美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

　　股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2022-29

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2022年8月9日以通讯表决的方式召开，公司已于2022年8月7日以书面形式向公司全体董事（共8名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事8人，实到8人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

　　鉴于公司原董事、总裁吕卉女士因个人原因申请辞去在公司所担任的所有职务，公司第九届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，经董事会人力委员会2022年度第四次会议提名，拟增补李俊锋先生为第九届董事会董事候选人，任期由股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。李俊锋先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会批准。

　　二、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1、聘任李俊锋先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，拟定李俊锋先生年度税前薪酬标准96万元，该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、聘任徐平利女士任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，拟定徐平利女士年度税前薪酬标准84万元，该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对上述提名、聘任及薪酬事项发表了同意的独立意见。独立董事意见及上述人员简历，详见公司于2022年8月11日披露于指定媒体的《关于第九届董事会第十七次会议审议事项的独立董事意见》、《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-30）。

　　三、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年8月26日（星期五）在武汉召开2022年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2022年8月19日（星期五）。具体内容详见公司于2022年8月11日披露在指定媒体上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-31）、《2022年第二次临时股东大会会议文件》。

　　本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月11日

　　股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2022-30

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）部分董事、高级管理人员发生变更，具体如下：

　　一、董事、总裁变更情况

　　董事会于近日收到公司董事、总裁吕卉女士的书面辞职报告。因个人原因，吕卉女士申请辞去在公司所担任的所有职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，吕卉女士将不再担任公司其他任何职务。

　　吕卉女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其所负责的工作已正常交接，不会影响公司经营管理工作的正常进行。

　　公司独立董事对于吕卉女士的辞职发表了核查意见，具体详见公司于2022年8月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第九届董事会第十七次会议审议事项的独立董事意见》。

　　因吕卉女士辞去公司董事职务，经公司第九届董事会人力委员会审核，并经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，提名李俊锋先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，将提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李俊锋先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　因吕卉女士辞去公司总裁职务，经公司第九届董事会人力委员会审核提名，并经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，聘任李俊锋先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　二、副总裁变更情况

　　经公司第九届董事会人力委员会审核提名，并经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，聘任徐平利女士（简历附后）担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　三、其他说明

　　截至本公告披露日，吕卉女士未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对吕卉女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月11日

　　附：《人员简历》

　　1、李俊锋先生，1982年生，工程管理专业本科学历。2004年7月至2009年10月，在金地集团任武汉公司高级营销经理；2009年12月至2015年3月，在美好置业历任芜湖公司副总经理、集团产品研发总监、武汉区域副总经理；2015年3月至2020年7月，在湖北名星装饰集团任创始人、董事长；2020年8月至2022年8月历任美好置业房屋智造（集团）副总裁兼装配式装修事业部总经理、房屋智造（集团）执行总裁兼运营管理中心总经理、房屋智造（集团）总裁、美好置业副总裁，现任公司总裁。

　　李俊锋先生目前直接持有公司股票70,200股，占公司总股本的0.0028%。与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　2、徐平利女士，1980年生，中南财经政法大学工商管理硕士。2006年7月至2010年4月，在华润置地武汉有限公司担任项目成本经理；2010年4月至2015年2月，在美好置业集团历任集团成本经理、审计监察办公室副主任、重庆区域公司总经理；2016 年1月至2021年4月，在奥山控股历任成本总监、助理总裁兼成本中心总经理、住宅研究院院长、工程管理部负责人；2021年5月至2022年4月历任美好置业房屋智造（集团）副总裁兼E(PC)事业部副总裁、设计总承包事业部总经理、广深城市公司总经理、公司存量事业部总裁，现任公司副总裁。

　　徐平利女士目前未持有公司股票。与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2022-31

　　美好置业集团股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日召开第九届董事会第十七次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第十七次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年8月26日（周五）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年8月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年8月19日（周五）

　　7、出席对象：

　　（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于增补公司第九届董事会董事的议案

　　以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案的具体内容详见公司于2022年8月11日在指定媒体上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年8月22日至8月25日，9:00—12:00；13:30—17:00；

　　2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

　　5、会议联系方式联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。

　　6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

　　六、备查文件

　　《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》

　　七、附件

　　1、《授权委托书》

　　2、《参加网络投票的具体操作流程》

　　美好置业集团股份有限公司董事会

　　2022年8月11日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人身份证或统一社会信用代码号码：

　　委托人持有股数：          委托人股东账号：

　　受托人姓名：              受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）

　　说明：

　　1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会提案编码一览表：

　　（2）意见表决

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月26日9: 15，结束时间为2022年8月26日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。