券、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等；

　　企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等；

　　权益类资产，含上海证券交易所（含科创板）、深圳证券交易所、北京证券交易所以及其他国务院同意设立的证券交易所挂牌交易的股票、新股申购、定向增发、内地与香港股票市场交易互联互通机制下（包含沪港通和深港通）允许买卖的香港联合交易所上市股票及监管批准的其它互联互通机制下的交易所上市股票等；

　　证券投资基金，含境内公开发行的货币市场基金、债券型基金（含一级债基和二级债基）等；境内公开发行的混合型基金、股票型基金、QDII基金以及以绝对收益为目标的另类策略基金等；

　　资产证券化产品的优先档；

　　以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期、债券借贷、信用衍生工具、股指期货、ETF期权、股指期权等；

　　其他资产管理产品。

　　（二）、风险控制分析

　　1、 财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

　　2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次理财交易对方中国银行股份有限公司格尔木分行与公司存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金流动性的前提下实施的现金管理，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的银行理财产品均属于中低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到管理人风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币250,000.00万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

　　七、备查文件

　　理财产品认购证明及产品说明书

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：000792        证券简称：盐湖股份        公告编号：2022-059

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　关于全资子公司科技公司持有蓝科锂业

　　股权划转的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）为落实加快“建设世界级盐湖产业基地”目标，落实公司提出的“资源+资本+科技+市场”的发展理念，建立以服务盐湖股份战略发展的投融资平台及科技孵化平台，推动盐湖股份产业转型升级，提高盐湖股份国际竞争力。同时将青海盐湖科技开发有限公司（以下简称“科技公司”）、青海盐湖投资有限公司（原青海盐湖新域资产管理有限公司，以下简称“盐湖投资公司”）的未来发展定位根据公司战略发展规划进行调整，为建立与公司战略发展相适应的分子公司定位，公司拟将科技公司持有的蓝科锂业17.86%股份划转至盐湖投资公司，本次股份划转是公司合并范围内公司股份的划转，不涉及合并报表范围变化。

　　公司八届十六次董事会审议通过了《关于科技公司持有蓝科锂业股权划转的议案》，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，本次交易不构成关联交易。本次交易需按照相关规定履行国有资产交易的相关程序。

　　一、交易双方基本情况

　　（一）公司名称：青海盐湖科技开发有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：青海省海西州格尔木市察尔汗

　　法定代表人：马金山

　　注册资本：2,500万元人民币

　　统一社会信用代码：916328012275953447

　　经营范围：氯化钾、钾肥加工销售（凡涉及行政许可的，凭相关许可经营）；钠、镁、锂 系列产品的研究、中试、加工、销售及技术咨询服务。货物运输（以登记机关核定为准）。

　　股权结构：公司100%全资持股

　　（二）公司名称：青海盐湖投资有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：青海省西宁市城西区五四大街37号

　　法定代表人：王盆存

　　注册资本：78,000.00万人民币

　　统一社会信用代码：91630000661937394N

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；日用品批发；针纺织品及原料销售；劳动保护用品销售；日用品销售；日用百货销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；水泥制品制造；水泥制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；酒店管理；会议及展览服务；停车场服务；职工疗休养策划服务；旅游开发项目策划咨询；信息技术咨询服务；软件开发；计算器设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：水泥生产；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。”请公司核实。

　　股权结构：公司100%全资持股

　　二、交易标的的基本情况

　　（一）交易标的的公司概况

　　公司名称：青海盐湖蓝科锂业股份有限公司

　　成立时间：2007年03月22日

　　注册地址：青海省海西州格尔木市察尔汗

　　法定代表人：何永平

　　注册资本：51797.0554万元

　　统一社会信用代码：91630000781439859F

　　主营业务范围：主营碳酸锂产品；兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列产品;道路普通货物运输。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）****”

　　（二）股权结构

　　本次收购前，蓝科锂业的股权结构：

　　本次收购后，蓝科锂业的股权结构：

　　（三）财务数据

　　最近一年及一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、交易的主要内容

　　本次划转前，科技公司持有蓝科锂业17.86%股份，公司将科技公司持有的蓝科锂业17.86%股份划转至盐湖投资公司。本次股权划转为按照科技公司持有蓝科锂业17.86%股权划转基准日的账面净值划转。

　　四、本次股权划转的目的及对公司的影响

　　本次划转符合公司发展战略布局安排，是盐湖投资公司未来发展探索建立专业型金融控股平台、股权管理平台的有效路径，也是盐湖股份改革增效的内在要求，通过内部产业板块整合重组，在盐湖股份主导的产业链中，获取优质资源、资产和研发能力，有利于推动公司产业转型升级，提高管理效率。实现“资源+资本+科技+市场”的战略目标。本次划转盐湖投资公司无需向科技公司支付任何价款，不改变蓝科锂业原来实质性经营活动，且科技公司和盐湖投资公司均未在会计上确认损益本次股权划转不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

　　五、备查文件

　　1.公司八届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2022年8月10日

　　证券代码：000792        证券简称：盐湖股份        公告编号：2022-060

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　关于收购参股公司梦幻盐湖部分股权

　　暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇

　　项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）为落实“十四五”生态盐湖产业发展规划“发展盐湖旅游及康养产业布局”的战略决策，协调带动青海省国际生态旅游目的地发展。公司拟收购青海国投旅游资源开发有限公司（以下简称“青海国旅”）持有的格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司（下称“梦幻盐湖”）40%股权。

　　（二）青海国旅为公司控股股东青海国投全资子公司，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条规定是上市公司的关联法人，本次公司收购青海国旅持有梦幻盐湖40%的股权构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，此议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，董事会关联董事姜弘需回避表决，公司的独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，股东大会关联股东青海国投需回避表决。

　　（三）为进一步贯彻落实关于将青海省打造成国际生态旅游目的地的重要指示精神和青海省委省政府领导调研海西州的重要讲话，盐湖股份公司按照公司发展盐湖旅游及康养产业布局的战略部署，拟受让青海国旅持有的梦幻盐湖40%股权后，统一规划、建设及运营察尔汗盐湖小镇项目与现有梦幻盐湖景区，促使景区整体良性发展，提高市场竞争力，“察尔汗盐湖小镇项目”项目总投资约27,590.46万元。

　　（四）本次关联交易暨投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，本次关联交易暨投资需按照国有资产监管的相关规定履行相关程序。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：青海国投旅游资源开发有限公司

　　成立时间：2016年6月28日

　　注册地址：青海城北生物科技产业园纬二路18号4楼

　　法定代表人：耿淑强

　　注册资本：35,000万人民币

　　经营范围：旅游资源及旅游景区的开发利用，旅游工艺品、民族工艺品制造、销售，旅游观光服务，水上旅游运输，汽车租赁，停车服务，商务代理服务，旅行社、酒店、旅游餐饮服务及其他旅游服务；日化用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：青海国旅为公司控股股东青海国投全资子公司，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条规定是上市公司的关联法人。

　　关联对方最近一期财务数据：

　　财务数据：截止2022年6月30日，财务情况。

　　单位：人民币万元

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司

　　成立时间：2017年07月12日

　　注册地址：青海省格尔木市八一中路60号

　　法定代表人：王越

　　注册资本：10,000万人民币

　　主营业务范围：一般项目：游览景区管理；规划设计管理；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；市场营销策划；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；品牌管理；公园、景区小型设施娱乐活动；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；工程管理服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；租借道具活动；化妆品零售；组织体育表演活动；体育赛事策划；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；票务代理服务；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：旅游业务；道路旅客运输经营；餐饮服务；住宿服务；游艺娱乐活动；营业性演出(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股东及持股情况：

　　财务数据：截止2022年6月30日，财务情况如下。

　　单位：人民币万元

　　四、关联交易的主要内容

　　（一）评估结果

　　1.评估结果：根据北京中企华资产评估有限责任公司对本次股权收购标的出具的评估报告（中企华评报字[2022]第3622号），评估结果：截至评估基准日2022年3月31日，梦幻盐湖公司股东全部权益价值评估结论为15,026.74万元。

　　（二）交易价格

　　按照评估结果，青海国旅持有的梦幻盐湖40%股权价值为6,010.696万元。经双方协商确定，公司以评估结果股权价值6,010.696万元收购青海国旅所持有梦幻盐湖公司40%的股权。

　　（三）收购后股权结构变化

　　本次股权收购完成后，梦幻盐湖注册资本金仍为10,000万元。其中：盐湖股份占股70%（其中包括30%永不稀释无形资产），青海国旅占股20%，格投公司占股10%。

　　五、投资项目基本情况

　　（一）项目名称：察尔汗盐湖小镇项目

　　（二）项目建设主要内容：项目分为盐湖小镇重点建设区域和综合服务集散中心区域两大板块。

　　盐湖小镇重点建设区域通过整合场地盐山、盐田和盐湖的旅游资源，以及对交通流线的梳理。重点建设区分为形象服务区、小镇商业区、康养度假区、房车营地区、休闲游乐区。

　　综合服务集散中心建设工程包含标志性景观大门、游客综合服务中心、旅游厕所、游客服务中心广场、生态停车场、越野俱乐部、景观构筑物（魔幻汽车堡景观）等内容。

　　（三）项目建设地点：盐湖小镇重点建设区域位于察尔汗盐湖 5.34 盐池（千岛盐花）西北部、达布逊湖南部的盐山区域，项目地北邻达布逊湖滨湖南路，东距柳格高速约8km，占地面积约631亩。综合服务集散中心区域位于察尔汗盐湖景区东侧门户区，紧邻G215和柳格高速，主要承载区域旅游的综合服务功能，规划占地面积约134亩。

　　（四）项目投资估算：项目建设总投资27,590.46万元，其中项目建设费用20,310.3万元，其他费用5,738.22万元，预备费1,041.94万元，流动资金500万元。

　　（五）项目建设周期：12个月

　　（六）项目资金来源：所需资金由梦幻盐湖各股东出资及银行贷款方式筹集。

　　六、本次关联交易暨投资的必要性和可行性

　　公司拟在完成本次股权收购后，以“察尔汗盐湖小镇项目”为契机，发展盐湖旅游业，协同带动世界级生态旅游目的地建设，作为盐湖“十四五”发展规划“多点支撑”战略部署，在项目建设期间将严格控制项目投资，严格执行公司项目管理制度，高效快速推进项目建设，坚决杜绝项目超时、超概、超预算现象发生。

　　（一）项目目标明确。本次股权收购是贯彻落实“四地”建设重大战略部署的有力举措，通过打造察尔汗盐湖工业旅游项目，协同带动青海省国际生态旅游目的地建设，符合国家及青海省加快建设世界级盐湖产业基地和“四地”建设要求。

　　（二）项目定位准确。近年来周边盐湖类资源井喷式开发，本项目另辟蹊径，以质量换数量，高质量发展、高端化定位，打造高品质盐湖观光及盐文化系列深度体验产品；针对盐湖面积较大，适宜大分散小集中的模式开发，以亮点建设先行，以爆点带动全域，这是项目的关键所在，也是察尔汗盐湖项目成功建设的关键，对格尔木市旅游发展具有重要意义。盐湖股份有限公司以建设世界级盐湖产业基地为契机，制定了公司《“十四五”发展规划》，做出发展盐湖旅游及康养产业布局的战略决策。本项目符合盐湖股份未来发展规划及产业布局。

　　（三）项目策划方案合理可行。首先，项目功能完善，能够满足自驾车市场的需求；其次，建设规模适中，配套设施齐全，空间布局和功能分区合理，符合地方经济负担能力和环境承载能力；再次，保障措施有力，投资估算准确，财务评价客观，实施计划目标明确又具体可行。

　　七、年初至披露日公司与该关联方累计已发生的各类关联交易

　　截止本公告披露日，除本次关联交易外，公司与关联方青海国旅未发生关联交易。

　　八、本次关联交易暨投资对公司的影响

　　本次股权收购可以拓展盐湖股份业务开发领域，有利于充分利用盐湖充足的矿产资源、生物资源、自然环境资源，进行多元化综合性开发，延伸盐湖开发体系。后续梦幻盐湖通过投资建设察尔汗盐湖小镇项目，打造世界级体验式盐湖康养小镇，从而优化开发上市公司的资源配置，延长公司产业链条，稳定公司经济收益，带动相关公司的实际运营增长，走出具有地方特色的文旅助力产业融合发展之路，符合公司及全体股东的利益。

　　九、独立董事事前认可及独立意见

　　（一）独立董事发表的事前认可情况

　　公司董事会八届十六次会议在审议《关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案》之前取得了我们的事前认可。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　基于我们的独立判断，我们认为本次收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权，是公司贯彻落实“打造国际生态旅游目的地的”及公司《“十四五”生态盐湖产业发展规划》的重大战略部署的有力举措，可充分利用盐湖充足的矿产资源、生物资源、自然环境资源，拓展公司业务开发领域，进行多元化综合性开发，延伸盐湖开发体系，延长公司产业链条，稳定公司经济收益，符合盐湖股份公司战略发展需求。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

　　基于上述，我们同意本次关联交易事项，本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、备查文件

　　1.公司八届董事会第十六次会议决议；

　　2. 独立董事事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月10日